Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Exercer prudemment les droits des administrateurs indépendants, comprendre activement le fonctionnement et le développement de la société, assister activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, participer à la prise de décisions importantes de la société, exercer pleinement ses avantages professionnels sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société, exprimer Des opinions indépendantes et objectives, protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, et s’acquitter de ses fonctions et obligations de bonne foi et de diligence. Le rapport sur l’exécution des tâches en 2020 est le suivant:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société était composé de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants, à savoir M. Shi zhanzhong, M. Xu zongyu et M. Wang Zhong.
1. Curriculum vitae, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Shi zhanzhong, de mai 1994 à juillet 1999, a été Directeur général du Département de Shanghai Housing (Group) General Company; De juillet 1999 à décembre 2001, il a été Directeur général de Shanghai Zhongfu Technology Co., Ltd. De janvier 2010 à décembre 2017, il a été Vice – Président de l’institut de technologie industrielle avancée de l’université Jiaotong de Shanghai; De septembre 2000 à aujourd’hui, il a successivement été chargé de cours, professeur agrégé, professeur et professeur de doctorat à l’École d’économie et de gestion Antai de l’Université Jiaotong de Shanghai. Depuis avril 2013, il est administrateur indépendant de Risen Energy Co.Ltd(300118) ; De septembre 2015 à aujourd’hui, il a été Directeur du Centre de recherche sur l’économie industrielle de l’université Jiaotong de Shanghai; Depuis le 14 juin 2019, il est administrateur indépendant de Shanghai Shenda Co.Ltd(600626) ; Depuis novembre 2019, il est administrateur indépendant de Changjiang Securities Company Limited(000783) .
Xu zongyu, de septembre 1984 à février 1998, a successivement été chargé de cours, professeur agrégé et Directeur adjoint du Département de comptabilité de l’École d’économie et de commerce de l’Université minière de Chine; De mars 1998 à septembre 2002, il a été Directeur adjoint de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ; D’octobre 2002 à août 2008, il a été professeur agrégé, professeur et doyen du Département de comptabilité de l’École internationale de commerce et d’administration de l’Université de Shanghai. De septembre 2008 à aujourd’hui, il a été professeur et doyen du Département de comptabilité de l’École de gestion de l’Université de Shanghai. Il a été administrateur indépendant de Shanghai Kaikai Industry Company Limited(600272) , Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) Group Co., Ltd. Il est actuellement directeur indépendant de Shanghai Zijiang Enterprise Group Co.Ltd(600210)
Wang Zhong, de septembre 1990 à mars 1993, a été membre du Département juridique du Bureau municipal de Fushun pour l’industrie et le commerce; De mars 1993 à janvier 1997, il a été avocat au premier cabinet d’avocats de Fushun. De janvier 1997 à mars 2000, il a été Directeur du cabinet d’avocats Fushun Bida. De mars 2000 à mars 2002, il a été avocat au cabinet d’avocats Guanghai de Shanghai. Il a été administrateur de All People’s Cloud (Shanghai) Technology Co., Ltd. Apple Flavor & Fragrance Group Co.Ltd(603020) De mars 2002 à aujourd’hui, il a été Directeur du cabinet d’avocats Beijing Kyoto (Shanghai); De 2017 à aujourd’hui, il a également occupé le poste d’administrateur indépendant de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) De 2019 à aujourd’hui, il est également directeur indépendant de Zhejiang melkite intelligent Kitchen & Sanitary Co., Ltd. Depuis 2020, il est également directeur indépendant de Zhejiang Wanfeng Chemical Co., Ltd.
2. Description de l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’avons occupé aucun poste autre que celui d’administrateur indépendant de la société, n’avons pas fourni de services financiers, juridiques, de conseil en gestion, de conseil technique et d’autres services à la société, n’avons pas non plus obtenu d’autres avantages non divulgués supplémentaires de La société et de ses actionnaires principaux ou des institutions et personnes intéressées, et n’avons pas eu d’incidence sur l’indépendance des administrateurs indépendants.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
1. Participation à la réunion
En 2021, la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration et trois assemblées générales des actionnaires. Avec diligence et diligence, nous avons assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société, examiné attentivement les documents de l’Assemblée, participé activement aux discussions sur divers sujets et présenté des propositions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux exigences légales et les procédures d’approbation pertinentes ont été respectées pour les questions importantes. Nous avons voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration, sans vote négatif ni abstention.
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation, et selon la situation réelle de la société, le système de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration, le système de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration, le système de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, le système de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration et le système de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration. Les exigences du système de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) En 2021, la compagnie a tenu une réunion du Comité de stratégie, cinq réunions du Comité d’audit, une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation et quatre réunions du Comité de nomination. Nous avons assisté à la réunion en personne sans aucune absence déraisonnable.
2. Opinions indépendantes
Au cours de la période considérée, nous avons fait preuve de diligence raisonnable et de diligence raisonnable pour exprimer des opinions indépendantes sur les questions suivantes: (1) la société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration le 9 février 2021, et nous avons exprimé des opinions indépendantes claires sur la proposition relative à l’augmentation de capital et aux opérations connexes des filiales;
La société a tenu la septième réunion du quatrième Conseil d’administration le 15 mars 2021, et nous avons émis des avis indépendants clairs sur la proposition d’ajouter des administrateurs à la société;
La société a tenu la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration le 15 avril 2021, et nous avons présenté notre proposition sur le plan de distribution des bénéfices de 2020, la proposition sur le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 et la confirmation de la mise en œuvre de la rémunération de 2020, la proposition sur le renouvellement du cabinet comptable et la proposition sur la prévision des transactions quotidiennes entre apparentés de la société pour 2021. La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020 a donné des avis indépendants clairs;
La compagnie a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration le 23 avril 2021, et nous avons émis des avis indépendants clairs sur la proposition de modification des conventions comptables;
La société a tenu la dixième réunion du quatrième Conseil d’administration le 10 mai 2021, et nous avons émis des avis indépendants clairs sur la proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société; La compagnie a tenu la 11e réunion du 4e Conseil d’administration le 27 août 2021, et nous avons émis des avis indépendants clairs sur la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés au cours du semestre 2021;
La compagnie a tenu la 12e réunion du 4e Conseil d’administration le 1er septembre 2021, et nous avons examiné la proposition sur la gestion de la trésorerie à l’aide d’une partie des fonds collectés inutilisés, la proposition sur la gestion de la trésorerie à l’aide d’une partie des fonds propres inutilisés et la proposition sur la gestion de la trésorerie et les opérations connexes à l’aide d’une partie des fonds propres inutilisés. La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres pour les services financiers et les opérations connexes a donné des avis indépendants clairs; La compagnie a tenu la 13e réunion du 4e Conseil d’administration le 27 octobre 2021, et nous avons émis des avis indépendants clairs sur la proposition d’ajustement des prévisions de certaines opérations quotidiennes entre apparentés en 2021.
La compagnie a tenu la 14e réunion du 4e Conseil d’administration le 28 décembre 2021, et nous avons émis des avis indépendants clairs sur la proposition relative à l’emploi du Directeur général de la compagnie, la proposition relative à l’emploi du Directeur général adjoint de la compagnie et la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022.
3. Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
En 2021, nous avons profité de l’occasion de participer à une réunion sur place pour effectuer une enquête sur place auprès de l’entreprise afin de mieux comprendre l’état d’exploitation et de gestion de l’entreprise, d’être informés de l’état d’avancement de chaque question importante de l’entreprise par téléphone et par courriel, de maîtriser La dynamique d’exploitation de l’entreprise et d’utiliser pleinement nos connaissances professionnelles pour fournir des suggestions de référence raisonnables à la direction de l’entreprise. Avant la tenue du Conseil d’administration et des réunions connexes, l’entreprise peut transmettre les documents de réunion pertinents en temps opportun, communiquer avec nous à l’avance et répondre honnêtement à nos demandes de renseignements. Le personnel concerné a fourni une coopération et un soutien actifs et efficaces dans l’exercice de nos fonctions.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
1. Investissement étranger
L’investissement étranger de l’entreprise est une mesure importante pour réaliser sa propre stratégie de développement, améliorer encore la compétitivité globale de l’entreprise et réaliser le développement durable. Il est conforme aux exigences du développement futur et de la mise en page stratégique de l’entreprise et est propice à l’amélioration de la rentabilité durable et de la compétitivité du marché de l’entreprise. Les procédures d’examen et de vote des questions d’investissement à l’étranger sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts légitimes de la société cotée et de tous les actionnaires.
2. Garantie externe et occupation des fonds
Conformément à l’esprit des documents de l’avis du Conseil d’État sur l’amélioration de la qualité des sociétés cotées (GF [2020] No 14) et aux règlements des statuts, nous avons mené une enquête sur la garantie externe et l’occupation des fonds de la société. En 2021, la société n’a pas commis d’acte illégal de garantie externe et n’a pas occupé les fonds des parties liées.
3. Répartition des bénéfices
Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte des intérêts des actionnaires, des conditions d’exploitation actuelles, des besoins en capital et du développement futur de la société, et qu’il est conforme aux politiques de distribution des bénéfices et aux lois et règlements pertinents des statuts.
4. Nomination d’un cabinet comptable
La société a nommé Dahua Certified Public Accountants LLP (Special General partnership) comme organisme d’audit de la société en 2021. Nous croyons que Dahua Certified Public Accountants LLP a bien rempli les responsabilités et obligations stipulées par les deux parties conformément aux normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales pendant qu’il était l’organisme d’audit de la société. L’opinion d’audit émise par le cabinet d’experts – comptables pour la société peut refléter objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et achever avec succès les travaux d’audit de la société.
5. Rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
En 2021, la rémunération et l’incitation à l’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes, et la procédure de paiement de la rémunération est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous n’avons pas d’objection à cela.
6. Mise en œuvre du contrôle interne
En 2021, la société a mis en place et amélioré le système de contrôle interne conformément aux politiques de surveillance et aux exigences opérationnelles, la structure de gouvernance d’entreprise est parfaite et efficace, l’Organisation du contrôle interne est raisonnable, le système de contrôle interne de la société a couvert tous les processus opérationnels de la société et le contrôle interne est efficace.
7. Fonctionnement des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration
En 2021, les comités de développement stratégique, d’audit, de nomination, de rémunération et d’évaluation relevant du Conseil d’administration peuvent s’acquitter fidèlement de leurs responsabilités respectives en fonction de la situation réelle de l’entreprise et de leurs systèmes de travail respectifs.
8. Utilisation des fonds collectés
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux mesures de gestion des fonds collectés par la société, nous avons mis l’accent sur la supervision et l’examen de l’utilisation des fonds collectés par la société, et nous pensons que le dépôt et l’Utilisation des fonds collectés par la société sont entièrement conformes aux exigences des lois, règlements et systèmes pertinents, sans violation. Entre – temps, la société utilise les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et de les mettre en œuvre sans affecter les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société et les besoins en Fonds des projets d’investissement des fonds collectés, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à l’augmentation des bénéfices de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice de la société et de tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires.
9. Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société a divulgué des informations véridiques et suffisantes sur les engagements pertinents, et il n’y a pas de situation à divulguer mais non à divulguer. Dans le même temps, l’entreprise est en mesure d’exhorter activement toutes les parties engagées à veiller à ce que tous les engagements pertinents soient respectés rapidement et efficacement.
10. Information Disclosure Implementation
Nous avons continué de prêter attention et de superviser la divulgation de l’information de la société en 2021. Le système de divulgation de l’information de la société est solide et peut être mis en œuvre en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai. La divulgation de L’information est vraie, exacte, opportune et complète, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures.
11. Opérations entre apparentés
Les opérations entre apparentés effectuées par la société au cours de la période considérée sont nécessaires à la production et à l’exploitation de la société, à un prix raisonnable, à l’exécution des procédures décisionnelles nécessaires, au respect des principes d’équité, d’impartialité, de volontariat et de bonne foi et à l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de ses actionnaires.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, nous avons effectué de nombreuses visites sur place pour comprendre les opérations et la situation financière de l’entreprise. Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de Toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser les tendances opérationnelles de l’entreprise.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. La société peut effectuer la divulgation de l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, les lignes directrices du système de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements pertinents, afin de s’assurer que la divulgation de l’information de la société en 2021 est vraie, exacte, opportune, complète et de protéger les intérêts de la société et des investisseurs.
2. Enquête sur la structure de gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle. Nous communiquerons avec le personnel compétent de l’entreprise afin de mieux comprendre l’amélioration et l’exécution des systèmes de gestion opérationnelle et de contrôle interne de l’entreprise, l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière et d’autres questions connexes.
