Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Independent Director
Avis indépendants sur les questions examinées à la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Avis indépendants sur la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient compte de façon exhaustive du développement des activités de la société et du rendement raisonnable des actionnaires, et la proportion de dividendes en espèces est conforme aux documents pertinents de la c
Avis indépendants sur le plan de rémunération 2022 des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et sur la proposition de confirmation de la mise en œuvre de la rémunération 2021
La répartition de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 est conforme aux systèmes pertinents de la société et est effectuée en stricte conformité avec l’achèvement des indicateurs de rendement et les résultats de l’évaluation en 2021, conformément à la situation réelle de la société; Le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 est formulé en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située et des conditions d’exploitation réelles de la société. Il est conforme aux dispositions de gestion du système d’évaluation du rendement et de rémunération de la société. Il peut établir un mécanisme d’incitation qui combine l’incitation et la restriction et le risque et le revenu, ce qui est bénéfique pour mobiliser l’enthousiasme des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et pour le développement à long terme de la société. Cette proposition a été examinée de près par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous avons convenu à l’unanimité de la proposition de rémunération et avons convenu de soumettre la rémunération des administrateurs à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
À notre avis, en 2021, la société devrait exercer une surveillance et un suivi internes des activités opérationnelles et de la situation financière de la société conformément au système de contrôle interne pertinent, afin de former un système de contrôle interne raisonnable et efficace et d’assurer le fonctionnement sain et stable de toutes les activités opérationnelles de la société et de ses filiales dans le cadre du système de contrôle interne. Le système de contrôle interne actuel de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux exigences réglementaires, et il maintient essentiellement un contrôle interne efficace lié aux activités et à la gestion de la société sous tous ses aspects importants, sans défauts majeurs. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la société reflète pleinement, fidèlement et précisément la situation réelle en ce qui concerne l’établissement, la mise en œuvre, l’inspection et la supervision du système de contrôle interne de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Nous sommes d’accord avec le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Le Conseil d’administration de la société a obtenu notre approbation préalable avant d’émettre la proposition de renouvellement de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit et d’audit de contrôle interne de la société en 2022. Nous croyons que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) possède des qualifications professionnelles en valeurs mobilières et possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit à l’entreprise, ce qui peut répondre aux exigences de l’audit de l’entreprise. Être en mesure de s’acquitter consciencieusement, honnêtement et de bonne foi de ses fonctions d’audit, d’évaluer objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise et d’émettre des opinions d’audit indépendantes conformément aux normes de pratique et aux codes d’éthique de l’ACP. Nous convenons de continuer à employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit et d’audit du contrôle interne de la société en 2022, et nous convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition d’ajustement du montant estimatif de certaines opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Nous avons examiné cette proposition à l’avance avant la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, émis des avis d’approbation préalable et accepté de la soumettre à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen. À notre avis, toutes les opérations entre apparentés effectuées par la société à un juste prix ont été soumises aux procédures d’approbation nécessaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires; Le développement des activités pertinentes est propice à la croissance des activités de l’entreprise, répond aux besoins opérationnels réels de l’entreprise et est propice au développement à long terme de l’entreprise; Les administrateurs liés ont évité le vote et la procédure de prise de décisions concernant les opérations liées est légale et efficace. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition et de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Nous avons examiné attentivement le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par la société. Après vérification, le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements, y compris les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et il n’y a pas de violation de la gestion et de l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 est vrai, exact et complet, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses et omissions majeures.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Les procédures de prise de décisions relatives à l’utilisation par la société et ses filiales contrôlantes d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine
À l’heure actuelle, la société et ses filiales contrôlantes ont de bonnes conditions d’exploitation, une situation financière stable et utilisent une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés et à l’obtention d’un certain rendement des investissements; Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux Statuts de la société, n’affectent pas le développement des activités principales de la société et de ses filiales contrôlantes et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société, des filiales contrôlantes et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales contrôlantes utiliseront des fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pour la gestion des investissements et du patrimoine et que la question sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les opérations connexes
La procédure de prise de décisions de la société concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les opérations entre apparentés est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. La société utilise une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à la partie liée Shanghai aijian Trust Co., Ltd. (ci – après dénommée « aijian trust»). Il est utile d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés et d’obtenir un certain rendement des investissements. La raison de la transaction entre les deux parties à la transaction liée est raisonnable et suffisante, le principe et la méthode de tarification de la transaction liée sont appropriés et raisonnables, et les questions liées à la transaction liée ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions internes nécessaires à la transaction liée, sans préjudice des intérêts de La société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société achètera des produits de gestion financière à aijian Trust, une partie liée, en utilisant des fonds propres inutilisés d’au plus 300 millions de RMB, et que la question sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres pour les services financiers et les opérations connexes
La société et ses filiales contrôlantes utilisent une partie de leurs fonds propres pour effectuer des dépôts et des prêts continus et d’autres services financiers avec la partie liée Shanghai Huarui Bank Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huarui Bank») afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et d’obtenir un certain revenu d’investissement. La raison de la transaction entre les deux parties à la transaction liée est raisonnable et suffisante, le principe et la méthode de tarification de la transaction liée sont appropriés et raisonnables, et les questions liées à la transaction liée ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions internes nécessaires à la transaction liée, sans préjudice des intérêts de La société, des filiales contrôlantes et de leurs actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales contrôlantes utiliseront des fonds propres n’excédant pas 300 millions de RMB pour effectuer des dépôts et des prêts continus et d’autres activités de services financiers avec la partie liée Huarui Bank, et que la question sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) administrateurs indépendants sur les
Shi zhanzhong: Xu zongyu:
Wang Zhong:
19 avril 2022
