Code du titre: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) titre abrégé: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) numéro d’annonce: 2022 – 017 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance ( Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) La réunion est présidée par M. Lin naiji, Président du Conseil des autorités de surveillance. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021: sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, un dividende en espèces de 2,20 RMB (y compris l’impôt) sera versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. En décembre 2021
Au 31 décembre, le capital social total de la société était de 43 millions d’actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 94,6 millions de RMB (impôt inclus); En 2021, la société n’augmentera pas le capital social de la réserve de capital.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et tient pleinement compte de divers facteurs tels que la situation des bénéfices, l’état des flux de trésorerie et la demande de fonds de la société, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous avons convenu du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (avis no 2022 – 018) publié par
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Le Conseil d’administration de la société a établi le rapport annuel 2021 conformément aux lois et règlements pertinents et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, ainsi qu’à la situation réelle des opérations de la société en 2021, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans Le rapport.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Le rapport annuel de 2021 et le résumé du rapport annuel de 2021.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022 et confirmer la mise en œuvre de la rémunération pour 2021
En 2021, la rémunération totale des superviseurs s’élevait à 489900 RMB. Compte tenu des caractéristiques de l’industrie et des conditions d’exploitation réelles de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, aux règles de cotation des bourses de valeurs où les actions de la société sont cotées et aux dispositions des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société a élaboré le plan de rémunération des autorités de surveillance de la société:
Lorsqu’un superviseur est en poste dans l’entreprise, il convient de déterminer de façon exhaustive le traitement salarial en fonction de son poste actuel dans l’entreprise, en fonction des avantages économiques de l’entreprise, de ses responsabilités, de ses résultats réels au travail et du niveau salarial de l’entreprise à l’échelle de l’industrie. Si le superviseur n’occupe pas d’autres postes spécifiques dans l’entreprise, il n’est pas rémunéré.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le régime de rémunération des autorités de surveillance de la société est établi en fonction des caractéristiques de l’industrie de la société et des conditions d’exploitation réelles de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous avons convenu à l’unanimité du régime de rémunération des superviseurs de l’entreprise.
Résultat du vote: d’accord: 3 voix contre: 0, abstention: 0
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅵ) Examiner et adopter la proposition d’ajustement du montant estimatif de certaines opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 afin de garantir efficacement le développement des activités normales de production et d’exploitation de la société, la société a l’intention d’ajuster le montant total des opérations entre apparentés avec des parties liées en 2022 à un maximum de 73 millions de RMB. Les opérations quotidiennes entre apparentés n’ont pas d’incidence négative sur la capacité d’exploitation continue, le résultat et l’état des actifs de la société, et la société n’a pas de grande dépendance à l’égard des parties liées.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement par la société des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 devrait être conforme aux lois et règlements pertinents, suivre les principes d’équité, d’équité et d’ouverture, répondre aux besoins de la production et de l’exploitation normales de la société, être propice au développement des principales activités pertinentes de la société et ne pas nuire aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité que la société ajustera son plan quotidien d’opérations entre apparentés pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. L’annonce de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Résultat du vote: 1 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les superviseurs concernés, Lin naiji et Chen Yanqiu, se retirent du vote en raison de leur relation avec le projet de loi.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les lignes directrices sur le format de l’annonce temporaire No 16 Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par les sociétés cotées, et qu’il n’y a pas de violation de la gestion et de l’utilisation des fonds collectés.
Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 est vrai, exact et complet, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport spécial du Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 021).
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle par la société et ses filiales contrôlantes d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’aura pas d’incidence sur le plan d’investissement des fonds collectés, qu’elle est conforme aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai, et qu’elle peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés. Augmenter les revenus de la société et des filiales contrôlantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (avis no 2022 – 022).
Résultat du vote: d’accord: 3 voix contre: 0, abstention: 0
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation par la société et ses filiales contrôlantes d’une partie des fonds propres inutilisés à des fins d’investissement et de gestion financière est bénéfique pour la société et ses filiales contrôlantes afin de tirer pleinement parti des fonds propres temporairement inutilisés et d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds. La société et ses filiales contrôlantes ont mis en place un système de contrôle interne relativement solide. Dans le but d’assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds, l’utilisation de fonds propres temporairement inutilisés pour l’investissement et la gestion financière n’affectera pas les besoins quotidiens de rotation normale des fonds de la société et de ses filiales contrôlantes, n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société et de ses filiales contrôlantes, et n’affectera pas les intérêts de la société, des filiales contrôlantes et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine (avis no 2022 – 023).
Résultat du vote: d’accord: 3 voix contre: 0, abstention: 0
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les opérations connexes
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation par la société d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les opérations connexes est bénéfique pour la société afin d’utiliser pleinement les fonds propres temporairement inutilisés et d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds. La société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide. Sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds, la société utilise une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à la partie liée Shanghai aijian Trust Co., Ltd., ce qui n’affectera pas les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société, n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société et n’affectera pas les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les opérations connexes (avis no 2022 – 024).
Résultat du vote: 1 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les superviseurs concernés, Lin naiji et Chen Yanqiu, se retirent du vote en raison de leur relation avec le projet de loi.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres pour les services financiers et les opérations connexes
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds, la société et ses filiales contrôlantes utilisent une partie de leurs fonds propres pour effectuer des dépôts et des prêts continus et d’autres activités de services financiers avec la partie liée Shanghai Huarui Bank Co., Ltd., sans affecter les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société et de ses filiales contrôlantes, ni affecter le développement normal des activités principales de la société et de ses filiales contrôlantes, sans préjudice de la société, Les procédures d’examen et d’approbation pertinentes concernant les intérêts des filiales contrôlantes et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, sont conformes aux lois, règlements et statuts. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur l’utilisation d’une partie des fonds propres pour effectuer des opérations de services financiers et des opérations connexes (numéro d’avis: 2022 – 025).
Résultat du vote: 1 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les superviseurs concernés, Lin naiji et Chen Yanqiu, se retirent du vote en raison de leur relation avec le projet de loi.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance est convenu de modifier le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur ce système.
Résultat du vote: d’accord: 3 voix contre: 0, abstention: 0
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Conseil des autorités de surveillance 20 avril 2022
