Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de 682257 Après avoir soigneusement examiné les documents pertinents, nous procédons à un examen préalable des questions pertinentes que la société se propose d’examiner à la 9e réunion du quatrième Conseil d’administration et nous émettons les avis d’approbation préalable suivants: 1. Avis d’approbation préalable sur la confirmation des opérations liées en 2021 et des opérations liées quotidiennes prévues en 2022
Les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 et les estimations des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 sont conformes aux exigences du développement opérationnel de la société. Les opérations entre apparentés sont conformes aux principes d’égalité, de volontariat, d’équivalence et de rémunération. Le prix des opérations entre apparentés est déterminé en fonction du prix du marché et Le prix est objectif et juste, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre la question à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen. S’il s’agit d’un administrateur lié, celui – ci se retire du vote lors de l’examen de la proposition susmentionnée.
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022
Le cabinet comptable notarié tianye (société en nom collectif spéciale) est qualifié pour exercer des activités d’audit dans les sociétés cotées. Le cabinet comptable et son personnel répondent aux exigences d’indépendance du Code chinois d’éthique professionnelle des comptables publics certifiés. Les partenaires du projet, les comptables publics certifiés et les examinateurs du contrôle de la qualité du projet ont l’expérience professionnelle correspondante et les compétences professionnelles correspondantes. Notaire tianye Certified Public Accountants (Special General partnership), en tant qu’institution d’audit coopérative à long terme de la société, travaille diligemment et consciencieusement, de manière indépendante, objective et impartiale, a la capacité et les exigences de continuer à fournir des services d’audit annuels à la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre la question à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur l’achat de 100% des actions de Suzhou Hongrui Management Consulting Co., Ltd. Et les transactions connexes
La méthode et le prix de cette transaction sont justes et raisonnables, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, ce qui est propice à réduire encore les transactions entre apparentés, à renforcer et à améliorer la gouvernance du contrôle interne de la société et à améliorer l’efficacité de l’exploitation et de la gestion de la prise de décisions. Par conséquent, nous convenons de soumettre la question à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen. S’il s’agit d’un administrateur lié, celui – ci se retire du vote lors de l’examen de la proposition susmentionnée.
Shareate Tools Ltd(688257) Independent Directors Hu Ming, Sun XiaoYan, Zhou Yujun 15 avril 2022
