Code des valeurs mobilières: Shareate Tools Ltd(688257) titre abrégé: Shareate Tools Ltd(688257)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 18 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 18 mai 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la grande salle de conférence (v) au deuxième étage, 6 Weixi Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 18 mai 2022
Jusqu’au 18 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. (Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Ne concerne pas (Ⅷ) les cas où le nombre de droits de vote dont jouissent les actions avec droit de vote spécial est égal au nombre de droits de vote de chaque action ordinaire.
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé √
2 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
3 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
4 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
5 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
À propos de la confirmation des opérations liées en 2021 et de la prévision 2022
6 Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés √
Renouvellement de l’institution d’audit financier et du contrôle interne en 2022
7 proposition de l’institution d’audit √
8 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
9 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 √
10 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022 √
Demande de crédit global pour la société et ses filiales en 2022
Mouvement de 11 degrés √
À propos de l’exercice 2022 entre la société et la filiale à part entière
12 proposition de garantie √
À propos de l’achat de 100% des actions de Suzhou Hongrui Management Consulting Co., Ltd.
13 proposition relative aux droits et aux opérations connexes √
En outre, la réunion entendra également le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021. 1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération a été examinée et adoptée à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 19 avril 2022, et l’annonce pertinente a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 20 avril 2022 (www.sse.com.cn). Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily. La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant l’Assemblée générale annuelle 2021. Publier les documents de l’Assemblée générale annuelle 2021. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: propositions 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 134; propositions concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: propositions 6 et 13
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Wu hehong, Xinhong Zhongfu Investment Management Center (Limited Partnership), Suzhou Industrial Park, yuan ai, Liu guozhu, Hu zhongbiao, Tan Wensheng, Yu Lixin, Lu Yi, Hu huiyong, Li xingming, Shuai baichun, Liu Yong, Liu Bingguo, Shi Xiaoming, Bao liqiang, ma zujun, Xue Yougang, Dong Yuezhi, Fan changyun, Wen Yuping, bi Qingping, Yang Hanmin, Li Zhong, Zhu Yanping, Qi Yujun, Peng litao, Zhang xuejun, Song zurong, Ji Weiyuan, lu Xiaojiang, Rao Xiang, Qian Jianbo, Zhang junwu, Liu Pengfei et Dai Jiang 5. Propositions impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 6. Propositions impliquant le même nombre de droits de vote que chaque action ordinaire
Avis de vote à l’Assemblée générale
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le nombre de votes exprimés par un actionnaire dépasse le nombre de votes qu’il a ou dépasse le nombre de candidats à une élection partielle, son vote sur la proposition est considéré comme nul et non avenu. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la réunion (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la journée d’enregistrement des actions dans l’après – midi ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer à la résolution. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Shareate Tools Ltd(688257) Shareate Tools Ltd(688257) 2022 / 5 / 12
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et de sa carte de compte d’actions pour les formalités d’enregistrement; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit présenter l’original de la carte de compte d’actions et la copie de la carte d’identité de l’agent mandaté, l’original de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration) et l’original de la carte d’identité de l’agent mandaté pour Les procédures d’enregistrement.
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est présent en personne à l’Assemblée par son représentant légal, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale estampillée du sceau de la personne morale et l’original de sa carte de compte d’actions pour les formalités d’enregistrement; Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale autorise l’agent à assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau de la personne morale, le certificat du représentant légal, l’original de la carte de compte d’actions et la procuration délivrée par le représentant légal conformément à la loi (estampillée du sceau officiel) pour les formalités d’enregistrement.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Le nom, le compte des actionnaires, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone des actionnaires doivent être indiqués sur la lettre ou par télécopieur, ainsi que la carte d’identité et une copie du compte des actionnaires. Veuillez indiquer les mots « Assemblée des actionnaires » sur l’enveloppe.
Heure et lieu de l’inscription heure de l’inscription: 16 mai 2022 (de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h) lieu de l’inscription: salle de conférence au deuxième étage, No 6, Weixi Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu
Précautions les actionnaires doivent apporter les certificats susmentionnés lorsqu’ils assistent à l’Assemblée sur place. Vi. Questions diverses
Les frais de transport, d’hébergement et d’autres frais sont pris en charge par les actionnaires ou les agents qui doivent assister à l’Assemblée des actionnaires.
Les actionnaires participant à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire et apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte des actionnaires, de la procuration, etc., afin de vérifier l’entrée.
Coordonnées de la Conférence: adresse de l’entreprise: No 6, Weixi Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu
Code Postal: 215121
E – mail: [email protected].
Tel: 0512 – 62851663
Contact Fax: 0512 – 62851805
Contact: Liu guozhu, Wei ruiyao
Avis est par les présentes donné.
Shareate Tools Ltd(688257)
Documents à soumettre
Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale
Annexe 1: Procuration
Procuration
Shareate Tools Ltd(688257)
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 18 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
2 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
3 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
4 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
5 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
À propos de la confirmation des opérations entre apparentés en 2021 et de la prévision en 2022
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés
Renouvellement de l’institution d’audit financier et du contrôle interne en 2022
7 proposition de l’institution d’audit
8 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
9 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
10 proposition relative au régime de rémunération annuel 2022 des superviseurs de la société
Demande de crédit global pour la société et ses filiales en 2022
11 degrés de mouvement
À propos de l’exercice 2022 entre la société et la filiale à part entière
12 proposition de garantie
À propos de l’achat de 100% des actions de Suzhou Hongrui Management Consulting Co., Ltd.
13 proposition relative aux droits et aux opérations connexes
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
