Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Shareate Tools Ltd(688257) Les administrateurs indépendants examinent les questions pertinentes soulevées à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et, sur la base d’une étude approfondie et d’un jugement indépendant des administrateurs indépendants, expriment les opinions indépendantes suivantes:
Avis indépendants sur la confirmation des opérations entre apparentés en 2021 et des opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
Les opérations entre apparentés de la société en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 devraient être effectuées sur la base du principe de commercialisation à un prix juste et raisonnable. Aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires n’a été constatée, ce qui n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. En résumé, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de cette question et ont convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et l’a mis en oeuvre efficacement en fonction de ses propres caractéristiques d’exploitation, afin de répondre aux besoins de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, d’assurer le développement ordonné des activités d’exploitation de l’entreprise et d’assurer la mise en oeuvre complète de la planification stratégique et des objectifs d’exploitation de l’entreprise. En résumé, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de cette question.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022
Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) in the Process of audit, can comply with due diligence, Follow Independent, objective and impartial Practice criteria. Les procédures d’examen pertinentes du Conseil d’administration sont adéquates et appropriées et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. En résumé, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de cette question et ont convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme aux politiques et règlements pertinents en matière de dividendes, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022), les lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée et les statuts, et est conforme au développement réel de la société, qui réalise un rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs et tient compte du développement durable de la société. Les investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs, ont été bien protégés. En résumé, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de cette question et ont convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021 préparé par la société reflète fidèlement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds levés en 2021. Les fonds levés ont été stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales. La divulgation des questions pertinentes est vraie, exacte et complète et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures. Il est conforme aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc., et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés ou de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires. En résumé, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de cette question.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
Après examen, les administrateurs indépendants ont estimé que le régime de rémunération des administrateurs pour 2022 établi par la société était fondé sur la taille de la société, les objectifs d’exploitation et le niveau de rémunération de l’industrie, combiné à la situation réelle de la société, propice à l’amélioration de l’efficacité du travail et des avantages d’exploitation de la société, conforme aux exigences de développement à long terme de la société et ne nuisait pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les procédures de vote et les résultats de la réunion sont légaux et efficaces. En résumé, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de cette question et ont convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
Le régime de rémunération des superviseurs pour 2022 établi par la société est conforme au niveau actuel du marché et à la situation réelle de la société, pratique, équitable et propice au développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les procédures de vote et les résultats de la réunion sont légaux et efficaces. En résumé, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de cette question et ont convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022
Le plan de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 a été examiné et approuvé par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, qui est conforme aux exigences du droit des sociétés, des statuts et des systèmes de gestion pertinents de la société, tient pleinement compte de l’industrie, de la Situation opérationnelle réelle de la société et de la capacité de travail et du rendement spécifiques des cadres supérieurs, contribue à améliorer le niveau de gestion de la société et établit et améliore le mécanisme d’incitation et de retenue. Mobiliser pleinement l’enthousiasme et la créativité des cadres supérieurs de l’entreprise est propice à la stabilité et au développement de l’entreprise. En résumé, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de cette question. Avis indépendants sur la mise en œuvre de la rémunération des cadres supérieurs en 2021
En 2021, la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise sera versée en combinaison avec la croissance des revenus de performance, des bénéfices et d’autres facteurs de l’entreprise, ainsi qu’avec la valeur du poste, la responsabilité, la capacité et d’autres facteurs, conformément aux exigences du droit des sociétés, des statuts et des systèmes de gestion pertinents de l’entreprise, afin de mobiliser efficacement l’enthousiasme et la créativité des cadres supérieurs et de promouvoir le développement stable et à long terme de l’entreprise. En résumé, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de cette question.
Avis indépendants sur le changement de convention comptable de la société
Ce changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué conformément aux exigences des documents pertinents du Ministère des finances, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Ce changement de convention comptable peut refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration sur cette question sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. En résumé, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de cette question. Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales en 2022
La ligne de crédit globale de la société et de ses filiales vise à répondre à la demande de fonds pour le développement de l’exploitation, à renforcer la capacité de développement des activités pertinentes des filiales et à promouvoir le développement stable des activités opérationnelles des filiales concernées, conformément à la situation opérationnelle réelle et à la stratégie globale de développement de la société. Les procédures de prise de décisions et d’approbation sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résumé, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de cette question et ont convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la mise en commun des factures de la société
À l’heure actuelle, l’entreprise fonctionne bien et sa situation financière est stable. Dans le cadre de l’activité de mise en commun des factures, la société peut gérer globalement les factures à recevoir et les factures à émettre et à payer de la société, activer les actifs des factures de la société, réduire l’occupation des fonds de la société, optimiser la structure financière, améliorer le taux d’utilisation des fonds et ne pas nuire aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. En résumé, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de cette question.
Avis indépendants sur la garantie mutuelle entre la société et les filiales à part entière en 2022
Le risque financier de la garantie mutuelle fournie par la société et la filiale à part entière est sous le contrôle de la société, et la société et la filiale à part entière ne fournissent aucune garantie pour tout acte de financement de la société et des particuliers en dehors du champ d’application des états financiers consolidés. Cette question répond aux besoins de financement de la société et de la filiale à part entière, fournit la protection nécessaire au développement durable de la société, est conforme aux intérêts de la société et ne détourne ni ne porte atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. En résumé, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de cette question et ont convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’achat de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de Suzhou Hongrui Management Consulting Co., Ltd.
Cette transaction de la société est bénéfique pour réduire davantage les transactions entre apparentés, renforcer et améliorer le contrôle interne et la gouvernance de la société, améliorer l’efficacité de l’exploitation et de la gestion de la prise de décisions. La méthode et le prix de cette transaction sont justes et raisonnables, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Au cours de la délibération du Conseil d’administration, les administrateurs liés évitent le vote. Les procédures de délibération et de prise de décisions de cette transaction sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux intérêts de tous les actionnaires de la société. En résumé, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de cette question et ont convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Shareate Tools Ltd(688257) Independent Directors Hu Ming, Sun XiaoYan and Zhou Yujun on April 19, 2022
