Code des valeurs mobilières: 688253 titre abrégé: Shareate Tools Ltd(688257)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
I. convocation de la réunion et participation
Shareate Tools Ltd(688257) L’avis de réunion a été envoyé à tous les superviseurs le 9 avril 2022. La réunion est présidée par M. Liu Yong, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est composée de trois personnes présentes et de trois personnes présentes. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
Examen de la proposition
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société;
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au système de gestion interne de la société. Le rapport annuel de la compagnie pour 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour 2021. Les renseignements divulgués sont véridiques, exacts et complets et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Divulgation du rapport annuel 2021 et de son résumé.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 est établi conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales à tous les égards importants, y compris les données sur les actifs, les revenus et les bénéfices de la société, qui reflètent objectivement, fidèlement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’exercice 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Le projet de loi est une prévision prudente du budget financier de la compagnie pour 2022 fondée sur le résumé de l’état général des opérations de la compagnie pour 2021 et l’analyse de l’état des opérations de la compagnie pour 2022, ainsi que sur le plan de développement de la compagnie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance, a mené des travaux actifs et efficaces, a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi et l’exercice de ses fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société, a protégé Les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, a encouragé le fonctionnement normalisé de la société et a pleinement joué le rôle qui lui revient.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Délibérer sur la proposition de confirmation des opérations entre apparentés en 2021 et des opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022, et convenir de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour délibération.
Cette transaction est conforme aux principes du marché de l’ouverture, de l’équité et de l’équité. Le prix de transaction est déterminé par voie de négociation sur la base du prix du marché et est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au système de transaction connexe. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, ni de transfert d’intérêts aux parties liées, ni d’impact négatif sur l’indépendance de la société, ni de dépendance à l’égard des parties liées. Les transactions entre apparentés effectuées par la société et les parties liées sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société et sont propices au développement des affaires des deux parties.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions. Les trois autorités de surveillance de la société sont toutes des autorités de surveillance liées, qui se sont abstenues de voter sur la proposition et ont accepté de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de 682257
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
La procédure de préparation et d’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société; En comprenant le système de contrôle interne actuel de l’entreprise et sa mise en œuvre, on estime que le rapport d’évaluation reflète objectivement et réellement la construction du système interne et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise. Tous les contrôles internes de l’entreprise sont stricts, adéquats et efficaces, sont conformes à la situation réelle de l’entreprise, peuvent assurer le fonctionnement normal de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, et tous les risques dans l’exploitation de l’entreprise peuvent être contrôlés efficacement. Conformément à la norme d’identification des défauts de contrôle interne dans les rapports financiers et des défauts de contrôle interne dans les rapports non financiers de la société, la société n’a pas de défauts majeurs ou de défauts importants dans le contrôle interne. La société a maintenu un contrôle interne efficace dans tous les aspects importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022
Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) has the experience and Ability to provide Audit services to Listed Companies, in the past audit work, due diligence to complete various audit work, the relevant audit opinion is objective and Fair. Compte tenu de la continuité et de la stabilité des travaux d’audit, il est convenu de renouveler le mandat de notaire tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit du contrôle interne de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’emploi de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022 publiée par Shareate Tools Ltd(688257) .
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et tient pleinement compte des caractéristiques industrielles, du stade de développement, du niveau de profit et d’autres facteurs de la société, afin de formuler le plan de distribution des dividendes en espèces, qui est propice à la protection de la santé, de la stabilité et de la sécurité de la société. Le développement durable incarne le principe d’un rendement raisonnable des actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 publié par Shareate Tools Ltd(688257)
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents institutionnels tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013), le système de gestion des fonds collectés par Shareate Tools Ltd(688257) L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à la situation divulguée par la société. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ou de dommages aux droits et intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 publié par 682257 .
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables de la société
Le changement de convention comptable de la société est un changement raisonnable effectué conformément aux exigences des documents pertinents du Ministère des finances, qui est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux règlements pertinents, ainsi qu’à la situation réelle de la société. La Convention comptable révisée reflète plus objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des droits et intérêts légitimes des actionnaires. Les procédures de prise de décisions relatives à ce changement de convention comptable sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Publication de l’avis de modification des conventions comptables.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales en 2022.
Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation de l’entreprise de pool de factures par la société
Afin de réduire les coûts de gestion des factures, de réduire l’occupation des fonds, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs courants, d’optimiser la structure financière et de ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, la société est autorisée à exercer des activités de mise en commun des factures.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’exploitation d’une entreprise de pool de factures publiée par Shareate Tools Ltd(688257) .
Examen et adoption de la proposition de garantie mutuelle entre la société et les filiales à part entière en 2022
Après délibération, les questions relatives à la garantie mutuelle entre la société et les filiales à part entière en 2022 sont conçues pour répondre aux besoins de la production et de l’exploitation quotidiennes et constituent un comportement commercial normal, principalement pour répondre aux besoins de développement des entreprises de la société, qui est propice à la promotion du développement durable et stable de la société et des filiales à part entière, ainsi qu’à l’amélioration de leur efficacité opérationnelle et de leur rentabilité. Cette garantie est conforme aux intérêts généraux de la société et n’a pas d’incidence négative importante sur le fonctionnement normal de la société, n’est pas contraire aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de Shareate Tools Ltd(688257)
Délibérer sur la proposition d’achat de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de Suzhou Hongrui Management Consulting Co., Ltd. Et accepter de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour délibération
L’opération est propice à réduire encore les opérations entre apparentés, à renforcer et à améliorer le contrôle interne et la gouvernance de la société, à améliorer l’efficacité de l’exploitation et de la gestion de la prise de décisions, et n’aura pas d’impact négatif important sur les flux de trésorerie et les résultats d’exploitation de la société. Les procédures d’examen et de prise de décisions de l’opération sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions. Les trois autorités de surveillance de la société sont toutes des autorités de surveillance liées, qui se sont abstenues de voter sur la proposition et ont accepté de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour délibération.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant l’achat de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de Suzhou Hongrui Management Consulting Co., Ltd.
Avis est par les présentes donné.
Shareate Tools Ltd(688257) Conseil des autorités de surveillance 20 avril 2022
