Code des valeurs mobilières: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) titre abrégé: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) Le Conseil des autorités de surveillance est présidé par M. Li Huiming, Président du Conseil des autorités de surveillance. Cette réunion devrait se tenir à 3 superviseurs, en fait 3.
2. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions prises sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
L’Assemblée est convenue de soumettre le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 2021 de la société à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 pour examen.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport financier final de la société pour 2021
Il est convenu de soumettre le rapport financier final de la société pour 2021 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification et confirmation par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership), la société mère a réalisé un bénéfice net après impôt de 13200094213 RMB en 2021, plus un bénéfice non distribué de 63866737224 RMB au début de l’année, retiré une réserve de surplus statutaire de 1320009421 RMB, et le bénéfice distribuable aux actionnaires à la fin de l’année était de 75746822016 RMB. À la fin de l’année, les capitaux propres du propriétaire de la société mère étaient de 218746448054 Yuan, dont 26867621589 yuan de réserve de capital; Les capitaux propres du propriétaire dans les états consolidés sont de 274204515979 RMB, dont la réserve de capital est de 22364488,69 RMB.
Conformément aux lignes directrices de la c
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’indemnité de surveillance de la société pour 2021
Il a été convenu que la norme de paiement de l’indemnité annuelle 2021 pour les superviseurs de la compagnie est la suivante: pour les superviseurs externes qui ne reçoivent pas de rémunération du 8e Conseil des superviseurs de la compagnie, l’indemnité de poste est versée selon la norme de 200000 RMB / an (avant impôt), qui s’applique à la période du 8e Conseil des superviseurs. Les autorités de surveillance qui n’ont pas reçu de rémunération de la société au cours du septième Conseil des autorités de surveillance initial, dont l’indemnité de poste reste inchangée, soumettent cette proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification des conventions comptables de la société
La réunion a approuvé la proposition de modification des conventions comptables de la société et a formulé à l’unanimité les avis d’examen suivants:
Les modifications apportées aux conventions comptables de la société sont conformes aux exigences pertinentes du Ministère des finances et aux exigences des lois et règlements pertinents;
Les procédures de prise de décisions relatives à ce changement de convention comptable sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement de convention comptable de la société (annonce no 2022 – 026) publiée par la société le même jour dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (ci – après appelé « médias d’information désignés »).
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
La réunion a approuvé le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 et a formulé les avis d’examen suivants:
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et a supervisé et inspecté la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Il a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements. Le rapport d’évaluation reflète objectivement et réellement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. La forme et le contenu du rapport sont conformes aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’évaluation.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai. Rapport annuel et résumé de la société pour 2021
Conformément à la norme no 2 de la c
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le résumé du rapport annuel 2021 de la société publié par la société le même jour dans le média désigné pour la divulgation de l’information, et pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai.
Rapport de la société pour le premier trimestre 2022
La réunion a approuvé le rapport de la compagnie pour le premier trimestre de 2022.
Après avoir pleinement compris et examiné le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société fonctionne en stricte conformité avec les règles et règlements financiers de la société par actions et que le rapport préparé pour le premier trimestre de 2022 reflète fidèlement la situation financière et les Résultats d’exploitation de la société; Nous garantissons l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations divulguées par la société au cours du premier trimestre de 2022, nous nous engageons à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et nous assumons la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de L’exhaustivité de son contenu.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport du premier trimestre de 2022 publié par la compagnie le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de renseignements.
Avis est par les présentes donné.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) Conseil des autorités de surveillance
20 avril 2022
