Code des valeurs mobilières: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) titre abrégé: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Annonce des transactions quotidiennes liées prévues en 2022
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu. Conseils importants:
1. Si elle doit être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen: non;
2. Incidence des opérations quotidiennes entre apparentés sur la société: les questions relatives au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 se produisent en raison des besoins normaux de production et d’exploitation, ce qui permet d’optimiser l’allocation des ressources disponibles de la société et de maximiser les intérêts de la société et des actionnaires.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société
Procédure d'examen de l'exécution quotidienne des opérations entre apparentés
1. La dixième réunion du huitième Conseil d’administration, tenue le 18 avril 2022, a examiné et adopté la proposition sur les transactions quotidiennes liées prévues de la société en 2022. Lors du vote sur la proposition, les administrateurs liés, M. Huang Jianrong et M. Zhang jieyuan, se sont retirés et cinq autres administrateurs non liés ont participé au vote.
4. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé ces opérations connexes à l'avance et ont émis les avis d'approbation préalables suivants:
Les opérations quotidiennes liées prévues en 2022 sont effectuées en raison des besoins normaux de production et d'exploitation de la société. Le prix des opérations liées entre la société et les parties liées est déterminé de manière équitable et raisonnable en fonction du prix du marché et des conditions de transaction justes, sans préjudice des intérêts de la société et des intérêts des actionnaires minoritaires;
En 2022, on s'attend à ce que les opérations quotidiennes entre apparentés respectent les principes d'équité, d'ouverture et d'impartialité. Les parties liées jouissent de leurs droits et s'acquittent de leurs obligations conformément aux dispositions du contrat. Aucune situation de transfert d'intérêts par l'intermédiaire d'opérations entre apparentés n'a été trouvée. Elle n'a pas d'incidence négative sur la situation financière future, les résultats d'exploitation et l'indépendance de la société.
Nous convenons de soumettre cette proposition à la 10e réunion du huitième Conseil d'administration de la société pour examen.
5. Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur cette question sont les suivantes:
Les opérations quotidiennes liées prévues en 2022 sont effectuées en raison des besoins normaux de production et d'exploitation de la société. Le prix des opérations liées entre la société et les parties liées est déterminé de manière équitable et raisonnable en fonction du prix du marché et des conditions de transaction justes, sans préjudice des intérêts de la société et des intérêts des actionnaires minoritaires;
En 2022, il est prévu que les opérations quotidiennes entre apparentés respectent les principes d'équité, d'ouverture et d'équité, que les parties liées jouissent de leurs droits et s'acquittent de leurs obligations conformément aux dispositions du contrat, et qu'il n'y a pas de transfert d'intérêts par l'intermédiaire des opérations entre apparentés. Elle n'a pas d'incidence négative sur la situation financière future, les résultats d'exploitation et l'indépendance de la société.
Les questions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la dixième réunion du huitième Conseil d'administration de la société. Lors de l'examen des propositions pertinentes par le Conseil d'administration, les administrateurs associés se sont retirés du processus de vote conformément à la loi. Les procédures de convocation et de vote du Conseil d'administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de la société.
6. Le Comité d’audit du Conseil d’administration a donné son accord sur les questions relatives aux opérations entre apparentés.
Prévisions et exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
En 2021, la société prévoit que le montant des opérations quotidiennes entre apparentés sera de 61,25 millions de RMB et que le montant réel sera de 114951 millions de RMB, ce qui ne dépassera pas le montant approuvé par le Conseil d'administration. La composition spécifique de la transaction est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Opérations nom de l'unit é liée montant estimatif des opérations réelles en 2021 montant des opérations en 2021
Achat de matériel et d'équipement Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd. 5 000,00 105,50
Location de logements Shanghai Portfolio Center Co., Ltd. 11 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 2258
Location de logements (note) China Global New Technology Import and Export Co., Ltd. 25,00 21,43
Total: 6 125,00 1 149,51
Remarques: la société loue sa propre maison à la société affiliée China Global New Technology Import and Export Co., Ltd.
(Ⅲ) Détails du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Selon la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, la compagnie prévoit que le montant total des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 sera de 62 750000 RMB, dont les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Transactions nom de l'unit é liée 2021 montant réel 2022 montant estimatif de la transaction
Achat de matériel et d'équipement Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd. 105,50 5 000,00
Location de logements (note) Shanghai Portfolio Center Co., Ltd. 102258125000
Location de logements China Global New Technology Import and Export Co., Ltd. 21,43 25,00
Total: 1 149,51 6 275,00
Note: l'augmentation prévue du montant du bail de maison est due à l'augmentation de la superficie louée de la compagnie à partir de 2022.
Introduction et relations des parties liées
1. Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd.
Représentant légal: Huang Jianrong
Capital social: 100 millions de RMB
Registered address: Guangming Road, Tacheng City, Tacheng District, Xinjiang (Economic Cooperation zone)
Type d'entreprise: société à responsabilité limitée
Champ d'application: importation et exportation de divers produits et technologies par soi - même et en tant qu'agent; Petit commerce frontalier; Location; Entreposage; Ventes: aliments, boissons, solides inflammables, matières inflammables naturelles et humides, cyanure de sodium, matériaux et produits métalliques, matières premières et produits chimiques, matériaux de construction; Bois; Produits minéraux Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) ; Matériel mécanique, matériel électrique et électronique; Vêtements textiles et articles de première nécessité; Bureautique; Déchets métalliques; Déchets de cuivre, d'aluminium, d'acier, de plastique et de papier; Or, argent et ouvrages en or.
Relations connexes: À la fin de 2021, Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd. Détenait 31,38% des actions de la société et était l'actionnaire contrôlant de la société.
2. China Global New Technology Import and Export Co., Ltd.
Représentant légal: Huang Jianrong
Capital social: 22,9 millions de RMB
Registered address: Room 10e, Building d, No. 8 chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing
Type de société: société à responsabilité limitée
Champ d'application: importation et exportation, produits mécaniques et électriques, automobiles, matériaux de construction, matériaux décoratifs, matières premières et produits chimiques, matériel électrique, textiles aiguilles, ventes quotidiennes de grands magasins; Expositions, ventes et services de conseil; Développement technologique, transfert de technologie.
Relations connexes: À la fin de la période considérée, China Global New Technology Import and Export Co., Ltd. était une filiale de l'actionnaire contrôlant de la société, Tacheng International Holdings, qui détenait 51% des capitaux propres, et une personne agissant de concert, détenant 4,91% des actions de la société.
3. Shanghai Portfolio Center Co., Ltd.
Représentant légal: Huang Jianrong
Capital social: 20 millions de RMB
Registered address: Room 1201, 305 liuying Road, Shanghai
Type de société: société à responsabilité limitée
Activité principale: investissement industriel, Conseil en investissement, planification des investissements; Commerce de la Chine (à l'exception des produits de base spécialisés) dans l'importation et l'exportation de biens et de technologies.
Relations connexes: Shanghai Portfolio Center Co., Ltd., dont le représentant légal, M. Huang Jianrong, est également Président du Conseil d'administration de la société, est une personne morale liée de la société dans les circonstances prévues au paragraphe 3 de l'article 10.1.3 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai.
Politique de tarification et base de tarification
Sur la base du principe de bonne foi et sur la base de l'ouverture, de l'équité et de l'équité, les deux parties fixent les prix en fonction des prix du marché.
1. L'achat de matériel et d'équipement est une condition préférentielle pour utiliser les canaux d'achat et de logistique des parties liées afin d'améliorer l'efficacité des achats et d'obtenir des paiements. Dans les mêmes conditions, le prix d'achat n'est en principe pas supérieur à la cotation d'un tiers comparable.
2. La location et la location de maisons sont principalement utilisées pour l'utilisation de bureaux. Le prix de location est déterminé en fonction du prix du marché environnant, de l'emplacement géographique complet, de la superficie de la maison et d'autres facteurs.
Objet de la transaction et effet de la transaction sur la société cotée
1. En cas de location et de location de maisons entre des parties liées et la société, les avantages en matière de ressources de chaque partie peuvent être pleinement utilisés pour réaliser le partage et la complémentarité des ressources entre les parties liées afin d'assurer le développement normal de la production et de l'exploitation de la société. 2. The majority of Production Equipment and Materials of Tazhong Mining Co., Ltd., a wholly owned subsidiary of the company in the Republic of Tajikistan, are imported from China. The Border between Tajikistan and Xinjiang autonomous region is only the Karasu port in Kashgar Region. The Related Party shall purchase some Materials and Equipment required for Tazhong Mining production, and can use its Accumulated years of Foreign Trade Experience and Resource Network to reduce the Site Management Costs of the mine. Entre - temps, l'entreprise améliore sa capacité grâce à une normalisation continue et le montant des transactions liées à l'achat de matériel et d'équipement connexes diminue d'année en année.
Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et les parties liées sont effectuées conformément au principe de l'égalité, des avantages mutuels et de l'égalité de rémunération sur le marché, et la relation entre les droits et obligations des deux parties est déterminée par la signature d'un contrat ou d'un accord écrit juste et raisonnable sur la base d'un prix de marché équitable et de conditions de transaction. Il n'y a pas de préjudice aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, ni d'influence sur l'indépendance de la société. A un impact positif sur la situation financière future et les résultats d'exploitation de l'entreprise.
Avis est par les présentes donné.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Conseil d'administration
20 avril 2022
