Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Chen zhenting
En tant qu’administrateur indépendant du 7ème Conseil d’administration de Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) Les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et d’autres lois et règlements, ainsi que les dispositions pertinentes des statuts, protègent efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, s’acquittent fidèlement, honnêtement, diligemment et consciencieusement des fonctions d’administrateurs indépendants et jouent pleinement le rôle d’administrateurs indépendants dans l’intérêt général de la société. J’ai l’honneur de vous faire rapport ci – après sur l’exercice de mes fonctions en 2021: i. Participation à la réunion
Du 1er janvier 2021 au 28 mai 2021, le septième Conseil d’administration de la société a tenu une réunion au total. Les détails de ma participation à la réunion du Conseil d’administration de la société sont les suivants:
Participation de l’année en cours
Raisons de l’absence d’un administrateur indépendant chargé d’assister à la réunion et présence personnelle du Conseil d’administration (temps)
Nom (temps) (temps) autre description
Chen zhenting 1 1 / /
Après avoir reçu les documents qui m’ont été envoyés à l’avance par la société, j’ai soigneusement examiné et étudié les documents avant la réunion. Par conséquent, au cours de la réunion, j’ai été en mesure de participer activement à la discussion, d’exprimer des suggestions et des opinions sur les questions importantes de la société et d’exercer sérieusement le droit de vote des administrateurs indépendants sur la base d’écouter attentivement les opinions des autres administrateurs. J’ai prêté attention à la production et à l’exploitation de l’entreprise, à la situation financière et à la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration, et j’ai joué un rôle de réflexion et de conseil sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration. Au cours de la période visée par le rapport, je n’ai pas soulevé d’objection écrite à l’égard de la proposition du Conseil d’administration de la société et d’autres questions concernant la société.
À mon avis, le Conseil d’administration de la société s’est conformé aux lois et règlements nationaux cette année et a pris des décisions conformément à la portée de l’autorisation et aux procédures d’action de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions des Statuts de la société, afin de promouvoir le développement stable de la société et de s’acquitter correctement de ses fonctions. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois et règlements pertinents, les responsabilités des administrateurs indépendants sont principalement de protéger les intérêts généraux de la société, en particulier les droits et intérêts légitimes des petits et moyens actionnaires, d’exprimer des opinions indépendantes sur les opérations entre apparentés de la société, les arrangements importants en matière de personnel, etc. En ce qui concerne les responsabilités susmentionnées des administrateurs indépendants, j’ai émis des avis indépendants sur le développement juridique, l’exploitation normalisée et l’équité des opérations entre apparentés de la société.
1. Avant la 20e réunion du 7ème Conseil d’administration convoquée par la société, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2021 et la proposition relative aux opérations liées d’emprunt aux actionnaires contrôlants. Lors de la 20e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 27 avril 2021, j’ai présenté des propositions sur les questions relatives aux opérations quotidiennes liées prévues en 2021, les opérations liées aux emprunts aux actionnaires contrôlants, le rapport annuel et le résumé de la société en 2020, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020 et la proposition de modification des conventions comptables de la société. Des avis indépendants ont été émis sur la proposition de prorogation de la période d’aide financière à la société holding et sur la proposition d’ajustement des normes de rémunération des cadres supérieurs de la société. Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Au cours de mon mandat au sein du Comité spécial, j’ai été en mesure de travailler activement sous la direction du Conseil d’administration et de tirer pleinement parti de ma vaste expertise et de mon expérience pratique pour mener à bien toutes les tâches confiées par le Conseil d’administration.
1. En tant que membre du Comité de nomination et d’évaluation du septième Conseil d’administration de la société:
J’ai participé à la cinquième réunion du Comité de nomination et d’évaluation du septième Conseil d’administration tenue le 16 avril 2021 et j’ai examiné attentivement le rapport sur le rendement du Comité de nomination et d’évaluation du Conseil d’administration en 2020 de la compagnie 2, le projet de loi sur l’allocation annuelle des administrateurs et des administrateurs indépendants de la compagnie en 2020 et 3, la proposition d’ajustement des normes de rémunération des cadres supérieurs de la compagnie. La proposition relative à l’examen des qualifications des candidats au huitième Conseil d’administration a été approuvée et soumise au Conseil d’administration pour examen.
2. En tant que Directeur du Comité d’audit du septième Conseil d’administration de la société:
Conformément aux exigences de l’avis sur la divulgation du rapport annuel 2020 des sociétés cotées et du mémorandum de travail connexe de la Bourse de Shanghai, j’ai présidé et convoqué les sixième à huitième réunions du Comité d’audit du septième Conseil d’administration les 21 janvier, 19 mars et 16 avril 2021, respectivement, pour superviser la préparation et l’examen du rapport financier annuel 2020 de la société: j’ai soigneusement examiné le plan de travail d’audit de la société; Les états financiers et comptables préparés par la société ont été examinés avant la mobilisation de l’expert – comptable agréé, les conventions comptables, la situation financière et les procédures d’information financière de la société ont été examinées et il a été conclu que les états financiers et comptables de la société pouvaient refléter pleinement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société; En outre, il a communiqué avec le personnel d’audit de l’institution d’audit externe de la société et a activement mis en œuvre le rapport annuel afin d’assurer la préparation et la divulgation du rapport annuel de la société pour 2020.
3. En tant que membre du Comité d’exploitation du septième Conseil d’administration de la société:
J’ai participé à la troisième réunion du Comité d’exploitation de la septième session du Conseil d’administration tenue le 16 avril 2021, examiné attentivement le plan de production et d’exploitation de la société pour 2021 et le plan de dépenses en capital de la société pour 2021, et j’ai accepté de le soumettre au Conseil d’administration pour examen. Performance des administrateurs indépendants sur place
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, j’ai exercé mes fonctions sur le site de gestion et de production de l’entreprise sous diverses formes au cours de la période considérée, ce qui a duré plus de dix jours au total. Il s’agit notamment:
1. Utiliser toutes sortes de réunions sur place pour effectuer des enquêtes et des recherches sur place au siège social de l’entreprise, maintenir la communication avec la direction de l’entreprise par téléphone et par courriel, comprendre la situation actuelle de la production et de l’exploitation, discuter des problèmes pratiques rencontrés dans la gestion et fournir des conseils et des suggestions professionnels;
2. Sur la base de leurs antécédents professionnels respectifs et de la répartition des tâches entre les membres des comités spéciaux du Conseil d’administration, renforcer la communication avec le Président du Conseil d’administration, le Président et les chefs de département de l’entreprise afin de continuer à comprendre l’information sur les opérations de l’entreprise et d’accroître L’exactitude et la scientificité de la prise de décisions lors des réunions officielles. Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je peux continuer à prêter attention à l’information importante divulguée par l’entreprise dans les médias et le réseau, maîtriser la divulgation de l’information de l’entreprise en temps opportun, et superviser et vérifier efficacement la divulgation opportune, complète et exacte de l’information pertinente. Dans le même temps, prêter attention à la couverture médiatique de l’entreprise, interroger l’entreprise et le personnel concerné, protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; Être en mesure d’écouter les voix des petits et moyens actionnaires de diverses façons, de faire des commentaires en temps opportun à la direction de l’entreprise et de renforcer l’interaction avec les investisseurs.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je peux assister en personne à la réunion du Conseil d’administration et à la réunion du Comité spécial du Conseil d’administration de la société à temps. Pour toute question importante nécessitant une décision du Conseil d’administration, j’examine attentivement les informations et les documents présentés par la société à l’avance et j’exerce le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente; Et écouter attentivement l’introduction et le rapport du personnel compétent de la société sur la gestion de la production et de l’exploitation de la société, l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, les transactions entre apparentés, etc., examiner les documents pertinents et se tenir au courant de l’évolution de la société en temps opportun. Sur cette base, un jugement objectif et impartial a été rendu et des avis indépendants ont été émis, ce qui a favorisé la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration, protégé efficacement les intérêts de la société et des actionnaires publics et s’est acquitté efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’assiste activement à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et j’écoute les voix des actionnaires minoritaires. Même si les actionnaires ne détiennent que 100 actions, ou si les actionnaires posent des questions « non professionnelles » ou ont une mauvaise attitude, je peux toujours répondre aux questions des investisseurs avec enthousiasme et patience. Vi. Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration en 2021.
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable en 2021.
3. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil en 2021. Assistance fournie par la société aux administrateurs indépendants
La société a fourni les conditions nécessaires pour que les administrateurs indépendants puissent exercer efficacement leurs fonctions et leurs pouvoirs, et elle m’a fourni une sector – forme de travail pour m’acquitter sérieusement et indépendamment de mes fonctions et pour compléter les documents supplémentaires requis en temps opportun.
Voici mon rapport de rendement pour 2021. Ce rapport sera présenté aux actionnaires présents à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Directeur indépendant: Chen zhenting
18 avril 2022
