Code des valeurs mobilières: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) titre abrégé: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Annonce de la résolution de la 10e réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
1 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
2. Lors du vote sur la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 et sur la proposition relative aux opérations liées d’emprunt aux actionnaires contrôlants, les administrateurs liés, M. Huang Jianrong et M. Zhang jieyuan, se sont abstenus. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions prises sont légales et efficaces.
3. Le Conseil d’administration est présidé par M. Huang Jianrong, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. Délibérations du Conseil d’administration
Les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
Rapport de travail du Président de la société en 2021
La réunion est convenue d’approuver le rapport de travail annuel du Président de la société pour 2021.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020
L’Assemblée est convenue de soumettre le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société (le rapport annuel des administrateurs indépendants sortants est présenté par les administrateurs indépendants en fonction) et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Rapport financier final de la société pour 2021
Il est convenu de soumettre le rapport financier final de la société pour 2021 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport annuel et résumé de la société pour 2021
Il a été convenu que le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 préparés par la société seraient divulgués. Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société signent des avis de confirmation écrits indiquant que:
1. La société fonctionne en stricte conformité avec les normes du système financier et le rapport annuel 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’exercice en cours;
2. The Annual audit report of 2021 issued by Certified Public Accountants of Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) is objective, fair and true;
3. Nous garantissons l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société, nous nous engageons à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et nous assumons la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le résumé du rapport annuel 2021 publié par la société le même jour dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommé « média désigné pour la divulgation de l’information»); Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur cette proposition. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Il a été convenu d’approuver le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société 2021 publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour, ainsi que les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur cette proposition.
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification et confirmation par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership), la société mère a réalisé un bénéfice net après impôt de 13200094213 RMB en 2021, plus un bénéfice non distribué de 63866737224 RMB au début de l’année, retiré une réserve de surplus statutaire de 1320009421 RMB, et le bénéfice distribuable aux actionnaires à la fin de l’année était de 75746822016 RMB. À la fin de l’année, les capitaux propres du propriétaire de la société mère étaient de 218746448054 Yuan, dont 26867621589 yuan de réserve de capital; Les capitaux propres du propriétaire dans les états consolidés sont de 274204515979 RMB, dont la réserve de capital est de 22364488,69 RMB.
Conformément aux lignes directrices de la c
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur cette proposition. Proposition d’allocation des administrateurs indépendants de la société en 2021
Il a été convenu que la norme de rémunération du Président et du Vice – Président de la société pour 2021 était de 4 millions (avant impôt) et pas plus de 2 millions (avant impôt); La norme de paiement de l’allocation annuelle 2021 pour les administrateurs de la société est la suivante: les administrateurs sortants du septième Conseil d’administration sont payés conformément à la norme de l’année précédente, c’est – à – dire 30 000 RMB (après impôt) pour les administrateurs qui ne reçoivent pas de rémunération de la société; 100000 RMB (après impôts) pour les administrateurs indépendants; Les critères d’allocation des administrateurs du huitième Conseil d’administration sont les suivants: 50 000 yuans (avant impôt) pour les administrateurs qui ne reçoivent pas de rémunération de la société et 200000 yuans (avant impôt) pour les administrateurs indépendants; Et soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport de travail annuel 2021 de l’ESG de la compagnie
La réunion est convenue d’approuver le rapport de travail annuel 2021 de l’ESG de la compagnie.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le rapport de travail 2021 de la société sur l’ESG (IX) Proposition de modification des conventions comptables de la société publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
La réunion est convenue d’approuver le changement de convention comptable de la société conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 21 – baux et autres dispositions pertinentes, telles que modifiées et entrées en vigueur par le Ministère des finances.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement de convention comptable de la société (numéro d’annonce: 2022 – 026) publiée par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai pour les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur cette proposition.
Plan de production et d’exploitation de la société pour 2022
La réunion est convenue d’approuver le plan de production et d’exploitation de la société pour 2022 et d’autoriser le Président du Conseil d’administration (réunion de bureau) de la société à procéder à des ajustements dans la plage de variation de ± 20% du plan susmentionné en fonction de la situation réelle objective.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan de dépenses en capital de la compagnie pour 2022
Il a été convenu d’approuver le plan de dépenses en capital de la compagnie pour 2022 et d’autoriser le Président du Conseil d’administration (réunion du Bureau) à effectuer des ajustements dans la plage de variation de ± 20% du plan susmentionné en fonction de la situation réelle objective.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan de financement de la société pour 2022
La réunion a convenu d’approuver le plan de financement de la société pour 2022. La société et ses filiales ont l’intention de demander à des institutions de financement telles que des banques et d’autres institutions de financement d’augmenter le montant du prêt jusqu’à 2 milliards de RMB (ou l’équivalent en dollars américains) en 2022, à compter de la date de signature du contrat de crédit ou de prêt entre la société et les institutions de financement telles que les banques.
Le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration à choisir les institutions financières et les méthodes de financement appropriées dans les limites du plan de financement de 2022, à déterminer les questions de financement telles que les emprunts bancaires, les lettres de crédit, les acceptations bancaires, les autres instruments de financement par emprunt et à traiter les Questions d’hypothèque (nantissement) des capitaux propres et des actifs des filiales correspondantes en fonction des conditions de financement. L’autorisation prend effet en 2022. En ce qui concerne toute forme de garantie fournie par la société à l’extérieur (y compris les filiales), les procédures internes de prise de décisions et de divulgation de l’information doivent également être mises en œuvre conformément aux systèmes pertinents.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport sur le budget financier de la société pour 2022
L’Assemblée est convenue de soumettre le rapport sur le budget financier de la société pour 2022 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen en 2021.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative aux transactions quotidiennes liées prévues de la société en 2022
Il a été convenu d’approuver les transactions quotidiennes entre apparentés prévues de la compagnie en 2022, et le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 est de 62,75 millions de RMB.
Les administrateurs affiliés, M. Huang Jianrong et M. Zhang jieyuan, se retirent du vote sur la proposition et cinq autres administrateurs non affiliés votent.
Résultat du vote sur la proposition: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur les transactions quotidiennes liées prévues en 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 027) publiée par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai pour les avis d’approbation préalable et les avis indépendants émis par les administrateurs indépendants de la société à l’égard de cette proposition.
Proposition relative aux opérations entre apparentés concernant les emprunts aux actionnaires contrôlants
Il est convenu à l’Assemblée que la société doit effectuer des opérations de prêt liées à l’actionnaire contrôlant Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd. Et à Shanghai Haicheng Resources (Group) Co., Ltd., qui est directement contrôlée par le Contrôleur effectif. Le montant total du prêt de cette année n’est pas supérieur à 300 millions de RMB. La durée du prêt est de la date de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la veille de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Le taux d’intérêt annuel du prêt est de 20% supérieur au taux d’intérêt du prêt de la Banque populaire de Chine au cours de la même période, et la société peut l’utiliser de façon continue au cours de cette limite et de cette période; La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Les administrateurs affiliés, M. Huang Jianrong et M. Zhang jieyuan, se retirent du vote sur la proposition et cinq autres administrateurs non affiliés votent.
Résultat du vote sur la proposition: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur les opérations entre apparentés concernant les prêts aux actionnaires contrôlants (annonce no 2022 – 028) publiée par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai pour les avis d’approbation préalable et les avis indépendants émis par les administrateurs indépendants de la société à l’égard de cette proposition.
Proposition de norme salariale pour les cadres supérieurs de la société en 2022
Afin de maintenir le niveau de rémunération de la direction de l’entreprise compétitif dans la même industrie, de maintenir un mécanisme d’incitation interne efficace, d’encourager la direction à surmonter les difficultés et à aller de l’avant, et de diriger la réalisation des objectifs de l’entreprise; Dans le même temps, avec un niveau de rémunération compétitif, absorber, motiver et retenir des talents de haute qualité, enrichir et améliorer la structure des talents, soutenir l’amélioration continue de la performance opérationnelle et de la compétitivité de l’entreprise, afin d’atteindre l’objectif de développement de saut en avant de l’objectif de trois ans et du plan quinquennal de l’entreprise. Le régime standard de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022 est le suivant: (Unit é: 10 000 RMB)
Ordre du jour niveau de traitement traitement annuel (avant impôt) Traitement de base: rémunération au rendement rendement rendement de base
Rémunération
I Beijing Century Real Technology Co.Ltd(300150) 150
II 270135 135
1 président Ⅲ 240 5: 5 120120
IV 210105 105
V 180 90 90
I 260130 130
Senior Deputy II 220110 110
2 Président Ⅲ 180 5: 5 90 90
IV 160 80
