Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Administrateurs indépendants à la 10e réunion du huitième Conseil d'administration
Avis d'approbation préalable des propositions pertinentes
En tant qu'administrateur indépendant de Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) En outre, les enquêtes, les enquêtes et les consultations nécessaires ont été menées et les avis d'approbation préalable suivants ont été émis sur la proposition de transaction liée à examiner à la 10e réunion du huitième Conseil d'administration de la société:
Proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2022
Après examen, nous avons conclu que:
1. Les opérations quotidiennes liées prévues en 2022 sont effectuées en raison des besoins normaux de production et d’exploitation de la société. Le prix des opérations liées entre la société et les parties liées est déterminé de manière équitable et raisonnable en fonction du prix du marché et des conditions de transaction justes, sans préjudice des intérêts de la société et des intérêts des actionnaires minoritaires;
2. On s’attend à ce que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 respectent les principes d’équité, d’ouverture et d’impartialité. Les parties liées jouissent de leurs droits et s’acquittent de leurs obligations conformément aux dispositions du contrat. Aucune situation de transfert d’intérêts par l’intermédiaire d’opérations entre apparentés n’a été constatée. Elle n'a pas d'incidence négative sur la situation financière future, les résultats d'exploitation et l'indépendance de la société.
Nous convenons de soumettre cette proposition à la 10e réunion du huitième Conseil d'administration de la société pour examen.
Proposition relative aux opérations entre apparentés concernant les emprunts aux actionnaires contrôlants
Après examen, nous croyons que l'opération liée est effectuée sur la base d'un consensus entre les parties liées, que l'emprunt auprès des actionnaires contrôlants peut atténuer le problème de la pénurie de fonds de circulation de la société, qu'il est avantageux de maintenir le fonctionnement normal de la société, qu'il est dans l'intérêt de La société et de tous les actionnaires et qu'il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Nous convenons de soumettre cette proposition à la 10e réunion du huitième Conseil d'administration de la société pour examen.
Directeur indépendant: Liu fanglai, Hu yuechuan, Li Bingxin 8 avril 2022
