Code du titre: Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) titre abrégé: Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) annonce No: 2022 – 024 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
4. Date et heure de la réunion
La réunion sur place aura lieu le mercredi 11 mai 2022 à 15 heures.
Heure du vote en ligne: 11 mai 2022.
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h le 11 mai 2022; L’heure du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 11 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée générale sur place ou nomme un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée sur place et participer au vote. L’agent mandaté par l’actionnaire n’a pas besoin d’être l’actionnaire de la société;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système de vote en ligne. Une seule méthode peut être choisie pour une action.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 5 mai 2022
7. Participants:
À la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le 5 mai 2022, date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin de réunion avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: 2A – 3201, bâtiment 2, Shenzhen Bay innovation Technology Center, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative aux comptes financiers définitifs de 2021 et au rapport sur le budget financier de 2022 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 √
5.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
6.00 proposition de modification du capital social de la société et modification des statuts √
7.00 proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque √
8.00 proposition concernant le montant de la garantie pour les filiales à part entière √
9.00 proposition de clôture des projets d’investissement et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés restants √
10.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
En particulier:
1. Les propositions 1 à 10 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et / ou à la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et les annonces pertinentes publiées dans le Securities Times.
2. Les propositions 6 et 8 ci – dessus sont des résolutions spéciales de l’Assemblée générale des actionnaires qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; Les propositions 4, 5, 7 et 9 sont des propositions qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. Les votes des petits et moyens investisseurs seront comptés séparément et les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 5% des actions de la société cotée).
3. Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel à l’Assemblée générale des actionnaires.
Méthodes d’enregistrement des réunions sur place
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, sa procuration (voir annexe 1), une copie de sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation.
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une carte de compte d’actionnaire, un certificat de participation de l’unit é et une carte d’identité du représentant légal; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de participation de l’unit é, la copie de la carte d’identité du représentant légal et la procuration du représentant légal.
1. Date d’inscription: 6 mai 2022
2. Mode d’inscription: inscription sur place ou par la poste ou par télécopieur (voir annexe 2)
3. Registered place: 2A – 3201, Building 2, Shenzhen Bay innovation Technology Center, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province
4. Contact pour la réunion
Contact: He zixiu
Numéro de téléphone: 0755 – 26910253
Numéro de télécopieur: 0752 – 3532698
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: 2A – 3201, Building 2, Shenzhen Bay innovation Technology Center, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
5. Les certificats pertinents susmentionnés doivent être présentés lors de la participation à l’Assemblée générale des actionnaires.
6. Autres questions: frais d’hébergement et de transport des participants
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 3 pour le processus de fonctionnement détaillé.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Vi. Annexes
1. Procuration;
2. Formulaire d’inscription;
3. Processus de vote en ligne.
Avis est par les présentes donné.
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Conseil d’administration
20 avril 2022
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Les conséquences de l’exercice du droit de vote sont supportées par l’unit é elle – même.
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 √ sur les comptes financiers définitifs de 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022
Proposition
4.00 √ plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021
Proposition
5.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
6.00 proposition de modification du capital social de la société et modification des statuts √
7.00 proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque √
8.00 proposition concernant le montant de la garantie pour les filiales à part entière √
9.00 en ce qui concerne la clôture des projets d’investissement et la reconstitution permanente des fonds collectés économisés √
Proposition de financement
10.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
Note:
Dans le cas d’une proposition qui n’a pas fait l’objet d’un vote cumulatif, veuillez remplir « √ » à la place correspondante de « d’accord », « d’opposition » ou « d’abstention ». Si vous ne sélectionnez pas ou ne sélectionnez pas plus d’une proposition, le vote est considéré comme une abstention.
Lorsque le principal obligé est un actionnaire de la personne morale, le sceau officiel de l’unit é est apposé.
Nom du client (signature et Sceau):
Code unifié de crédit social / numéro de carte d’identité: nature et quantité des actions détenues par le principal obligé dans la société cotée: nom du principal obligé: numéro de carte d’identité du principal obligé: date d’émission de la procuration: durée de validité de la procuration: de la date d’émission de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Formulaire d’inscription à l’Assemblée générale annuelle 2021
Nom de l’entreprise
Code uniforme de crédit social / numéro d’identification
Nom du mandataire (le cas échéant)
Numéro d’identification de l’agent (le cas échéant)
Numéro de compte de l’actionnaire
Nombre d’exploitations
Nature des actions
Numéro de contact
E – mail
Adresse de contact
Remarques
Processus de vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362913
2. Titre abrégé du vote: vote olympique
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