Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Nom: Qu’est – ce que
Actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du Conseil d’administration de Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) J’ai personnellement assisté à 8 réunions du Conseil d’administration et à 5 réunions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, j’ai exprimé des opinions indépendantes sur des questions importantes, j’ai exercé mes fonctions fidèlement, de bonne foi et avec diligence, j’ai participé activement à la gouvernance d’entreprise, j’ai pleinement exercé Les fonctions d’administrateur indépendant et j’ai protégé efficacement les intérêts vitaux de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Participation et vote aux réunions du Conseil d’administration en 2021
La convocation du Conseil d’administration de la société en 2021 est conforme aux procédures légales. Les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Je suis d’accord avec toutes les propositions examinées lors de la réunion du Conseil d’administration en 2021. En ce qui concerne les questions importantes qui doivent être examinées et décidées par le Conseil d’administration, j’examine attentivement à l’avance les documents fournis par la société, j’interroge en détail les documents de base et la base de décision des propositions pertinentes, j’effectue des enquêtes sur place si nécessaire, et j’interroge les départements et Le personnel concernés de la société, j’utilise mes propres connaissances professionnelles sur la base d’une compréhension complète de la situation, et je fais un jugement impartial sur les questions examinées conformément aux dispositions pertinentes de l’organisme de réglementation, qui est indépendant, objectif, Exercer prudemment le droit de vote et s’acquitter activement et efficacement de ses fonctions.
Présence sur place par voie de communication nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences
8 0 8 0 0 Non
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021
En 2021, j’ai participé à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 et à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 en tant qu’administrateur indépendant. La convocation de chaque Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 est conforme aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces.
Avis indépendants et avis d’approbation préalable
En 2021, conformément aux exigences du système des administrateurs indépendants, je m’acquitte consciencieusement, diligemment et prudemment de mes fonctions: formuler des avis: des avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Le 29 février 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions suivantes examinées à la vingt et unième session du deuxième Conseil d’administration: avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour compléter le Fonds de roulement.
Le 27 avril 2021, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur les questions suivantes examinées par le deuxième Conseil d’administration à la vingt – deuxième session: avis indépendants sur la réalisation des conditions de déverrouillage de la deuxième phase de la partie réservée et accordée du plan d’incitation restreint aux actions en 2018, avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2020, avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices en 2020. Avis indépendants et avis d’approbation préalable sur l’emploi d’un cabinet comptable en 2021, avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, avis indépendants sur le retrait du Fonds d’incitation en 2020, avis indépendants sur le changement de convention comptable, avis indépendants sur les actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées à l’objet d’incitation des actions restreintes en 2018 en raison de l’annulation du cinquième rachat, Avis indépendants sur l’extension de la période de construction des projets d’investissement avec une partie des fonds collectés, avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, avis indépendants sur la garantie externe de la société. Le 17 mai 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions suivantes examinées pour la vingt – troisième fois par le deuxième Conseil d’administration: avis indépendants sur le plan d’actionnariat des employés (projet) de Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 2021 et résumé.
Le 25 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions suivantes examinées à la vingt – quatrième session du deuxième Conseil d’administration: avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, avis indépendants sur la garantie externe de la société, avis indépendants sur la demande de lignes de crédit globales à la Banque, avis indépendants sur l’ajustement des types de produits d’investissement utilisant les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021 et avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
Le 5 novembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions suivantes examinées à la vingt – sixième session du deuxième Conseil d’administration: les avis indépendants sur les réalisations de la troisième phase des conditions de déverrouillage accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018, les avis indépendants sur l’ajustement du prix de rachat des actions restreintes et les avis indépendants sur l’annulation du rachat d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées par l’objet de l’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018.
Le 9 novembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions suivantes examinées à la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration: avis indépendants sur les questions relatives au plan d’incitation au capital de la société en 2021, avis indépendants sur le changement de session du Conseil d’administration et l’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration, avis indépendants sur le changement de session du Conseil d’administration et l’élection des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration.
J’ai fait un jugement objectif et impartial sur la proposition ci – dessus, j’ai émis des opinions indépendantes ou des instructions spéciales et j’ai protégé les intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Iv. Fonctionnement des comités spéciaux
En tant que Président du Comité de nomination du Conseil d’administration, membre du Comité d’audit et membre du Comité stratégique, j’ai participé personnellement à toutes les réunions des comités spéciaux et j’ai participé activement aux travaux quotidiens pertinents de la société conformément aux règles de travail du Comité de nomination, aux règles de travail du Comité d’audit et aux règles de travail du Comité stratégique de la société. Je donne le plein jeu aux avantages professionnels et à l’expérience de l’industrie, je fais activement des suggestions et je joue le rôle de membre spécial. Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, je me suis rendu à la base de Shenzhen, Yiyang, Huizhou et Zhaoqing de la société pour effectuer une enquête sur place et écouter le rapport afin d’approfondir ma compréhension des principales conditions d’exploitation de la société, en particulier l’état d’avancement de la construction du projet d’investissement. Au cours de l’enquête, j’ai présenté des avis pertinents sur la gestion opérationnelle de la société.
Dans mon travail quotidien, j’a I une compréhension approfondie de l’amélioration et de la mise en œuvre de la production et de l’exploitation, de la gestion financière et du contrôle interne de l’entreprise, j’ai maintenu une communication et des contacts étroits avec d’autres administrateurs et cadres supérieurs de l’entreprise par téléphone et par courrier électronique, j’ai maîtrisé l’état de fonctionnement de l’entreprise en temps opportun, j’ai accordé une grande attention à l’impact des changements de l’environnement du marché sur l’entreprise, j’ai pris l’initiative de comprendre la mise en œuvre des résolutions du Conseil d En ce qui concerne les rapports de l’entreprise sur le réseau, l’entreprise a été informée en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et a maîtrisé la dynamique opérationnelle de l’entreprise.
Travaux et participation à la formation en matière de protection des droits et intérêts des investisseurs
S’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, donner des avis professionnels sur les propositions examinées par le Conseil d’administration et exercer prudemment le droit de vote; En ce qui concerne les propositions nécessitant des avis indépendants, la société doit être pleinement informée de la situation pertinente, consulter les lois et règlements pertinents et rendre un jugement indépendant et objectif.
Superviser et inspecter la divulgation de l’information de la société, exhorter la société à s’acquitter de l’obligation légale de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, promouvoir les activités de gestion des relations avec les investisseurs de la société, améliorer la compréhension de la société par les investisseurs, protéger le droit des investisseurs à l’information et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
Comprendre en profondeur l’amélioration et la mise en oeuvre des systèmes de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, ainsi que la mise en oeuvre de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration. Effectuer des visites sur place, examiner les documents pertinents, rencontrer la direction de l’entreprise, les comptables, etc., et prêter attention à la gouvernance d’entreprise.
Au cours de la période considérée, j’ai participé activement à la formation pertinente organisée par divers organismes de réglementation, j’ai encore renforcé l’apprentissage des nouvelles lois et réglementations et j’ai continué d’améliorer la sensibilisation à la protection des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics.
Vii. Autres travaux
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration;
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de proposition d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable;
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de recrutement indépendant d’auditeurs externes et d’organes consultatifs.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes responsabilités au cours de mon mandat, participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise et fournit des conseils et des suggestions pour le développement sain de l’entreprise. Après auto – vérification, j’ai toujours satisfait aux exigences en matière d’indépendance et les déclarations et engagements de mes candidats n’ont pas changé.
Viii. Coordonnées
Adresse électronique: [email protected].
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021. En raison de l’expiration du deuxième Conseil d’administration, j’ai quitté mon poste lors de l’élection générale du Conseil d’administration de la société et j’ai cessé d’être administrateur indépendant de la société et membre du Comité spécial du Conseil d’administration depuis le 29 novembre 2021.
(il n’y a pas de texte ci – dessous, qui est la page de signature et de sceau du rapport annuel des administrateurs indépendants Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 2021) (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau du rapport annuel des administrateurs indépendants Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 2021)
Pourquoi?
19 avril 2022
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Conseil d’administration 19 avril 2022
