Code des valeurs mobilières: Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) titre abrégé: Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) L’avis de la réunion a été envoyé à tous les administrateurs par télécopieur et par courriel le 9 avril 2022. Il y avait 8 administrateurs présents et 8 administrateurs présents. Parmi eux, M. Wang Longji, M. Chen Shirong et M. Liu huowang, administrateurs indépendants, ont participé à la réunion par voie de communication, tandis que les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Conformément aux normes de la c
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021 de) et publié sur le site Web d’information Mega Tides http://www.cn.info.com.cn. ) et le résumé du rapport annuel 2021 du Securities Times.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022) et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’avec les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres dispositions, s’est acquitté consciencieusement de ses obligations et a exercé ses pouvoirs, a strictement mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, a activement mené à bien les travaux du Conseil d Le bon fonctionnement et le développement durable de l’entreprise sont garantis. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration a été établi.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour que l’annonce. http://www.cn.info.com.cn. « section III discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
En 2021, sous la direction du Conseil d’administration, l’équipe de direction de la société, dans une attitude très responsable à l’égard de la société et des actionnaires et en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et d’autres lois, règlements et statuts de la société, a travaillé diligemment et consciencieusement pour mettre en œuvre les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, a dirigé l’équipe d’exploitation et a bien terminé tous les travaux en 2021. Le rapport annuel 2021 du Directeur général a été établi.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a achevé les comptes financiers définitifs de 2021 et le budget financier de 2022 conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales, des statuts, etc., et a maintenant achevé la préparation des comptes financiers définitifs de 2021 et du budget financier de 2022.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. ) et les comptes financiers de 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022 du Securities Times.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) publiées par la c
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. ) et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 du Securities Times.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, dont le contenu détaillé est divulgué sur le site Web d’information de la société. http://www.cn.info.com.cn. ) et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration publiés par Securities Times.
L’institution de recommandation Guosen Securities Co.Ltd(002736) Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021, sur la base de la situation d’exploitation stable de la société en 2021, de la bonne situation de trésorerie et de la vision du développement stratégique futur, afin de récompenser positivement les actionnaires et de partager les résultats d’exploitation du développement de la société avec tous les actionnaires, en tenant pleinement compte du niveau de profit, de la situation financière, du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société, Le Président de la société a présenté le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social, comme suit:
Il est proposé de distribuer un dividende en espèces de 17 yuans (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour 10 actions, sans actions bonus, sur la base du capital social total actuel de la société de 160960 968 actions; Entre – temps, 10 actions sont transférées à tous les actionnaires par 10 actions au moyen de la conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Si le capital – actions total de la société change avant la mise en œuvre du plan de distribution en raison du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital, de la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés et de la cotation des nouvelles actions de refinancement, le total des actions distribuables à la date d’enregistrement des actions lors de la mise en œuvre future du plan de distribution est considéré comme la base, la distribution des bénéfices est ajustée en conséquence en fonction du principe selon lequel la proportion de distribution par action est inchangée, et la réserve de capital est ajustée en fonction du principe selon lequel Ajuster le montant total de l’augmentation en conséquence.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Et l’annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 du Securities Times.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, dont le contenu détaillé est divulgué sur le site Web d’information de la société. http://www.cn.info.com.cn. ) et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration publiés par Securities Times.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Afin de renforcer et de normaliser davantage le contrôle interne de la société, d’améliorer le niveau de gestion et la capacité de prévention des risques de la société, et de promouvoir le fonctionnement normalisé de la société, la société doit se conformer aux règles pour la divulgation et la présentation d’informations par les sociétés émettant des valeurs mobilières au public No 21 – Dispositions générales pour le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne, aux règles de base pour le contrôle interne de la société et aux lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres dispositions pertinentes relatives au contrôle interne. En combinaison avec le système de contrôle interne et les méthodes d’évaluation de la société, sur la base de la supervision quotidienne et spéciale du contrôle interne, le Conseil d’administration de la société a procédé à une évaluation sérieuse de l’efficacité et de l’efficience de la mise en œuvre du contrôle interne de la société sur la base des principes d’objectivité et de prudence, a procédé à une auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et a publié le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, dont le contenu détaillé est divulgué sur le site Web d’information de la société. http://www.cn.info.com.cn. ) et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration publiés par Securities Times.
L’institution de recommandation Guosen Securities Co.Ltd(002736) Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable
TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) est l’institution d’audit de la société en 2021. En tant qu’institution d’audit financier de la société en 2021, elle a fait preuve de diligence raisonnable, a respecté les normes éthiques professionnelles des cabinets d’experts – comptables et a émis des opinions objectives et impartiales sur les états financiers de la société, s’est acquittée de ses responsabilités et obligations et a amélioré la capacité comptable de la société en plus d’achever avec succès les tâches normales d’audit. Des conseils et des suggestions ont été donnés sur le renforcement du contrôle interne de l’entreprise et la vérification annuelle 2021 de l’entreprise a été achevée avec succès. Compte tenu de ce qui précède, afin de maintenir la continuité et la stabilité de l’audit des états comptables de la société et de mieux servir la société et les actionnaires, il est proposé de maintenir l’Institut en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Les frais d’audit spécifiques sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires pour que le Conseil d’administration autorise la direction à déterminer en fonction de la charge de travail spécifique de l’audit en 2022 et du niveau du prix du marché.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. ) et l’annonce du renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable dans le Securities Times.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, dont le contenu spécifique est détaillé dans la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ) et les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration du Securities Times.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social de la société et de modification des Statuts
En 2021, la société a terminé l’enregistrement de l’octroi d’actions restreintes, le nombre d’actions restreintes accordées était de 2280716, qui ont été cotées à la Bourse de Shenzhen le 27 janvier 2022. Après l’octroi, le capital social total de la société est passé de 158680 252 actions à 160960 968 actions, et le capital social de la société est passé de 158680 252 à 160960 968 RMB. La société a l’intention de modifier et d’améliorer certaines dispositions des Statuts relatives au capital social et au nombre total d’actions de la société, et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les procédures d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales pertinentes.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. ) et les statuts du Securities Times et le tableau comparatif de leurs modifications.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques
Afin de répondre aux besoins de la société et de ses filiales en propriété exclusive et en contrôle en matière d’exploitation et de développement, la société et ses filiales en propriété exclusive et en contrôle ont l’intention de demander à des institutions financières telles que des banques une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 10 milliards de RMB. Si des questions de garantie sont impliquées, la société les examinera séparément. La ligne de crédit et la période de crédit demandées ci – dessus sont soumises à la ligne de crédit et à la période de crédit effectivement approuvées par la Banque. L’objet du crédit bancaire comprend, sans s’y limiter, le prêt de fonds de roulement, la ligne d’acceptation bancaire, la ligne de lettre de crédit, Le prêt d’immobilisations, etc. le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction de la demande réelle de fonds de fonctionnement de la société, et le montant réel du financement entre la Banque et la société prévaudra.
La société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter des questions spécifiques liées à la signature d’un contrat de financement dans le cadre de la limite susmentionnée et convient que le Conseil d’administration, dans le cadre de l’autorisation susmentionnée, autorise le Directeur général ou la personne responsable des finances de la société, ainsi que les filiales et leur direction, à exercer le pouvoir de décision en matière de financement et à signer des accords de financement pertinents. L’autorisation susmentionnée prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition susmentionnée a été examinée et approuvée par l’Assemblée générale de la société.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. ) et l’annonce du Securities Times sur l’application de la ligne de crédit globale aux banques.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, dont le contenu détaillé est divulgué sur le site Web d’information de la société. http://www.cn.info.com.cn. ) et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration publiés par Securities Times.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au montant de la garantie pour les filiales à part entière
Afin de répondre aux besoins de l’ensemble du Fonds de développement des affaires de l’entreprise, l’entreprise
