Code des valeurs mobilières: Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) titre abrégé: Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) L’avis de la réunion a été envoyé à tous les superviseurs par télécopieur et par courriel le 9 avril 2022. Trois superviseurs devraient assister à la réunion et trois superviseurs devraient y assister.
La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après vérification, tous les superviseurs estiment que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition sur les comptes financiers définitifs de 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sur les comptes financiers définitifs de 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022 sont conformes aux dispositions pertinentes. Voir les comptes financiers définitifs de 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022 divulgués par la société le même jour pour plus de détails.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Après examen, tous les superviseurs estiment que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021 préparé par la société reflète fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 et conviennent d’adopter le rapport.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan proposé par la société tient compte du niveau des bénéfices, de la situation financière, de l’exploitation normale et du développement à long terme de la société. La procédure d’examen est conforme aux dispositions pertinentes. Après un examen authentique, tous les superviseurs conviennent à l’unanimité de mettre en œuvre la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital conformément au plan. Il est également convenu de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Compte tenu de l’exploitation réelle de l’entreprise et de la supervision et de l’inspection quotidiennes de l’entreprise, l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne fondamentalement parfait, divers systèmes de contrôle interne ont été bien mis en œuvre et divers risques internes et externes ont été efficacement contrôlés. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et complètement la mise en place et l’amélioration du système actuel de contrôle interne de l’entreprise ainsi que la situation réelle de la supervision de la mise en œuvre. L’évaluation globale du contrôle interne de l’entreprise est objective et précise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Afin de maintenir la cohérence, la continuité et la stabilité de la Mission d’audit, d’assurer la qualité du travail d’audit, d’améliorer continuellement la qualité de la divulgation des rapports financiers et la reconnaissance sociale des rapports d’audit, et en combinaison avec le bon niveau professionnel et l’intégrité professionnelle démontrés dans les travaux d’audit précédents, il est convenu d’employer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit de la société pour l’année 2022 pour une période d’un an, Elle prend effet à la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition de demande de ligne de crédit globale auprès des banques
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu et les procédures d’examen de la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales en propriété exclusive et en contrôle auprès d’institutions financières telles que les banques, dont le montant total ne dépasse pas 10 milliards de RMB, sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les statuts, et sont propices au développement continu des activités de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société demandera une ligne de crédit globale à la Banque.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de clôture des projets d’investissement et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a conclu le projet de collecte de fonds « projet de construction de circuits imprimés de haute précision d’une production annuelle de 1,2 million de mètres carrés», qui est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et qu’il est bénéfique d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires; La procédure est conforme aux dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la clôture du projet d’investissement des fonds collectés et complète en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Le rapport de travail annuel préparé par le Conseil des autorités de surveillance rend pleinement compte de la participation à la gouvernance d’entreprise de l’année précédente, avec un contenu réel, complet et correct.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Conseil des autorités de surveillance 20 avril 2022
