Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Rapport des administrateurs indépendants sur la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Conformément aux statuts, au système d’administrateurs indépendants et à d’autres dispositions pertinentes de la société, dans une attitude sérieuse et responsable et sur la base d’un jugement indépendant, nous formulons les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la réunion:
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Après vérification, nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par la société est conforme aux lois et règlements pertinents et reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021. Il n’y a pas de non – divulgation en temps opportun, réelle, exacte et complète, et il n’y a pas de violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés. Nous convenons à l’unanimité du contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion des réserves en capital en 2021
Après un examen attentif du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de 2021 préparé par la société, nous pensons que le plan reflète le rendement de la société aux actionnaires, qu’il est conforme aux besoins réels et stratégiques de développement de la société, qu’il est favorable au développement à long terme de la société et qu’il est conforme à l’avis de la c
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Après avoir examiné attentivement le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et les documents pertinents, nous croyons que la société a élaboré un système de contrôle interne relativement solide conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents, et que divers systèmes de contrôle interne peuvent être mis en œuvre efficacement. Assurer la normalisation du fonctionnement de la société et exercer un contrôle interne strict sur les opérations entre apparentés, la garantie externe, l’utilisation des fonds collectés et la divulgation d’informations. En outre, la société a mis en place et perfectionné la structure de gouvernance d’entreprise qui répond aux exigences du droit des sociétés et assure le fonctionnement normal de la gestion de la société, avec rationalité, intégrité et efficacité. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société reflète objectivement, réellement et précisément la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Après vérification, nous croyons que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et possède des connaissances professionnelles et une riche expérience dans le domaine des valeurs mobilières. En 2021, en tant qu’organisme d’audit de la société, TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de prendre des responsabilités sérieuses, de respecter le principe de l’audit indépendant, d’émettre des opinions d’audit de manière objective et indépendante et de publier des rapports d’audit complets et objectifs Refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Le renouvellement du Cabinet est propice à la qualité des travaux d’audit et à la protection des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La procédure de renouvellement est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts. À cette fin, nous convenons de renouveler l’emploi de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022 et de ses filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société pour une période d’un an, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021 pour résolution.
Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit globale à la Banque
La société et ses filiales en propriété exclusive et en contrôle demandent cette fois aux institutions financières une ligne de crédit globale d’au plus 10 milliards de RMB afin d’assurer le chiffre d’affaires du Fonds de roulement et le fonctionnement normal de la production et de l’exploitation, de répondre aux besoins de la société en matière d’expansion des activités, et la société est en bon état d’exploitation et a une forte capacité de remboursement de la dette. Cette demande de crédit bancaire est dans l’intérêt de la société et les procédures de délibération nécessaires ont été mises en œuvre, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous n’avons pas d’objection à cette question et convenons de soumettre la proposition pertinente à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour vote.
Avis indépendants sur la clôture des projets d’investissement et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé
Après vérification, nous croyons que la société a conclu le projet d’investissement de fonds levés « projet de construction de circuits imprimés de haute précision d’une capacité annuelle de 1,2 million de mètres carrés » et a complété en permanence le Fonds de roulement avec les fonds levés économisés. Il s’agit d’une décision prudente prise en fonction des conditions de construction du projet d’investissement de fonds levés et des conditions d’exploitation réelles de la société, qui contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, à réduire les dépenses financières et à améliorer l’efficacité opérationnelle de la société. Elle est propice à la maximisation des intérêts de la société et des actionnaires. Il n’y a pas eu de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés, ni de violation des dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Après une vérification minutieuse, au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de situation dans laquelle le Contrôleur effectif, l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées occupaient les fonds de la société, et les opérations de capital entre la société et les filiales contrôlantes étaient des opérations de capital normales, et il n’y avait pas de situation dans laquelle les parties liées occupaient illégalement les fonds de la société cotée.
Avis indépendants sur la garantie externe de la société
Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas de garantie externe et n’avait pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique. Rien n’indique que la société peut être tenue responsable de la garantie en raison de la défaillance de la partie garantie, et il n’y a pas eu de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Administrateurs indépendants: Wang Longji, Chen Shirong et Liu huowang 19 avril 2022
