Code des valeurs mobilières: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) titre abrégé: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
Annonce de la résolution de la première réunion du septième Conseil des autorités de surveillance en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Aucun superviseur n’a voté contre ou s’est abstenu lors de cette réunion.
Tous les projets de la réunion des autorités de surveillance sont examinés et approuvés.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La procédure de convocation et de convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et des statuts.
L’avis et les documents de la réunion du Conseil des autorités de surveillance ont été envoyés aux autorités de surveillance par voie de communication le 7 avril 2022.
(Ⅲ) Le Conseil des autorités de surveillance s’est réuni le 18 avril 2022 sur place et par voie de communication. (Ⅳ) Il y a 4 superviseurs qui doivent participer au vote à la réunion et 4 superviseurs qui ont effectivement participé au vote (les superviseurs qui ont participé au vote sont: Li Gang, Wu Bin, Meng Jinbin et Lian Gang).
La réunion est présidée par M. Li Gang, Président du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Rapport annuel et résumé de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. Les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
2. Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions de la c
3. Avant la présentation du présent avis par le Conseil des autorités de surveillance, aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021;
4. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Proposition concernant les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et le budget financier pour 2022
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Proposition relative à la distribution des bénéfices de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition du Conseil d’administration concernant la distribution des bénéfices de la société en 2021. Étant donné que les bénéfices distribuables de la société à la fin de 2021 sont négatifs, aucun dividende en espèces ni aucune réserve de capital ne sont transférés au capital – actions.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, l’entreprise a réussi l’évaluation et les essais du contrôle interne, que le système de contrôle interne fonctionne bien et qu’il n’y a pas eu d’incidence sur la conclusion de l’efficacité du rapport d’évaluation du contrôle interne, ce qui a permis d’atteindre l’objectif du contrôle interne de l’entreprise.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation d’actifs importants
Le Conseil des autorités de surveillance est d’avis que les réserves de dépréciation des actifs retirées par la société conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société peuvent refléter plus fidèlement et plus fidèlement la situation des actifs et les résultats d’exploitation de la société en 2021. Les procédures de prise de décisions, d’examen et de vote du Conseil d’administration sur cette question sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société sont effectuées en stricte conformité avec les principes de tarification des opérations entre apparentés et sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Les procédures de prise de décisions, d’examen et de vote du Conseil d’administration sur cette question sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, ainsi qu’aux besoins quotidiens de la société en matière d’exploitation et de développement. La société ne dépend pas des parties liées et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit des rapports financiers et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le renouvellement de l’institution d’audit répond aux besoins d’audit de la société, que la procédure de prise de décisions est légale et conforme aux règlements et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. ZTE finance Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) is agreed to renew the appointment of ZTE finance Guanghua Certified Public Accountants as the company’s Financial report audit institution and Internal Control audit institution in 2022.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Proposition concernant la perte non couverte de la société supérieure à un tiers du capital social versé
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Proposition relative au montant de la garantie prévue pour les filiales en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure d’examen des questions de garantie est conforme au processus standard, qu’elle est favorable au développement durable de la société et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Annonce faite par la présente
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) Conseil des autorités de surveillance 20 avril 2022
