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Rapport sur le rendement du Comité de vérification financière en 2021
En 2021, Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) Le rendement du Comité de vérification financière du Conseil d’administration en 2021 est présenté comme suit:
Informations de base du Comité des commissaires aux comptes
Le 17 août 2021, la dixième réunion du septième Conseil d’administration de la société en 2021 a examiné et adopté la proposition d’ajustement des membres du Comité spécial du septième Conseil d’administration de la société.
Le Comité d’audit financier du Conseil d’administration de la société est composé de M. Tian wanglin, M. Yang Zhijun et M. Luo Weijun, dont le Coordonnateur est M. Tian wanglin, qui possède des qualifications professionnelles en comptabilité.
Réunion du Comité d’audit financier
Le Comité d’audit financier du Conseil d’administration de la société s’acquitte activement de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et systèmes de la société. Au cours de la période considérée, le Comité de vérification financière du Conseil d’administration a tenu quatre réunions. Les rapports périodiques de la société, le renouvellement du cabinet comptable, la dépréciation du crédit, les opérations entre apparentés et la garantie externe ont été examinés afin de fournir des conseils professionnels pour la prise de décisions du Conseil d’administration.
Rendement annuel du Comité d’audit financier
Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
Au cours de la période considérée, nous avons procédé à une évaluation objective de l’indépendance et du professionnalisme de l’organisme d’examen annuel de la société, ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership), accordé une attention suffisante à sa capacité de protection des investisseurs et à son intégrité, et examiné la question de son Renouvellement en tant qu’organisme d’examen des états financiers et d’audit du contrôle interne de la société pour 2021. Nous croyons que ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence raisonnable au cours de la période d’audit, a suivi des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, a émis des opinions d’audit pertinentes qui sont objectives et justes, et le rapport d’audit de la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation générale de la société.
Examiner les rapports financiers de la société
Au cours de la période considérée, nous avons examiné attentivement les rapports financiers de la société et accordé une attention suffisante aux questions financières et comptables liées à la provision pour actifs, à la dépréciation du crédit et à d’autres questions. Nous croyons que les rapports financiers de la société sont préparés en stricte conformité avec les normes comptables pour Les entreprises commerciales et peuvent refléter objectivement et fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. Aucune fraude, fraude, inexactitude importante ou omission n’a été décelée.
Iii) supervision et évaluation de l’efficacité du contrôle interne
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons examiné le système de contrôle interne de l’entreprise et son efficacité et, sur cette base, nous avons évalué l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise. Nous croyons que la société a mis en place une structure et un système de gouvernance d’entreprise relativement parfaits conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences des organismes de réglementation des valeurs mobilières. Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre les exigences en matière de gestion du contrôle interne et a normalisé le fonctionnement de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et de la direction afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Nous croyons que le rapport d’évaluation et le rapport d’audit du contrôle interne de l’entreprise peuvent refléter fidèlement et précisément la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise. La construction du système de contrôle interne de l’entreprise est conforme aux exigences des normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, et aucun défaut majeur de contrôle interne n’a été constaté. Le système de contrôle interne est généralement efficace.
Examen des opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons une compréhension détaillée des opérations quotidiennes entre apparentés et avons communiqué pleinement avec les parties liées concernées. Nous croyons que les opérations entre apparentés de la société sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité et qu’il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Coordination de la communication entre la direction et l’institution d’audit externe
Au cours de la période considérée, nous avons maintenu les communications nécessaires avec la direction, les administrateurs indépendants et les cabinets comptables. écouter activement les opinions de toutes les parties, coordonner tous les travaux, mettre l’accent sur les principaux domaines d’audit tels que la garantie, l’occupation des fonds, etc., afin de promouvoir les institutions d’audit pour achever efficacement les travaux d’audit pertinents.
Examen des garanties externes de la société
Au cours de la période considérée, la société a continué de maintenir un certain montant de soutien à la garantie pour les filiales en fonction des besoins de développement des entreprises et à condition que les risques soient contrôlables. Les questions de garantie de la société ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions et de divulgation nécessaires et il n’y a pas eu de violation de la garantie en retard.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit financier du Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions, a pleinement exercé son rôle de supervision et d’examen et a fourni un appui professionnel à la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et Les exigences en matière de gouvernance d’entreprise, conformément aux principes de professionnalisme, de prudence, d’objectivité et d’indépendance.
En 2022, le Comité d’audit financier du Conseil d’administration de la société continuera d’adhérer aux principes de prudence, d’objectivité et d’indépendance, d’améliorer continuellement le professionnalisme et l’efficacité de l’exécution des tâches, de promouvoir le fonctionnement normalisé et le développement stable de la société et de protéger efficacement les intérêts communs de la société et de tous les actionnaires.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable l’année prochaine
Après discussion par le Comité d’audit financier du Conseil d’administration, il est recommandé au Conseil d’administration de continuer à nommer ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur des états financiers et Vérificateur du contrôle interne de la société en 2022. Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) Comité de vérification financière du Conseil d’administration 18 avril 2022
