Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Tous les directeurs:
En tant qu’administrateur indépendant de Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) Prêter une attention particulière au développement de la société, assister activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, s’acquitter fidèlement, diligemment et consciencieusement de ses fonctions et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Notre rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base des administrateurs indépendants Tian wanglin, Yang Zhijun et Ji Junhui
Tian wanglin: homme, né le 5 décembre 1957, de nationalité han, originaire du comté de QIXIAN, Province du Shanxi, membre du Parti communiste chinois, diplômé, a été Directeur et professeur du Département des finances et de la comptabilité de l’Institut des cadres de gestion économique du Shanxi (Shanxi Vocational College of Economics and Trade). Il a successivement été administrateur indépendant de Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd(600809) et d’autres sociétés cotées; Il est actuellement administrateur indépendant de l’est contemporain et administrateur indépendant de la société.
Yang Zhijun: homme, né en 1973, nationalité de la République populaire de Chine, sans résidence permanente à l’étranger, doctorat, doctorat en droit, avocat. Il a été professeur de droit à l’Université de technologie Taiyuan, professeur de droit à l’Université Shanxi, avocat et Directeur exécutif du cabinet d’avocats Guosheng (Taiyuan) de Beijing. Il est actuellement administrateur indépendant de Omh Science Group Co.Ltd(300486)
Ji Junhui: homme, né en octobre 1969, originaire de Xianju, Province du Zhejiang, membre du Parti communiste chinois, nationalité de la République populaire de Chine, sans droit de résidence permanente à l’étranger, titulaire d’un doctorat en chimie appliquée, ancien Chercheur associé de l’Institut de chimie de l’Académie chinoise des sciences et Chercheur associé de l’Institut de technologie physique de l’Académie chinoise des sciences; Il est actuellement chercheur à l’Institut de technologie physique et chimique de l’Académie chinoise des sciences et administrateur indépendant de la société.
Publication de l’aperçu annuel du rendement des administrateurs indépendants
1. Participation au Conseil d’administration
Nom Nombre de participants site + absence de la Commission de communication
Tian wanglin 16 0 8 0 0
Yang Zhijun 12 2 8 2 0 0
Ji Junhui 7 0 5 2 0
Zhou ronghua 9 0 7 2 0
Wang Jun 4 1 1 2 0 0
Au cours de la réunion, nous avons examiné attentivement les documents pertinents de la réunion, participé activement à la discussion de chaque proposition, donné des avis indépendants sur les questions pertinentes, communiqué activement avec la direction de l’entreprise et compris les objectifs opérationnels et la planification de l’entreprise. À notre avis, la convocation du Conseil d’administration de la société au cours de la période considérée est conforme aux procédures légales et les résolutions sont légales et efficaces. 2. Situation des opinions indépendantes
Au cours de la deuxième réunion du septième Conseil d’administration en 2021, il a publié des avis indépendants sur le licenciement et l’emploi des cadres supérieurs de la société, sur la révocation des administrateurs et sur l’élection des candidats aux postes d’administrateur;
Au cours de la troisième réunion du septième Conseil d’administration en 2021, la société a publié des notes spéciales et des avis indépendants sur la garantie externe de la société en 2020, des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et la reconnaissance des ajouts et des opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2021. Avis indépendants sur l’emploi par la société de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne en 2021, avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration, avis indépendants sur la garantie fournie par la société aux filiales à part entière, avis indépendants sur la provision pour dépréciation d’actifs importants, Des avis indépendants sur les modifications des conventions comptables et un rapport de travail des administrateurs indépendants en 2020;
Au cours de la quatrième réunion du septième Conseil d’administration en 2021, la société a émis des avis indépendants sur la proposition de candidats aux postes d’administrateur, des avis d’approbation préalable sur le transfert de 491158% des capitaux propres de la société dans l’investissement dans la cokéfaction et les questions de transaction connexes à l’accord du Groupe Taihua, et des avis indépendants sur le transfert de 491158% des capitaux propres de la société dans l’investissement dans la cokéfaction et les questions de transaction connexes à l’accord du Groupe Taihua;
Au cours de la septième réunion du septième Conseil d’administration en 2021, la société a émis des avis d’approbation préalable sur l’augmentation de capital des sociétés par actions et des avis indépendants sur l’augmentation de capital des sociétés par actions;
L’avis indépendant sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration de la société a été publié au cours de la huitième réunion du septième Conseil d’administration en 2021;
Au cours de la onzième réunion du septième Conseil d’administration en 2021, la société a émis des avis indépendants sur la provision pour pertes importantes de valeur de crédit au cours du semestre 2021;
Des avis indépendants sur la garantie de financement des filiales et sur l’augmentation de capital de Taiyuan Huasheng fengfei Precious Metal Materials Co., Ltd. Ont été publiés à la 13e réunion du septième Conseil d’administration en 2021;
Au cours de la 14e réunion du 7ème Conseil d’administration en 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition de la société de se conformer aux conditions des actions a de la Banque de développement non publique, sur la proposition de la société concernant le plan des actions a de la Banque de développement non publique en 2021 et sur La proposition concernant le plan d’offre non publique d’actions a de la société. Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique de la société, avis indépendants sur la proposition relative à l’absence d’explication sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, avis indépendants sur la proposition relative à l’explication sur le rendement à court terme dilué de l’offre non publique d’actions a de la société et sur la proposition relative à l’adoption de mesures de remplissage et d’engagements des sujets concernés, Avis indépendants sur la proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023), avis indépendants sur la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter uniquement les questions relatives aux actions a de la Banque de développement non publique de la Société en 2021 et avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes;
Au cours de la 15e réunion du 7ème Conseil d’administration en 2021, la société a publié des avis indépendants sur les questions relatives à l’augmentation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, des avis indépendants sur les questions relatives à l’emploi du Vice – Directeur général de la société, des avis indépendants sur les questions relatives à la provision pour pertes de valeur et des avis d’approbation préalable sur l’augmentation des opérations annuelles entre apparentés en 2021.
Autres travaux
Au cours de la préparation du rapport périodique de la société, nous nous acquittons efficacement des responsabilités pertinentes des administrateurs indépendants, communiquons pleinement avec l’institution d’audit du rapport annuel et formulons des avis professionnels sur la préparation du rapport périodique de la société afin d’assurer la préparation en temps opportun, exacte, authentique et complète du rapport périodique pertinent de la société.
Il n’est pas proposé de convoquer une Assemblée des administrateurs ou une assemblée extraordinaire des actionnaires.
Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Iv. Évaluation globale des travaux annuels et recommandations
Nous discutons et communiquons avec le personnel de tous les départements de l’entreprise, nous comprenons la situation de la production, de l’exploitation et de la situation financière de l’entreprise en temps opportun, et nous obtenons l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise; Continuer de prêter attention à l’impact de l’évolution de l’environnement du marché sur l’entreprise et prêter attention aux reportages des médias sur l’entreprise. Analyser, étudier et juger les données internes et externes obtenues, communiquer en temps opportun avec l’entreprise sur les problèmes découverts et fournir des références pour la prise de décisions du Conseil d’administration de l’entreprise.
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons participé activement à la formation et à l’apprentissage organisés par la société à la Bourse de Shanghai, au Bureau de réglementation des valeurs mobilières du Shanxi et à l’Association des sociétés cotées du Shanxi, et nous nous sommes acquittés fidèlement, diligemment et consciencieusement des fonctions et obligations des administrateurs indépendants en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents. Participer activement aux réunions du Conseil d’administration de la société et donner des avis impartiaux et objectifs indépendants sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société; Exercer pleinement les fonctions de supervision et d’inspection de l’exploitation, de l’audit financier et de l’exécution du contrôle interne de la société, superviser de manière indépendante l’exécution des fonctions des administrateurs et des dirigeants de la société, promouvoir la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration et protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
En 2022, nous continuerons de respecter les principes de sérieux, de prudence, de diligence et de diligence raisonnable, d’exercer fidèlement les fonctions et les obligations des administrateurs indépendants, de communiquer en temps opportun avec les administrateurs, les superviseurs et la direction de la société, de fournir un soutien professionnel à la prise de décisions scientifiques et efficaces du Conseil d’administration, de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, de superviser et d’exhorter la société à accroître les efforts d’exploitation du capital, à accélérer le rythme de la transformation et du développement et à renforcer la culture des industries de pointe. Normaliser la gestion des entreprises et améliorer la compétitivité de base des entreprises.
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) directeur indépendant: Tian wanglin, Yang Zhijun, Ji Junhui, 18 avril 2022
