Statuts Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
(révisé en avril 2022)
Table des matières
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 – chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise 2 –
Chapitre III Actions 3 –
Section I Émission d’actions 3 –
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 4 –
Section III transfert d’actions 5 –
Chapitre IV actionnaires et assemblées générales 6 –
Section I actionnaires 6 –
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale 9 –
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 13 –
Section IV Propositions et avis de l’Assemblée générale des actionnaires 14 –
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 16 –
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 19 –
Chapitre V Organisation du parti 24 – Chapitre VI Conseil d’administration 27 –
Section I directeurs 27 –
Section II Conseil d’administration 30 –
Chapitre VII gestionnaires et autres cadres supérieurs 35 – Chapitre VIII Conseil des autorités de surveillance 37 –
Section 1 superviseurs 37 –
Section II Conseil des autorités de surveillance 38 –
Chapitre IX système de comptabilité financière, répartition des bénéfices et audit 40 –
Section I Système de comptabilité financière 40 –
Section II audit interne 44 –
Section III nomination d’un cabinet comptable 44 –
Chapitre X avis et annonces 45…
Section I avis 45…
Section II annonces 46 –
Chapitre 11 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 46 –
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 46 –
Section II dissolution et liquidation 47 –
Chapitre XII Modification des Statuts 49 – chapitre XIII dispositions complémentaires 50 –
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) Ces statuts sont formulés dans le règlement provisoire sur la supervision et l’administration des actifs appartenant à l’État des entreprises, les avis directeurs du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil d’État sur l’approfondissement de la réforme des entreprises appartenant à l’État, les avis du Bureau général du Comité central du Parti communiste chinois sur L’adhésion à la direction du parti et le renforcement de la construction du parti dans l’approfondissement de la réforme des entreprises appartenant à l’État, les directives sur les statuts des sociétés cotées et d’
Article 2 la société adhère à la direction du Parti communiste chinois et, conformément au droit des sociétés et aux statuts du Parti communiste chinois, crée un Comité du Parti communiste chinois (ci – après dénommé « organisation du parti de la société») et un Comité d’inspection disciplinaire (ci – après dénommé « Comité d’inspection disciplinaire de la société») dans la société pour mener à bien les activités du parti. L’Organisation du Parti est un élément organique de la structure de gouvernance d’entreprise, qui joue un rôle central de direction et un rôle politique dans l’entreprise, en mettant l’accent sur l’orientation, la gestion globale et la mise en œuvre. L’entreprise établit l’Organisation de travail du parti et fournit du personnel pour les affaires du parti. La mise en place de l’Organisation du parti et l’effectif sont inscrits dans l’Organisation et l’effectif de la direction de l’entreprise, et les dépenses de travail de l’Organisation du parti sont inscrites dans le budget financier de l’entreprise et financées à partir de l’impôt sur les dépenses de gestion de l’entreprise.
Article 3 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes. La société a été approuvée par le Gouvernement populaire de la province du Shanxi dans le document Jin Zheng Han [1999] No 11 et établie par voie de lancement; Enregistré auprès de l’administration de l’industrie et du commerce de la province du Shanxi le 26 février 1999 et obtenu une licence d’exploitation, le code unifié de crédit social de la société est 91140 Hefei Fengle Seed Co.Ltd(000713) 6720695.
Article 4 la société a émis 105 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 20 septembre 2000 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et a été cotée à la Bourse de Shanghai le 9 novembre 2000.
Article 5 nom enregistré de la société: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
Nom en anglais: Shan Xi Hua Yang New Materials Co., Ltd.
Article 6 domicile de la société: no 87, Zhengyang Street, Science and Technology Innovation City, Shanxi transition comprehensive reform Demonstration Zone, Code Postal: 030020.
Article 7 le capital social de la société est de 514402 500 RMB.
Article 8 la société est une société anonyme permanente.
Article 9 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 10 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la limite des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la limite de tous ses actifs.
Article 11 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre la société et la société peut intenter une action en justice contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs.
Article 12 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Contrôleur financier de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 l’objectif opérationnel de la société est de tirer pleinement parti des avantages de la région et de la société, d’adopter des technologies de pointe, de réaliser une gestion scientifique, de produire des produits de première classe, de participer activement à la concurrence sur le marché extérieur de la Chine, d’accroître les avantages économiques et de faire en sorte que tous les actionnaires obtiennent des rendements économiques satisfaisants.
Article 14 après enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est la fabrication de matières synthétiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Vente de matières synthétiques; Fabrication de nouveaux matériaux membranaires; Vente de nouveaux matériaux membranaires; Fabrication de plastiques d’ingénierie et de résines synthétiques; Vente de plastiques d’ingénierie et de résines synthétiques; Développement de la technologie des matériaux biologiques; Fabrication de matériaux à base biologique; Vente de matériaux biologiques; Fabrication de produits en plastique; Vente de produits en plastique; Fabrication de matières premières chimiques de base (à l’exclusion de la fabrication de produits chimiques autorisés tels que les produits chimiques dangereux); Production de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques autorisés); Vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Traitement des eaux usées et recyclage; Location de logements; Location de biens immobiliers non résidentiels; Location de droits d’utilisation des terres; Fabrication de vêtements; Réparation de produits métalliques; Réparation du matériel général; Fusion de métaux précieux; Vente de nouveaux matériaux catalytiques et auxiliaires; Gestion contractuelle de l’énergie; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique.
(À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 les fondateurs de la société sont: Taiyuan Chemical Industry Group Co., Ltd., Shanxi Yongxing Chemical Co., Ltd., Taiyuan shuangkai Chemical Co., Ltd., Taiyuan meinengjia Chemical Co., Ltd. Et Shanxi Taiyuan Zhongdu Material Trading Co., Ltd. Taiyuan Chemical Industry Group Co., Ltd. A souscrit 248376 000 actions avec son actif net évalué et confirmé, Shanxi Yongxing Chemical Co., Ltd. A souscrit 3 529900 actions avec une contribution en espèces, Taiyuan shuangkai Chemical Co., Ltd. A souscrit 975900 actions avec une contribution en espèces, Taiyuan minor Chemical Co., Ltd. A souscrit 325300 actions avec une contribution en espèces, et Shanxi Taiyuan Zhongdu Material Trading Co., Ltd. A souscrit 975900 actions avec une contribution en espèces. La contribution a été versée le 23 février 1999.
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 514420 250, et la structure du capital social de la société est de 514402 200 actions ordinaires.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 24 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société ne peut acquérir d’actions de la société.
Article 25 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Mode d’offre;
Autres méthodes approuvées par la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) de l’article 24 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes (III), (v) et (vi) de l’article 24 des statuts, une résolution du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs est adoptée.
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 24, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises par la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions de la société (y compris les actions privilégiées) qu’ils détiennent et leur évolution, et les actions transférées chaque année pendant leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la même catégorie détenues par la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 30 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent les actions de la société qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le produit de cette vente appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société récupère le produit de cette vente. Toutefois, une société de valeurs mobilières qui détient plus de 5% des actions en raison de l’achat par souscription d’actions restantes après la vente et d’autres circonstances prescrites par la c
Les actions détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires de personnes physiques visés au paragraphe précédent comprennent les actions détenues par leur conjoint, leurs parents et leurs enfants ou détenues sur le compte d’une autre personne.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa précédent, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de l’exécuter dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
