Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) Independent Director
À propos de la troisième réunion du septième Conseil d’administration de la société en 2022
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société, nous sommes des administrateurs indépendants de Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) Les questions pertinentes examinées à la troisième réunion du septième Conseil d’administration en 2022 ont fait l’objet d’une vérification approfondie et, après une discussion approfondie, des avis indépendants sont émis sur les questions suivantes:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon le rapport d’audit publié par ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership), les bénéfices non distribués accumulés de la société sont négatifs. En 2021, aucune distribution de bénéfices n’est effectuée temporairement et aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions, ce qui est bénéfique pour le fonctionnement stable de la société et conforme aux intérêts à long terme des actionnaires. Nous sommes d’accord avec le plan de distribution susmentionné du Conseil d’administration de la société et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
La mise en œuvre du plan quotidien d’opérations entre apparentés de la société pour 2021 et du plan quotidien d’opérations entre apparentés de la société pour 2022 est conforme aux exigences des activités quotidiennes de production et d’exploitation de la société. Les opérations entre apparentés déterminent les prix en fonction des prix du marché. La politique et la base de tarification sont raisonnables, suffisantes et justes, reflétant les principes d’équité, d’équité et de bonne foi, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les activités de la société ne dépendent pas non plus des parties liées. Approuver la mise en œuvre du plan quotidien d’opérations entre apparentés de la compagnie pour 2021 et du plan quotidien d’opérations entre apparentés de la compagnie pour 2022; Lors du vote sur la proposition susmentionnée, les administrateurs associés ont évité le vote et les procédures de prise de décisions et de vote sont légales et conformes. Il est convenu de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur l’emploi par la société de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne en 2022 ZTE Financial Guanghua Certified Public Accountants Co., Ltd. Est qualifiée pour l’industrie des valeurs mobilières, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit financier et de contrôle interne en 2022, peut effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société, et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires contrôlants et des actionnaires minoritaires de la société.
La décision du Conseil d’administration de la société de renouveler l’institution d’audit est conforme aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents et est raisonnable et légale, ainsi qu’aux procédures d’examen et de prise de décisions. Il est convenu d’engager ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été établi conformément aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et aux règles de déclaration de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 21 – Dispositions générales pour le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne, qui reflètent la situation réelle en matière de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne et atteignent l’objectif de contrôle interne pour 2021. Il est convenu que la société divulguera le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et le soumettra à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur le montant de garantie prévu pour les filiales en 2022
Le montant de la garantie fournie par la société à la filiale à part entière est estimé en fonction de la situation réelle de l’entreprise de la société, qui est nécessaire à la production et à l’exploitation normales. La filiale garantie a une bonne situation financière et une capacité de remboursement de la dette. Les questions de garantie sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et les procédures d’examen et d’approbation des décisions sont mises en œuvre en stricte conformité avec les dispositions réglementaires relatives à la cotation, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons que la société fournira une garantie aux filiales conformément au montant de garantie prévu dans la présente proposition et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation d’actifs importants
La provision pour dépréciation des actifs de la compagnie est conforme au principe de prudence et peut refléter plus fidèlement et plus précisément la situation des actifs et les résultats d’exploitation de la compagnie en 2021. Les procédures de prise de décisions, d’examen et de vote de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est convenu que la société retirera cette provision pour dépréciation d’actifs importants et la soumettra à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) directeur indépendant: Tian wanglin, Yang Zhijun, Ji Junhui, 18 avril 2022
