Code du titre: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) titre abrégé: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) annonce No: 2022 – 017
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Pour les conseils de contenu:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 12 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 12 mai 2022, 14: 30
Lieu: salle de réunion de l’entreprise (v) Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 12 mai 2022
Jusqu’au 12 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté et le temps de vote sur la sector – forme de vote du système de négociation est des actions.
La période de négociation le jour de l’Assemblée générale est, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; Adoption
L’heure de vote de la sector – forme de vote Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
Comptes liés aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux opérations de rachat convenues et aux investisseurs de Shanghai Stock connect
Le vote est effectué conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – réglementation
Les dispositions pertinentes, telles que les « travaux», sont mises en œuvre.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Non.
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition type d’actionnaire votant actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3 Rapport annuel et résumé de la société pour 2021 √
4 Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
5 proposition relative aux comptes financiers de 2021 et au budget financier de 2022 √
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7. Exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
Projet de loi
8 proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit des rapports financiers et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022 √
9 proposition selon laquelle la perte non couverte de la société dépasse un tiers du capital social versé √
10 proposition concernant le montant de garantie prévu pour les filiales en 2022 √
11 Proposition de modification des statuts √
12 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
13 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société √
14 Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Toutes les propositions ont été examinées et adoptées à la troisième réunion du septième Conseil d’administration de la société en 2021 et ont été affichées sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com) Le 20 avril 2022. Et China Securities journal et Shanghai Securities journal.
2. Proposition de résolution spéciale: 10, 11
3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: 7. Proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: Taiyuan Chemical Industry Group Co., Ltd.
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Les actionnaires de la société qui sont inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) 2022 / 5
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée 1. Tous les actionnaires individuels présents à l’Assemblée ont leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte d’actionnaire; L’agent chargé doit s’enregistrer au moyen d’une procuration, d’une carte d’identité du mandant et de l’agent et d’une carte de compte du mandant. L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise, la procuration du représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire et la carte d’identité du participant. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. 2. Registered place: Room 902, No. 87 Zhengyang Street, Science and Technology Innovation City, Shanxi Transitional comprehensive reform Demonstration Zone, Contact address: No. 87 Zhengyang Street, Science and Technology Innovation City, Shanxi Transitional comprehensive reform Demonstration Zone, Contact address: Room 902, contact phone: 0351 – 5638036 Fax: 0351 – 5638036 Contact address: Ms. Zhang Ke, Securities Affairs Department, 3. The Shareholders who are affected by the Epidemic Situation and are planned to attend the site meeting of this general meeting, Veuillez communiquer avec la société et passer par les procédures d’inscription avant 17 h le 11 mai 2022 afin d’organiser le lieu de l’Assemblée. Les actionnaires qui ne se sont pas inscrits à temps sont invités à participer au vote en ligne. 6. Autres questions aucune annonce n’est faite par la présente.
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
Annexe: Procuration
Procuration
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir de représenter notre Unit é (ou moi – même) Le 12 mai 2022.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société est convoquée et exerce le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
3 Rapport annuel et résumé de la société pour 2021
4 Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
5 proposition relative aux comptes financiers de l’exercice 2021 et au budget financier de l’exercice 2022
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
7 exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et date prévue en 2022
Proposition de transaction fréquemment liée
8 sur l’emploi de l’institution d’audit des rapports financiers et de l’audit du contrôle interne de la société en 2022
Proposition de l’institution 9 Proposition relative à l’excédent de la perte non couverte de la société sur un tiers du capital versé total
10 proposition concernant le montant de la garantie prévue pour les filiales en 2022
11 Proposition de modification des statuts 12 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale 13 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs 14 Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
