Code des titres: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) titre abrégé: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du septième Conseil d’administration en 2022
Le Conseil d’administration et tous les membres du Conseil d’administration de la société garantissent que le contenu de l’annonce est exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) Cet avis de réunion a été envoyé par écrit ou par correspondance le 7 avril 2022. 9 administrateurs ont participé au vote de la réunion, 9 administrateurs ont effectivement participé au vote de la réunion, la haute direction de la société a assisté à la réunion et le superviseur de la société a assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Feng Zhiwu, Président du Conseil d’administration. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition suivante. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ ), p.
Elle doit encore être examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Rapport de travail du Directeur général en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Rapport annuel 2021 et Résumé
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ ), p.
Elle doit encore être examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ ), p.
Elle doit encore être examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition concernant les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et le budget financier pour 2022
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et le budget financier pour 2022. http://www.sse.com.cn./ ), p.
Le projet de loi doit encore être examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition relative à la distribution des bénéfices de la société en 2021
Selon le rapport d’audit publié par ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 était de – 35 199100 yuan RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année était de – 61 278700 yuan RMB. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable cumulé de la société mère était de – 64 798800 yuan RMB; Les états financiers consolidés de la société ont réalisé un bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère de – 44725200 RMB en 2021, plus un bénéfice non distribué au début de l’année de – 6205405 RMB. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable disponible dans les états financiers consolidés était:
– 6652657 millions.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, compte tenu de la production, de l’exploitation et de la situation financière actuelles de la société, il est proposé de ne pas procéder à la distribution des bénéfices ni à la conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Le projet de loi doit encore être examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Rapport sur l’exécution du mandat du Comité d’audit en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Rapport d’audit du contrôle interne 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition de plan global pour 2022
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation d’actifs importants
Voir China Securities News, Shanghai Securities News et le site Web de la Bourse de Shanghai le 20 avril 2022 pour plus de détails sur les provisions pour dépréciation d’actifs retirées au cours de la période considérée. http://www.sse.com.cn./ ) divulgué dans l’avis public provisoire 2022 – 012.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
Voir China Securities News, Shanghai Securities News et le site Web de la Bourse de Shanghai le 20 avril 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn./ Divulgation de l’avis provisoire 2022 – 013.
Le projet de loi doit encore être examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les directeurs associés Feng Zhiwu, Wu Yuehua, Li Yunfeng, Jing Hongsheng, Luo Weijun et Wu Jianning ont évité le vote.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
Après examen préalable par le Comité d’audit financier de la société, la société a l’intention de continuer à employer ZTE finance Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des rapports financiers et de contrôle interne de la société en 2022.
Le projet de loi doit encore être examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition concernant la perte non couverte de la société supérieure à un tiers du capital social versé
Voir China Securities News, Shanghai Securities News et le site Web de la Bourse de Shanghai le 20 avril 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn./ ) divulgué dans l’avis public provisoire 2022 – 014. Le projet de loi doit encore être examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition concernant le montant de la garantie prévue pour les filiales en 2022
Voir China Securities News, Shanghai Securities News et le site Web de la Bourse de Shanghai le 20 avril 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn./ ) divulgué dans l’avis public provisoire 2022 – 015.
Le projet de loi doit encore être examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition de modification des Statuts
Voir China Securities News, Shanghai Securities News et le site Web de la Bourse de Shanghai le 20 avril 2022 pour plus de détails sur la modification et le texte intégral des statuts. http://www.sse.com.cn./ ) divulgué dans l’avis public provisoire 2022 – 016.
Le projet de loi doit encore être examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ ) Le texte intégral du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Le projet de loi doit encore être examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ ) Le texte intégral du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société.
Le projet de loi doit encore être examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition de modification des règles d’application du Comité d’audit financier du Conseil d’administration de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ ) Le texte intégral des règles de mise en œuvre du Comité d’audit financier du Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Le texte intégral du système de travail des administrateurs indépendants de la société divulgué.
Le projet de loi doit encore être examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition de modification du système de gestion des actions détenues et négociées par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Le texte intégral du système de gestion des actions détenues et négociées par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société divulgué.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition de modification du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Le texte intégral du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration de la société divulgué.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn./ Le texte intégral du système de gestion de la divulgation de l’information de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition d’ajustement de la structure institutionnelle
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société doit tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 le 12 mai 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai le 20 avril 2022. http://www.sse.com.cn./ ) divulgué dans l’avis public provisoire 2022 – 017.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Annonce faite par la présente
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) Conseil d’administration 20 avril 2022
