Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, tous les membres du Conseil d’administration de Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) Effectuer divers travaux avec diligence et diligence afin de promouvoir le développement durable et stable de l’entreprise. Les principaux travaux du Conseil d’administration en 2021 sont les suivants:
Examen des principaux travaux en 2021
Ajuster la stratégie de développement et clarifier l’orientation du développement
Au cours de la période considérée, la restructuration spécialisée des entreprises d’État financées par l’État du Shanxi s’est accélérée. Afin de saisir l’occasion et de transformer les dividendes politiques en moteurs de développement, la société a décidé d’ajuster sa stratégie de développement en fonction de l’objectif de « double carbone» et de considérer la nouvelle industrie des matériaux comme l’orientation future du développement de la société. Entre – temps, en changeant le nom de la société et l’abréviation des titres, l’orientation de la société et du développement industriel est annoncée.
Orientation du développement de nouveaux matériaux d’ancrage et aménagement de l’industrie des plastiques dégradables
Au cours de la période visée par le rapport, l’entreprise a saisi l’entrée d’air du marché de l’ordonnance d’interdiction des plastiques, a ancré le nouveau domaine des matériaux biodégradables et a mis en place 60 000 tonnes / an de nouveaux matériaux biodégradables pbat, 20 000 tonnes / an de matériaux biodégradables modifiés et de produits plastiques, ainsi qu’une série complète de 20 000 tonnes / an de nouveaux projets de matériaux biodégradables. Une fois le projet terminé, l’industrie physique de l’entreprise sera encore consolidée et la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de développement de l’entreprise sera efficacement encouragée.
Lancement de l’offre non publique de services pour la construction de projets d’investissement
Afin d’améliorer la qualité des actifs et de renforcer la capacité de développement durable, la société a lancé l’émission non publique d’actions au cours de la période considérée. Il est proposé d’émettre jusqu’à 100 millions d’actions ordinaires de la société à 35 investisseurs qualifiés dans le cadre de l’offre non publique d’actions et de lever un capital n’excédant pas 550 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés seront utilisés pour la construction de projets liés aux plastiques dégradables de l’entreprise afin de garantir efficacement l’approvisionnement en Fonds des projets collectés et d’optimiser la structure du capital de l’entreprise après la mise en service du projet.
À l’heure actuelle, le plan d’offre non publique d’actions a été examiné et approuvé par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires.
Exécution quotidienne des travaux du Conseil d’administration en 2021
Changements de membres du Conseil d’administration
Le septième Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants. Le 23 février 2021 et le 11 mars 2021, la société a tenu la deuxième Assemblée du septième Conseil d’administration et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, a examiné et adopté la proposition de révocation des administrateurs et la proposition d’élection des administrateurs, a démis M. Wei Hongliang de ses fonctions d’administrateur et a élu M. Wu Yuehua administrateur de la société.
Le 23 février 2021, la compagnie a reçu la démission de M. Wang Jun, administrateur indépendant. M. Wang Jun a démissionné de son poste d’administrateur de la société et du Comité spécial du Conseil d’administration de la société après avoir été réélu administrateur indépendant de la société pendant six ans. Sa démission prend effet à la suite de l’élection partielle d’un nouvel administrateur indépendant par la société.
Le 28 avril 2021 et le 20 mai 2021, la société a tenu la troisième Assemblée du septième Conseil d’administration et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 respectivement, a examiné et adopté la proposition d’élection d’administrateurs indépendants et a élu M. Yang Zhijun administrateur indépendant du septième Conseil d’administration.
Le 11 mai 2021, le Président de la société, M. Zhang xusheng, a démissionné de ses fonctions de Président, d’administrateur et de Comité spécial du Conseil d’administration en raison de l’ajustement de son travail.
Le 13 mai 2021 et le 31 mai 2021, la société a tenu la quatrième Assemblée du septième Conseil d’administration, la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021 et la sixième Assemblée du septième Conseil d’administration, respectivement, et a examiné et adopté la proposition d’élection des administrateurs et la proposition d’élection du Président du septième Conseil d’administration de la société, et a élu M. Feng Zhiwu au poste d’administrateur du septième Conseil d’administration de la société. M. Feng Zhiwu a été élu Président du septième Conseil d’administration de la société.
Le 10 juin 2021, la compagnie a reçu la démission de M. Zhou Ronghua, administrateur indépendant. M. Zhou ronghua a démissionné de ses fonctions d’administrateur indépendant et de membre du Comité spécial du septième Conseil d’administration pour des raisons personnelles. Sa démission prend effet à la suite de l’élection partielle d’un nouvel administrateur indépendant par la société.
Le 29 juillet 2021 et le 17 août 2021, la société a tenu la huitième Assemblée du septième Conseil d’administration en 2021 et la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, et a examiné et adopté la proposition d’élection d’administrateurs indépendants. M. Ji Junhui a été élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration.
Les membres actuels du Conseil d’administration sont les suivants:
Numéro de série titre nom date d’emploi
1 président Feng Zhiwu 2021 – 05 – 31
2 Directeur Wu Yuehua 2021 – 03 – 11
3 Directeur Li Yunfeng 3 décembre 2019
4 Directeur Luo Weijun 3 décembre 2019
5 Directeur Wu Jianning 20 mai 2020
6 directeur Jing Hongsheng 3 décembre 2019
7. Tian wanglin, directeur indépendant, 16 novembre 2016
8 directeur indépendant Yang Zhijun 20 mai 2021
9. Ji Junhui, directeur indépendant 2021 – 08 – 17
Fonctionnement du Conseil d’administration en 2021
Le Conseil d’administration s’acquitte de ses fonctions en stricte conformité avec le processus décisionnel et veille efficacement à ce que les questions importantes soient pleinement démontrées avant et pendant la réunion.
La prise de décisions stricte, la mise en œuvre rapide après la réunion, les fonctions du Conseil d’administration ont été pleinement, pleinement et efficacement mises en œuvre. Appel annuel
Tenir 16 réunions du Conseil d’administration et, dans le cadre de ses fonctions, faire rapport régulièrement, nommer des administrateurs, effectuer des opérations entre apparentés,
Le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable, la modification des statuts et l’emploi de cadres supérieurs ont été examinés et certaines questions ont été examinées.
Soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Les questions à examiner sont les suivantes:
No de série calendrier de la réunion du Conseil d’administration
Sept sessions une fois en 2021
1 2021 – 01 – 15 proposition concernant le paiement de l’indemnisation économique des investisseurs et d’autres dépenses connexes
Conseil d’administration
Proposition de licenciement du Directeur général de la société
Proposition de nomination du Directeur général de la société
Deuxième session de la septième session en 2021
2 2021 – 02 – 23 proposition de révocation des administrateurs
Conseil d’administration
Proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur
Proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020
Rapport de travail du Directeur général de la société en 2020
Rapport annuel et résumé de la société pour 2020
Rapport annuel des administrateurs indépendants de la société pour 2020
Proposition sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2020 et le budget financier pour l’année 2021 présentée trois fois au 7ème Comité 2021 3 2021 – 04 – 28
Plan du Conseil d’administration pour la distribution des bénéfices de la société en 2020
Rapport sur le rendement du Comité d’audit en 2020
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Rapport d’audit du contrôle interne en 2020
Proposition relative au plan d’exploitation de la société pour 2020
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation d’actifs importants en 2020
Proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et à la reconnaissance des ajouts et du plan prévu pour les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2021
Proposition d’ajustement des membres du Comité spécial du septième Conseil d’administration de la société
Proposition relative à la formulation par la société du système de gestion des actions détenues et négociées par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs
Proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion des entrevues avec les médias et de l’accueil des investisseurs proposition relative à la modification des mesures de gestion de la divulgation de l’information
Proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration de la société
Proposition d’ajustement de la rémunération des administrateurs indépendants
Proposition relative à la garantie des filiales à part entière
Proposition de demande de prêt de fonds de roulement auprès d’une coopérative de crédit
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2020
Rapport et texte du premier trimestre 2021
Proposition de modification des conventions comptables
