Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) Independent Director
À propos de la troisième réunion du septième Conseil d’administration de la société en 2022
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société, nous sommes des administrateurs indépendants de Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) Après une vérification approfondie des questions pertinentes à examiner à la troisième réunion du septième Conseil d’administration en 2022, les avis d’approbation préalable suivants sont émis:
Avis d’approbation préalable sur l’emploi par la société de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022
Nous avons examiné attentivement la proposition présentée par la société concernant l’emploi d’un organisme d’audit financier et d’un organisme d’audit du contrôle interne en 2022, et nous avons effectué une vérification préalable des qualifications pertinentes de ZTE finance Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership), qui est conforme aux dispositions pertinentes de la loi sur Les valeurs mobilières, aux normes de pratique et à la bonne conduite professionnelle et à la capacité opérationnelle dans l’exercice de ses fonctions. Nous convenons que la société soumettra la proposition susmentionnée au Conseil d’administration pour examen.
Avis sur la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et sur la reconnaissance préalable des opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
Après avoir examiné la proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022, ainsi que les documents pertinents, et après avoir compris le contexte des opérations quotidiennes entre apparentés de la société, nous croyons que la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et le plan des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 sont conformes à l’équité, à l’impartialité et au plan de la société pour déterminer le prix en fonction du prix du marché, sans affecter l’indépendance de la société cotée. Le principe d’ouverture est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Après avoir examiné la proposition relative à la limite de garantie prévue pour les filiales en 2022 et les documents pertinents de la société, et avoir pleinement communiqué avec les sociétés concernées sur les questions de garantie, nous convenons que la limite de garantie est prévue en fonction de la situation réelle des activités de la société, qu’elle est nécessaire à la production et à l’exploitation normales et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des petits et moyens investisseurs. Il est convenu que la société fournira des garanties aux filiales en fonction du montant de garantie prévu dans la proposition et que la proposition sera soumise au Conseil d’administration pour examen.
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) directeur indépendant: Tian wanglin, Yang Zhijun, Ji Junhui, 7 avril 2022
