Code des valeurs mobilières: Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) titre abrégé: Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) numéro d’annonce: 2022 – 037 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: Après délibération et adoption à la 16e réunion du troisième Conseil d’administration, il a été convenu que la société convoquerait l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (l’annonce de la résolution du Conseil d’administration a été publiée sur le site Web d’information de Juchao le 20 avril 2022). La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents de la société cotée.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 10 mai 2022, 14 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 10 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 10 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: y compris la présence des actionnaires eux – mêmes et l’autorisation d’autres personnes en remplissant la procuration. Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par les moyens de vote correspondants. Les actionnaires choisissent une méthode de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 5 mai 2022 (jeudi)
7. Participants à la réunion
Après la clôture du marché dans l’après – midi du 5 mai 2022, les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe II pour le formulaire de procuration). Tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société et autres personnes reconnues par le Conseil d’administration; Les avocats témoins employés par la société; Les autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents;
8. Lieu de la réunion: salle de conférence multimédia, 42 / F, bâtiment 1, huide Building, North Station Community, minzhi Street, Longhua District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
2.00 proposition relative au rapport annuel sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier annuel 2021 √
4.00 proposition relative au rapport sur le budget financier annuel 2022 √
5.00 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021 √
6.00 spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
Proposition de rapport
7.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022 √
8.00 proposition de modification des statuts √
9.00 proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
10.00 proposition relative au régime annuel de rémunération des superviseurs en 2021 √
La proposition 1 – 8 ci – dessus a été examinée et adoptée à la seizième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, et les propositions 1, 3 – 6 et 8 – 10 ont été examinées et adoptées à la onzième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir L’annonce de résolution pertinente (numéro d’annonce: 2022 – 027 et 2022 – 028) publiée sur le site Web d’information de la marée géante le 20 avril 2022. Les administrateurs indépendants de la société rendront compte de leur rendement en 2021 à cette réunion.
Les propositions 5, 6 et 7 feront l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et les résultats du dépouillement séparé seront divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs désignent d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
La proposition 8 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale.
Mesures d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée sur place
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire de la personne morale est enregistré par son représentant légal avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale portant le sceau officiel de l’unit é, la copie de la carte de compte de l’actionnaire ou du certificat de participation valide et la copie de sa carte d’identité; Si le représentant légal n’est pas présent, l’agent doit présenter à la société une copie de la licence d’entreprise de la personne morale, une procuration (le formulaire est joint), une copie de la carte de compte de l’actionnaire et une copie de sa carte d’identité portant le sceau officiel de l’unit é;
L’actionnaire d’une personne physique doit détenir une copie de la carte de compte de l’actionnaire et une copie de sa carte d’identité pour l’enregistrement de la société; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire auprès de la société avec une copie de la carte de compte de l’actionnaire, une procuration (le formulaire est joint) et une copie de sa carte d’identité.
Si l’actionnaire est un qfii, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées sur la base de la copie du certificat qfii, de la procuration, de la copie de la carte de compte de l’actionnaire et de la carte d’identité du fiduciaire.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avant la date limite d’inscription (des copies des certificats pertinents doivent être fournies), et la lettre ou la télécopie doit être reçue par la société dans le délai d’inscription.
2. Heure d’inscription: 9: 30 – 18: 00 le 9 mai 2022
3. Registration place: 42 / F, Building 1, huide Building, North Station Community, minzhi Street, Longhua District, Shenzhen
4. Coordonnées de la réunion
Contact: Zhang Yuhan
Tél.: 0755 – 36993151
Adresse de contact: 42 / F, Building 1, huide Building, beizhan Community, minzhi Street, Longhua District, Shenzhen
Fax: 0755 – 36993152
5. Précautions
Les actionnaires participant au vote sur place supportent eux – mêmes les frais de logement, d’hébergement et de transport;
L’agent des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Procédure de vote des actionnaires participant au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le processus de participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
2. Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne;
Annexe II: procuration;
Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) Conseil d’administration
19 avril 2022
Annexe I:
Processus opérationnel spécifique pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 350868 » et le vote est abrégé en « gemme vote ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 10 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le temps de vote du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 10 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. (Mme) à assister à la réunion de Shenzhen gemei en mon nom (société).
L’Assemblée générale annuelle 2021 de tec Technology Co., Ltd. Exerce le droit de vote en son nom.
Signature du client (signature et Sceau):
Numéro d’identification ou de licence commerciale du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission:
Les opinions du client sur le projet de loi de la Conférence sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition cette colonne est cochée oui non renonciation colonne d’évitement peut voter
Votes
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
2.00 proposition relative au rapport annuel sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier annuel 2021 √
4.00 rapport sur le budget financier annuel 2022
