Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) Les dispositions et exigences pertinentes du système de travail des administrateurs indépendants ont exercé fidèlement, diligemment et consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant au cours de la période visée par le rapport, ont assisté aux réunions pertinentes à temps et ont examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration. Le rendement de 2021 est présenté comme suit: 1. Participation aux réunions
En 2021, les détails de ma participation et de ma participation à la réunion pendant mon mandat sont les suivants:
Participation au Conseil d’administration
Au cours de la période visée par le présent rapport, si la participation à la Commission par voie de communication est continue ou non, le directeur doit assister à la réunion du Conseil d’administration sur place, s’il y a lieu, s’il y a lieu, s’il y a lieu, s’il y a lieu, S’il y a lieu, s’il y a lieu, s’il y a lieu, s’il y a lieu. 0 0 Non
Nombre de réunions des actionnaires
3
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai tenu compte des principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, j’ai examiné attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration, participé activement à la discussion de divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, et j’ai maintenu une communication complète avec la direction de l’entreprise. Je crois que la convocation du Conseil d’administration de la société est conforme aux procédures légales et que les procédures d’approbation pertinentes ont été respectées pour les questions importantes. Par conséquent, toutes les propositions du Conseil d’administration de la société au cours de la période de service de 2021 ont été approuvées sans opposition, renonciation ou retrait.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois et règlements, aux documents normatifs tels que les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et aux dispositions pertinentes du système de travail des administrateurs indépendants de la société, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes de la société en 2021, comme suit:
Questions pour lesquelles une opinion indépendante a été exprimée à une session de la Conférence indépendante type de temps pour exprimer une opinion indépendante
En ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital de la filiale à part entière
Avis indépendants sur la mise en œuvre des projets financés
Approbation du troisième Conseil d’administration concernant le changement du lieu de mise en œuvre du projet d’investissement de certains fonds collectés
2021 / 1 / 12 avis indépendant de la quatrième réunion
Utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance
Avis indépendant sur les fonds propres
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020
Rapport unique sur l’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Avis
Dépôt et utilisation des fonds collectés en 2020
2021 / 4 / 22 approbation de l’avis indépendant à la cinquième réunion
Part des actionnaires contrôlants et des autres parties liées en 2020
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds et la garantie externe de la société
Rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021
Avis indépendant sur le programme
Dépôt et utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Opinion indépendante sur la situation
2021 / 8 / 17 deuxième session du troisième Conseil d’administration: Accord sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Avis indépendant sur l & apos; état d & apos; avancement de la septième réunion
Avis indépendants sur la garantie externe de la société
2021 / 9 / 03 troisième Conseil d’administration I. Approbation de l’opinion indépendante sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants
Huitième réunion
2021 / 9 / 17 le troisième Conseil d’administration I. avis indépendant sur le plan de rachat d’actions de la société
Neuvième réunion
Première réunion du troisième Conseil d’administration sur le renouvellement du cabinet comptable Daxin (spécial et ordinaire)
2021 / 11 / 23 11e réunion du partenariat) est l’opinion indépendante de l’institution d’audit de la société en 2021
Concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et
2021 / 12 / 29 approbation indépendante de la limite d’investissement et de gestion financière des fonds propres inutilisés et de la période de validité du troisième Conseil d’administration
Avis de la douzième réunion
Rendement des comités professionnels
Le troisième Conseil d’administration de la société a créé quatre comités professionnels: Le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de nomination et le Comité de stratégie.
J’ai été Président du Comité d’audit et membre du Comité de rémunération et d’évaluation. Les détails du rendement des comités spéciaux au cours de mon mandat en 2021 sont les suivants:
1. Comité des commissaires aux comptes
En tant que Président du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration de la société, il préside et convoque en temps voulu la réunion du Comité d’audit conformément aux dispositions pertinentes des règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration. En 2021, examiner attentivement la préparation et la divulgation du rapport semestriel et du rapport du troisième trimestre de la compagnie, maintenir des contacts étroits avec le Directeur du centre financier de la compagnie, obtenir en temps opportun l’état d’avancement de la préparation de la compagnie, examiner attentivement les propositions pertinentes du rapport périodique, afin d’assurer La divulgation en temps opportun du rapport semestriel et du rapport du troisième trimestre de la compagnie. En avril 2022, l’expert – comptable agréé signé et le Directeur financier de la société ont été interviewés conjointement avec d’autres administrateurs indépendants afin de s’enquérir de la vérification des états financiers de la société pour l’exercice 2021 et de s’acquitter efficacement des responsabilités du Président du Comité de vérification.
2. Comité de rémunération et d’évaluation
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du troisième Conseil d’administration de la société, conformément aux dispositions pertinentes des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, il a participé au travail quotidien du Comité de rémunération et d’évaluation, supervisé la formulation et la mise en œuvre du système de rémunération et du système d’évaluation du rendement de la société, examiné le système de gestion de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs et s’est acquitté efficacement des responsabilités et des obligations des membres du Comité de rémunération et d’évaluation.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai effectué de nombreuses visites sur place de la société, en mettant l’accent sur l’inspection de la production et de l’exploitation de la société, de la construction et de la mise en œuvre du système de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne, ainsi que de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par divers moyens, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise et maîtriser la dynamique de l’entreprise en temps opportun.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
En 2021, il a supervisé la mise en œuvre de la divulgation de l’information de l’entreprise, a prêté attention à la production, à l’exploitation et à la gouvernance de l’entreprise, a conseillé l’entreprise et l’a aidée à promouvoir et à améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise sur la base d’une compréhension opportune et complète de l’exploitation quotidienne de l’entreprise. Communiquer et analyser activement avec la direction de l’entreprise et le personnel concerné, assister à la réunion du Conseil d’administration de l’entreprise à temps, examiner attentivement les documents fournis par l’entreprise, tirer des conclusions indépendantes, impartiales et objectives avec ses propres connaissances professionnelles et exercer prudemment le droit de vote. S’acquitter efficacement des fonctions et obligations des administrateurs indépendants et protéger les intérêts généraux de la société et les intérêts des actionnaires minoritaires.
Formation et apprentissage
Nous avons pris l’initiative d’étudier les lois, règlements, règles et autres documents pertinents, d’étudier divers documents et systèmes nouvellement publiés et révisés, de participer au cours de formation des dirigeants et des superviseurs des sociétés cotées en 2021 organisé par le Bureau de réglementation des valeurs mobilières de Shenzhen, d’approfondir notre compréhension de la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et de la protection des droits et intérêts des actionnaires des actions publiques de la société, de renforcer notre capacité de protéger les intérêts de la société et des investisseurs et de mieux s’acquitter des responsabilités des administrateurs indépendants.
Vii. Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif;
3. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte consciencieusement de mes fonctions en 2021, participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, joue pleinement le rôle d’administrateur indépendant et protège efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Liu Shenghong
18 avril 2012
