Code des valeurs mobilières: Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) titre abrégé: Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) numéro d’annonce: 2022 – 027 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) L’avis de réunion a été envoyé le 7 avril 2022 en personne, par la poste, etc. La réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Chen Jianping. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote.
La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et autres dispositions pertinentes, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion approfondie entre les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
1. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la compagnie sont conformes aux lois et règlements pertinents. Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle des activités de la compagnie en 2021, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 030) et le résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 029) publiés par la compagnie le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et d’autres systèmes de la société, a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires, a exercé ses responsabilités avec diligence et a mieux rempli toutes les responsabilités confiées au Conseil d’administration par la société et les actionnaires.
M. Liu Shenghong, M. Dai Weihui et Mme Qian Rong, administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société, ont présenté le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour 2021.
Pour plus de détails, voir le rapport annuel du Conseil d’administration de 2021 et le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 publiés le même jour par la société sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel du Directeur général pour 2021
Le Conseil d’administration de la société a écouté attentivement le rapport de travail annuel du Directeur général en 2021 présenté par M. Huang Xin, Directeur général, et a estimé que la direction de la société en 2021 a effectivement mis en œuvre les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, ce qui a permis à La société de maintenir un développement continu et stable. Le rapport reflète objectivement et réellement les principaux travaux de la direction en 2021.
Pour plus de détails sur le contenu pertinent du rapport annuel du Directeur général 2021 de la société, voir « section III discussion et analyse de la direction » et « section IV gouvernance d’entreprise » du rapport annuel 2021 de la société (Bulletin No 2022 – 030). Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers annuels de 2021
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 71499383544 Yuan, en baisse de 16,35% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation réalisé était de 28 446144,18 RMB, en baisse de 76,66% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice total réalisé était de 28 522458,17 RMB, soit une diminution de 77,38% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée a été de 26 42015995 RMB, en baisse de 75,16% par rapport à l’année précédente.
Après discussion, les administrateurs présents ont estimé que le rapport sur les comptes financiers annuels de 2021 reflétait objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
5. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel sur le budget financier 2022
Sur la base des données d’exploitation réelles de 2021 et de l’analyse de l’environnement du marché extérieur et de la planification stratégique de l’entreprise, la société a préparé le rapport budgétaire annuel de 2022 en tenant pleinement compte des objectifs d’exploitation définis dans le plan de développement de la production et de l’exploitation de 2022 de la direction de l’exploitation et en tenant pleinement compte de la pression exercée par les intrants stratégiques sur l’ensemble des résultats d’exploitation de l’entreprise à court terme.
Note spéciale: en raison de l’influence incertaine de facteurs tels que la macro – économie et l’évolution du marché industriel sur le fonctionnement de l’entreprise, le budget financier ne constitue pas un engagement substantiel de l’entreprise envers les investisseurs et ne représente pas les prévisions de bénéfices de l’entreprise pour 2022. Veuillez prêter une attention particulière aux investisseurs.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021
Vérifié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership): dans les états financiers consolidés de 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 2642015995 RMB, dont le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère était de 2642015995 RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes extraordinaires, était de 749810751 RMB.
Compte tenu des mauvaises conditions d’exploitation de la compagnie en 2021, le bénéfice net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est négatif, et compte tenu de la planification stratégique future et de la demande de fonds de la compagnie, la compagnie a l’intention de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus ou d’augmenter le capital – actions par le Fonds de réserve au cours de la période en cours.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 031) publiée le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Au 31 décembre 2021, la société s’était strictement conformée au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux exigences des Statuts de la société, et avait mis en place divers systèmes de contrôle interne pour répondre aux besoins de gestion opérationnelle de la société en fonction de la situation réelle et des besoins stratégiques de la société, qui avaient été mis en œuvre efficacement.
Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question, l’institution de recommandation Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour par la compagnie sur le site d’information de la marée géante.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM et le système de gestion des fonds collectés de la société, et d’autres dispositions pertinentes, et les informations pertinentes ont été divulguées en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète. Il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés, ni de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question, l’institution de recommandation Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié le même jour par la société sur le site Web d’information de Juchao (Bulletin No 2022 – 032).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition relative au régime annuel de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022
En 2022, la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société sera mise en œuvre conformément au système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs. Étant donné que la proposition concerne la rémunération des administrateurs, des administrateurs indépendants et des cadres supérieurs, les membres du Conseil d’administration se retirent du vote. La proposition doit encore être soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan annuel de rémunération 2022 des administrateurs et des cadres supérieurs Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) publié par
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre et 9 abstentions.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022
Les procédures de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la compagnie sont conformes aux lois et règlements pertinents. Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle des activités de la compagnie au premier trimestre de 2022, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport du premier trimestre de 2022 (Bulletin No 2022 – 034) publié par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée géante.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Compte tenu des besoins futurs de la société en matière de développement, la société a l’intention de modifier les statuts conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts. La modification des statuts est soumise à l’approbation du Département administratif de l’industrie et du commerce.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de modification des statuts publié le même jour par la compagnie sur le site Web d’information de Juchao (avis no 2022 – 035).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
12. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques et des institutions financières non bancaires et à la fourniture par la société de lignes de garantie pour les filiales à part entière;
Afin de répondre aux besoins de la société et de ses filiales à part entière en matière de production, d’exploitation et de développement des entreprises et d’atteindre l’objectif stratégique de développement à long terme, la société et ses filiales à part entière ont l’intention de demander une ligne de crédit globale d’au plus 60 millions de RMB à la Banque, une ligne de crédit globale d’au plus 200 millions de RMB à l’institution financière non bancaire, une ligne de crédit globale d’au plus 800 millions de RMB et une ligne de crédit finale. La durée du crédit est soumise au contrat effectivement signé.
Étant donné que les banques et les institutions financières non bancaires peuvent avoir des exigences en matière de garantie pour le crédit des filiales à part entière de la société, la société a l’intention de fournir une garantie aux filiales à part entière pendant la durée de validité de la ligne de crédit susmentionnée, et la ligne de garantie ne devrait pas dépasser 800000 RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’application d’une ligne de crédit globale aux banques et aux institutions financières non bancaires et sur la fourniture d’une ligne de garantie aux filiales à part entière (annonce no 2022 – 036) publiée le même jour sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
13. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel sur l’environnement, la société et la gouvernance (ESG) de l’entreprise en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (chapitre IX, responsabilité sociale) et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 1 – traitement des affaires, chapitre I, divulgation de l’information: Section II, questions relatives à la divulgation de rapports réguliers, ainsi qu’à l’annexe, exigences en matière de divulgation de rapports sur la responsabilité sociale des sociétés cotées, La société a préparé le rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance (ESG). Conformément aux principes d’objectivité, de normalisation, de transparence et d’exhaustivité, le présent rapport expose en détail les pratiques et les performances de Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) en 2021 dans les domaines de la protection de l’environnement, de la responsabilité sociale, de la gouvernance d’entreprise, etc., afin de démontrer pleinement les performances de l’entreprise en matière d’esg et ses efforts inlassables en faveur du développement durable.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel sur l’environnement, la société et la gouvernance (ESG) 2021 publié par la compagnie le même jour sur le site Web d’information de la marée géante (Bulletin No 2022 – 038).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
14. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
La compagnie tiendra l’Assemblée générale annuelle de 2021 le mardi 10 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence multimédia, 42e étage, bâtiment 1, huide Building, Community, North Station, minzhi Street, Longhua District, Shenzhen. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao (avis no 2022 – 037).
Résultat du vote: 9 voix pour,
