Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) Les dispositions et exigences pertinentes du système de travail des administrateurs indépendants ont exercé fidèlement, diligemment et consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant au cours de la période considérée, ont assisté aux réunions pertinentes à temps et ont examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
En 2021, les détails de ma participation et de ma participation à la réunion pendant mon mandat sont les suivants:
Participation au Conseil d’administration
Au cours de la période visée par le présent rapport, si la participation à la Commission par voie de communication est continue ou non, les administrateurs doivent assister à la réunion du Conseil d’administration sur place, les administrateurs doivent assister à la réunion du Conseil d’administration, les administrateurs doivent être absents, les administrateurs doivent assister à la Réunion du Conseil d’administration, les administrateurs doivent être absents, les administrateurs doivent être absents deux fois, les administrateurs ne doivent pas porter de vêtements, les administrateurs 0 0 Non
Nombre de réunions des actionnaires
3
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai tenu compte des principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, j’ai examiné attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration, participé activement à la discussion de divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, et j’ai maintenu une communication complète avec la direction de l’entreprise. Je crois que la convocation du Conseil d’administration de la société est conforme aux procédures légales et que les procédures d’approbation pertinentes ont été respectées pour les questions importantes. Par conséquent, toutes les propositions du Conseil d’administration de la société au cours de la période de service de 2021 ont été approuvées sans opposition, renonciation ou retrait.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois et règlements, aux documents normatifs tels que les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et aux dispositions pertinentes du système de travail des administrateurs indépendants de la société, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes de la société en 2021, comme suit:
Questions pour lesquelles une opinion indépendante a été exprimée à une session de la Conférence indépendante type de temps pour exprimer une opinion indépendante
En ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital de la filiale à part entière
Avis indépendants sur la mise en œuvre des projets financés
Avis indépendants du troisième Conseil d’administration sur le changement de lieu de mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés approuvés à la quatrième réunion du 12 janvier 2021
Utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance
Avis indépendant sur les fonds propres
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020
Rapport unique sur l’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Avis
Dépôt et utilisation des fonds collectés en 2020
Avis indépendant de la cinquième réunion du 22 avril 2021 approuvé IV. En ce qui concerne la part des actionnaires contrôlants et des autres parties liées en 2020
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds et la garantie externe de la société
Rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021
Avis indépendant sur le programme
Dépôt et utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Opinion indépendante sur la situation
2021 / 8 / 17 deuxième avis indépendant du troisième Conseil d’administration sur l’approbation de l’état d’avancement de la septième Assemblée concernant l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Avis indépendants sur la garantie externe de la société
2021 / 9 / 03 troisième réunion du Conseil d’administration I. Approbation de l’opinion indépendante sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants huitième réunion
2021 / 9 / 17 troisième réunion du Conseil d’administration I. Approbation de l’avis indépendant sur le plan de rachat d’actions de la société neuvième réunion
Première réunion du troisième Conseil d’administration sur le renouvellement du cabinet comptable Daxin (spécial et ordinaire)
2021 / 11 / 23 11e réunion du partenariat) est l’opinion indépendante de l’institution d’audit de la société en 2021
Concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et
2021 / 12 / 29 avis de la douzième réunion du troisième Conseil d’administration sur l’approbation indépendante de la limite d’investissement et de gestion financière des fonds propres inutilisés et de la période de validité
Rendement des comités professionnels
Le troisième Conseil d’administration de la société a créé quatre comités professionnels: Le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de nomination et le Comité de stratégie.
J’ai été Président du Comité de rémunération et d’évaluation, membre du Comité de nomination et membre du Comité de stratégie. Les détails du rendement des comités spéciaux au cours de mon mandat en 2021 sont les suivants:
1. Comité de rémunération et d’évaluation
En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai lu attentivement le système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et j’ai fait des suggestions raisonnables conformément aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, afin de superviser la mise en œuvre du système de gestion de la rémunération de la société et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires.
2. Comité de nomination
En tant que membre du Comité de nomination du troisième Conseil d’administration de la société, conformément aux règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration et à d’autres règlements pertinents, je cherche et évalue continuellement des talents qui sont conformes à la stratégie de développement futur de la société pendant le processus de changement de session de La société, et je communique en temps opportun les conditions des candidats à la société pour achever avec succès le changement de session du Conseil d’administration de la société. Après le changement de mandat, la composition de la haute direction de l’entreprise, l’expérience de travail complète des candidats, ma compréhension de l’entreprise, les nouveaux candidats à l’équipe de gestion ont communiqué étroitement avec l’entreprise, s’acquittant efficacement des responsabilités des membres du Comité de nomination.
3. Comité stratégique
En tant que membre du Comité stratégique du troisième Conseil d’administration de la société, j’a i examiné la stratégie de développement à long terme de la société et les principales décisions d’investissement et j’ai présenté mes propres suggestions conformément aux règles de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration et à d’autres règlements pertinents, ainsi qu’à la situation de développement de l’industrie de la société et à la situation de développement de la société elle – même, et j’ai joué le rôle de supervision des administrateurs indépendants.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué de nombreuses visites sur place de la société et j’ai eu une compréhension approfondie de la situation de la production et de l’exploitation de la société, de la construction et de la mise en œuvre de systèmes de gestion financière et de contrôle interne, de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, de la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, de l’utilisation et du dépôt des fonds collectés, etc., en examinant les documents de la société, en participant à diverses réunions et en écoutant des rapports Par téléphone et par courriel, maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, prêter une attention active à l’information pertinente de l’entreprise et à l’évolution de l’environnement d’exploitation et de la situation du marché de l’entreprise, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, maîtriser l’évolution de l’entreprise et donner des avis et des suggestions sur l’exploitation et la gestion de l’entreprise.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Au cours de son mandat, la société a prêté une attention particulière à la divulgation de l’information de la société et a exhorté la société à se conformer strictement à la loi sur les valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société. S’acquitter équitablement de l’obligation de divulgation de l’information. En avril 2022, l’expert – comptable agréé signé et le Directeur financier de la société ont été interviewés conjointement avec d’autres administrateurs indépendants afin de s’enquérir de la vérification des états financiers de la société pour l’exercice 2021 et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs et des actionnaires publics.
2. Superviser la structure de gouvernance et la gestion de l’entreprise. Je m’acquitte fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant, j’examine attentivement toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration et je formule des recommandations sur la structure de gouvernance d’entreprise et les questions connexes de gestion des opérations. Sur cette base, j’exerce mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, et j’accorde Une attention particulière à l’impact des propositions pertinentes sur les intérêts de tous les actionnaires. J’ai effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires et j’ai exercé activement et efficacement les fonctions d’administrateur indépendant.
Formation et apprentissage
J’attache de l’importance à la protection des droits et des intérêts des investisseurs et je peux les traiter équitablement et équitablement. Il a participé au cours de formation des dirigeants et des superviseurs des sociétés cotées en 2021 organisé par le Bureau de réglementation des valeurs mobilières de Shenzhen. Grâce à l’apprentissage continu des lois et règlements pertinents, des documents normatifs, etc., il a approfondi la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents qui régissent la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, ce qui contribue à renforcer la capacité de protection des intérêts de la société et des investisseurs et à former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires publics sociaux.
Vii. Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif;
3. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte consciencieusement de mes fonctions en 2021, participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, joue pleinement le rôle d’administrateur indépendant et protège efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Dai Weihui
18 avril 2012
