Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 16ème réunion du
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la seizième réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices pour le traitement des affaires des sociétés cotées au Gem no 2 – Questions relatives à la divulgation de rapports périodiques, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020), à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons examiné attentivement les documents de la réunion. Dans un esprit de prudence et de responsabilité, émettre les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la seizième réunion du troisième Conseil d’administration:
Avis indépendant sur le plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021
Nous avons lu attentivement le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021, et nous pensons que le plan est conforme au droit des sociétés, aux statuts, au plan de dividende et de rendement des actionnaires de Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société et nous convenons de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Opinion indépendante sur le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Nous avons lu attentivement le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 de l’entreprise, consulté divers systèmes de gestion de l’entreprise et communiqué avec la direction et les ministères concernés sur des questions connexes. Nous pensons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Tous les systèmes de contrôle interne de la société sont conformes aux spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices correspondantes, ainsi qu’aux exigences de la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société à l’heure actuelle. Ils jouent un meilleur rôle de contrôle et de prévention dans chaque processus et chaque lien clé de la gestion de l’exploitation, et ne nuisent pas aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
Par conséquent, nous avons convenu du rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Nous avons lu attentivement le rapport spécial de la compagnie sur le dépôt et l’utilisation des fonds recueillis en 2021 et nous croyons que le contenu du rapport est vrai, exact, complet et exempt de faux dossiers, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes. En 2021, le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société étaient conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et à d’autres lois et règlements.
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 16ème réunion du
Les documents types et les dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés ne comportent aucune violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés, ce qui est dans l’intérêt général des actionnaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société et nous convenons de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société en 2021
Situation des fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion de la prévention de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées, il n’y a pas eu d’occupation des fonds non opérationnels par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société au cours de la période considérée. La société prend des précautions strictes contre le risque d’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées, et il n’y a pas de perte ou de perte possible pour la société en raison de l’occupation ou du transfert des fonds, actifs ou autres ressources de la société par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec le rapport d’audit sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées (DSZ [2022] No 5 – 00080) publié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership). Garantie externe de la société
1. Au cours de la période considérée, la société et ses filiales n’ont fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs parties liées.
2. Au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garantie extérieure. Au 31 décembre 2021, le solde de la garantie externe de la compagnie était de 0 RMB.
Avis indépendants sur le régime annuel de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022
Nous avons lu attentivement la proposition sur le plan annuel de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022 et nous avons examiné le système de rémunération pertinent. Selon le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et sur la base d’une position objective et indépendante, nous croyons que le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 est formulé en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société et le niveau de développement de l’industrie et de la région, et que le plan de rémunération est raisonnable et opérable. Il est propice à la mobilisation de l’enthousiasme des administrateurs et des cadres supérieurs et au développement à long terme de l’entreprise.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan annuel de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de 2022 préparé par le Conseil d’administration de la société et nous convenons de soumettre ce plan de rémunération à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. (sans texte ci – dessous, la page de signature de l’avis du directeur indépendant)
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 16ème réunion du
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant de Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Qian Rong (signature): Liu Shenghong (signature):
Dai Weihui (signature):
Date:
