Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Rapport annuel du Conseil d’administration 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société a constamment amélioré la structure de gouvernance d’entreprise en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et d’autres lois, règlements, documents normatifs et règlements pertinents des autorités de réglementation. Mettre en place et améliorer le système de gestion et de contrôle internes de l’entreprise. Au cours de la période considérée, la société a révisé les statuts et divers systèmes de gestion conformément aux dispositions pertinentes en fonction de l’évolution réelle de la situation de développement de la société. Entre – temps, les activités de gouvernance d’entreprise devraient être menées en profondeur afin de normaliser constamment le fonctionnement de l’entreprise et d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Fonctionnement de la société en 2021
L’année 2021 est l’année du changement. Après la cotation des actions a de Gem le 24 août 2020, la société
La valeur future à long terme a été réorganisée et définie, et la discussion et la publication stratégiques ont été officiellement lancées par l’entreprise à partir de janvier du début de l’année, définissant avec succès les dix objectifs stratégiques du Groupe en 2021. L’entreprise continue de renforcer constamment la capacité de conception, de R & D et de production, d’explorer la réforme organisationnelle et l’innovation, de créer une équipe d’apprentissage, de renforcer le sens de la responsabilité sociale et d’améliorer la gouvernance de la conformité de l’entreprise à la gouvernance scientifique, en mettant l’accent sur la stratégie des grands clients et la Stratégie de la marque privée. En 2021, la compagnie a maintenu une bonne tendance à un développement stable dans l’ensemble, avec un bénéfice d’exploitation annuel de 716704 800, en baisse de 16,15% par rapport à l’année précédente, un bénéfice net de 26 819500, en baisse de 74,79% par rapport à l’année précédente, et un bénéfice net de 66 345500, en baisse de 52,20% par rapport à l’année précédente, en raison de la cession de l’impact des investissements stratégiques et des fluctuations des taux de change dans les projets d’investissement levés.
Examen des travaux du Conseil d’administration en 2021
1. Convocation de la réunion du Conseil d’administration et mise en œuvre des résolutions
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu neuf réunions, dont les procédures de convocation et de vote sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, comme suit:
Temps de réunion proposition de session
1. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière aux fins de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés
2021 – 1 – 12 quatrième réunion du troisième Conseil d’administration 2. Proposition concernant l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés par les filiales à part entière et l’autorisation de signer l’Accord de surveillance quadripartite pour les fonds collectés
3. Proposition de modification du lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
4. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds propres investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés
5. Proposition de rapport d’auto – inspection sur la mise en œuvre de la responsabilité principale, l’amélioration du niveau de gouvernance et la réalisation d’un développement de haute qualité
1. Proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2020
3. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2020
4. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020
5. Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2021
6. Proposition de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration du 22 avril 2021 relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020
7. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
8. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020»
9. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021
10. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021
11. Proposition de modification du siège social et de modification des Statuts
12. Proposition de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de 2020
2021 – 6 – 18 1. Proposition de nomination du Directeur de l’audit interne de la société à la sixième réunion du troisième Conseil d’administration
1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 et au résumé de la septième réunion du troisième Conseil d’administration du 17 août 2021
2. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021»
1. Proposition d’élection partielle d’administrateurs non indépendants (2021 – 9 – 3, 8e réunion du troisième Conseil d’administration) 2. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
1. Proposition relative au plan de rachat d’actions de la société (2021 – 9 – 17, 9e réunion du troisième Conseil d’administration) 2. Proposition relative à l’application de lignes de crédit globales aux banques et aux institutions financières non bancaires et à la fourniture de lignes de garantie aux filiales à part entière par la société
2021 – 10 – 28 dixième réunion du troisième Conseil d’administration
1. Proposition de renouvellement du cabinet comptable Daxin (société en nom collectif) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021
2. Proposition de modification des Statuts
2021 – 11 – 23 11e réunion du troisième Conseil d’administration 3. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
4. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration 5. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021
1. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et à la limite d’investissement et de gestion du patrimoine des fonds propres inutilisés et à la douzième réunion du troisième Conseil d’administration du 29 décembre 2021
2. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Performance des administrateurs indépendants
En 2021, les administrateurs indépendants de la société se sont acquittés de leurs fonctions fidèlement, diligemment et de manière indépendante, ont participé activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote et ont examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration en stricte conformité avec le droit des sociétés, le Droit des valeurs mobilières, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020) et d’autres lois et règlements, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants. Donner des avis indépendants sur les questions importantes de l’entreprise et jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des comités professionnels.
D’une part, les administrateurs indépendants de la société examinent rigoureusement les questions pertinentes soumises par la société au Conseil d’administration, encouragent le fonctionnement normal de la société et protègent les intérêts généraux de la société et les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; D’autre part, l’auteur donne son propre avantage professionnel, prête une attention active au développement de l’entreprise de recherche et y participe, et présente des suggestions constructives pour l’audit de l’entreprise et la construction du contrôle interne, l’incitation salariale, la nomination, la planification stratégique, etc.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants publié par la société.
3. Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Comité de vérification:
