Code des valeurs mobilières: Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) titre abrégé: Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) L’avis de réunion a été envoyé en personne, par la poste, etc., le 7 avril 2022. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Liu Shuwei. Trois autorités de surveillance assistent à la réunion et trois autorités de surveillance assistent effectivement à la réunion.
La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que le droit des sociétés et les statuts, et sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après une discussion approfondie entre les autorités de surveillance participantes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
1. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 préparés par le Conseil d’administration sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs en matière de délibération et de vote, que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société cotée et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 030) et le résumé du rapport annuel 2021 (2022 – 029) publiés par la compagnie le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers annuels de 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes annuels définitifs de 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel sur le budget financier 2022
Sur la base des données d’exploitation réelles de 2021 et de l’analyse de l’environnement du marché extérieur et de la planification stratégique de l’entreprise, l’entreprise a préparé le rapport budgétaire de 2022 en tenant pleinement compte des objectifs d’exploitation déterminés dans le plan de développement de la production et de l’exploitation de 2022 de la direction de l’entreprise et en tenant pleinement compte de la pression que les intrants stratégiques exerceront sur l’ensemble des résultats d’exploitation de l’entreprise à court terme.
Note spéciale: en raison de l’influence incertaine de facteurs tels que la macro – économie et l’évolution du marché industriel sur le fonctionnement de l’entreprise, le budget financier ne constitue pas un engagement substantiel de l’entreprise envers les investisseurs et ne représente pas les prévisions de bénéfices de l’entreprise pour 2022. Veuillez prêter une attention particulière aux investisseurs.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le budget financier de la société pour 2022 est conforme à la situation financière réelle et à la situation d’exploitation de la société et qu’il est raisonnable de tenir pleinement compte du plan d’exploitation et des objectifs de la société pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises, à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et statuts. Les dispositions pertinentes du plan de rendement des dividendes des actionnaires de Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) trois ans après l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem sont conformes à la politique de distribution des bénéfices et au plan de rendement des actionnaires de la société et sont légales et conformes.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 031) publiée le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au 31 décembre 2021, la société a mis en place divers systèmes de contrôle interne pour répondre aux besoins opérationnels et de gestion de la société en stricte conformité avec le droit des sociétés, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les normes de base de contrôle interne des entreprises et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’avec les exigences des statuts, en combinaison avec la situation réelle et les exigences stratégiques de la société, et qu’ils ont été mis en œuvre efficacement. Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour par la compagnie sur le site d’information de la marée géante.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au 31 décembre 2021, la société a utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 de La Bourse de Shenzhen – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM et le système de gestion des fonds collectés de la société, et que les informations pertinentes ont été divulguées en temps opportun et de manière véridique. Il est exact et complet, et il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés, et il n’y a pas de changement ou de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié le même jour par la société sur le site Web d’information de Juchao (Bulletin No 2022 – 032).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 par la société est conforme aux lois, règlements et dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport du premier trimestre de 2022 (Bulletin No 2022 – 034) publié par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée géante.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
8. Examen et adoption de l’annonce sur la demande de lignes de crédit globales aux banques et aux institutions financières non bancaires et sur la fourniture de lignes de garantie aux filiales à part entière par la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures d’examen des questions relatives à la demande de ligne de crédit et de garantie de la société sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents. La garantie est une filiale à part entière de la société. L’objet de la garantie est de répondre aux besoins de l’exploitation normale de la filiale à part entière et d’être favorable à l’exploitation et au développement de la filiale. Les garanties pertinentes ne portent pas atteinte aux droits et intérêts de la société et des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’application d’une ligne de crédit globale aux banques et aux institutions financières non bancaires et sur la fourniture d’une ligne de garantie aux filiales à part entière (annonce no 2022 – 036) publiée le même jour sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
9. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements, règles et statuts pertinents, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont exercé consciencieusement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance et ont activement mené à bien les travaux pertinents au cours de la période considérée, conformément à l’attitude responsable à l’égard de tous les actionnaires et à la protection effective des intérêts et des intérêts de la société. Superviser le fonctionnement de la société conformément à la loi et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de 2021 publié le même jour par la société sur le site Web d’information sur les marées géantes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
10. Examiner et adopter la proposition relative au régime annuel de rémunération des superviseurs en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le régime de rémunération des autorités de surveillance en 2022 est raisonnable, qu’il peut refléter le mécanisme d’incitation et de restriction de la société et qu’il est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et statuts. Étant donné que la proposition concerne la rémunération des autorités de surveillance, les autorités de surveillance associées à la proposition sont M. Liu Shuwei et Mme Yi qingrong, et que le nombre de voix avec droit de vote restant est inférieur à 1 / 2, le Conseil des autorités de surveillance convient à l’unanimité de soumettre la proposition directement à L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le plan annuel de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2022 publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: 1 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Documents à consulter
1. Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) Conseil des autorités de surveillance
19 avril 2022
