Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Rapport annuel sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) Tous les aspects de la situation de l’entreprise en 2020 ont été surveillés. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société sont dévoués à leurs fonctions, appliquent consciencieusement toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires et exécutent pleinement tous les travaux, sans préjudice des intérêts des actionnaires. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Évaluation de base du comportement opérationnel et du rendement du Conseil d’administration et de la direction en 2021
En supervisant les administrateurs et les cadres supérieurs de la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration de la société peut fonctionner conformément à la loi en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et d’autres lois, règlements et systèmes pertinents. Les principales décisions d’exploitation de l’entreprise sont raisonnables et ses procédures sont légales et efficaces. Afin de normaliser davantage l’exploitation, l’entreprise a mis en place et amélioré divers systèmes de gestion interne et mécanismes de contrôle interne; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent appliquer consciencieusement les lois et règlements nationaux, les statuts de la société, les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, s’acquitter de leurs fonctions, travailler avec diligence et faire des progrès. Aucun administrateur ou dirigeant de la société n’a enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux actionnaires ou aux intérêts de la société dans l’exercice de ses fonctions. Réunion du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont deux représentants des actionnaires et un représentant des travailleurs. En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions et tous les autorités de surveillance ont participé à toutes les réunions. La procédure de convocation est conforme au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, et les détails de la réunion sont les suivants:
Calendrier de la réunion
1. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière aux fins de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés
2. Proposition de modification du point de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance en 2021 – 1 – 12
3. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds propres investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés
4. Proposition de rapport d’auto – inspection sur la mise en œuvre de la responsabilité principale, l’amélioration du niveau de gouvernance et la réalisation d’un développement de haute qualité
1. Proposition relative au rapport annuel de 2020 et à son résumé 2. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020 3. Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2021 4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2020 5. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
6. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
7. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021
8. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020 9. Proposition relative au régime de rémunération des autorités de surveillance en 2021
1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé 2021 – 08 – 17 sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
2. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021»
1. Proposition de rachat d’actions de la société
2021 – 9 – 17 septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance 2. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques et des institutions financières non bancaires et à la fourniture par la société de lignes de garantie pour les filiales à part entière
2021 – 10 – 28 huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
2021 – 11 – 23 neuvième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition de renouvellement du cabinet comptable Daxin (société en nom collectif) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021
2021 – 12 – 29 dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance et à une inspection sérieuses du fonctionnement juridique de la société, de la situation financière de la société et du contrôle interne, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et aux dispositions pertinentes des statuts. Sur la base des résultats de l’inspection, les avis suivants sont émis sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée:
Fonctionnement conformément à la loi
En 2021, les autorités de surveillance ont assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et des actionnaires de la société conformément à la loi et ont strictement surveillé les procédures de prise de décisions de la société et l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, que les procédures de prise de décisions de la société sont strictement conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions de la c
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une surveillance, à une inspection et à un examen sérieux, méticuleux et efficaces de la situation financière, de la gestion financière et des résultats financiers de la société en 2021, et a estimé que le système financier de la société était solide, que les opérations financières étaient normalisées et que La situation financière était bonne. Le rapport d’audit annuel standard sans réserve de 2021 publié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation actuels de la société.
Utilisation et gestion des fonds collectés
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), les lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020), les statuts et le système de gestion des fonds collectés.
Avis d’audit sur le contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’il peut être mis en œuvre efficacement afin d’assurer le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 établi par le Conseil d’administration reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Avis sur le plan de distribution des bénéfices
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices pour 2021 élaboré par le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des conditions d’exploitation de la société, des besoins de développement futur et des besoins des actionnaires en matière de rendement des investissements, qu’il est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des Statuts et des engagements pris lors de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation au GEM, et qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Avis d’examen sur la garantie externe et l’occupation des fonds
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie extérieure illégale ni d’occupation de fonds par la société, ni de perte d’actifs causée par des dommages aux intérêts des actionnaires de la société.
Acquisition et vente d’actifs
La société n’a pas acheté ou vendu d’actifs au cours de l’année en cours.
Opérations entre apparentés
Il n’y a pas eu d’opérations entre apparentés au cours de l’année en cours.
Gestion des initiés à l’information privilégiée
Afin de renforcer la gestion de l’information privilégiée de l’entreprise et d’assurer la confidentialité de l’information privilégiée, l’entreprise a élaboré un système de gestion de l’information privilégiée et des personnes informées conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre le système en informant clairement les initiés des obligations de confidentialité pertinentes et en interdisant l’achat et la vente d’actions et de produits dérivés de la société par voie de communication électronique avant d’entrer dans la période sensible. Entre – temps, l’auto – inspection et la supervision de la confidentialité des initiés à l’information privilégiée. Au cours de la période considérée, la société n’a constaté aucune opération d’initiés ni aucune rectification exigée par les autorités réglementées. Le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer fidèlement ses fonctions et de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et les lois et règlements pertinents de l’État.
Information Disclosure of the company
Au cours de la période visée par le rapport, la société divulgue l’information en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les documents normatifs et les documents du système de la société afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information. Le Conseil des autorités de surveillance examine les rapports périodiques et les questions importantes pertinentes de la société, formule des avis d’audit écrits et les divulgue en temps voulu. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas eu de violation de la loi dans la divulgation des informations de la société au cours de la période considérée.
Principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions et de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et les lois, règlements et documents normatifs pertinents. Le plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022 comprend principalement les éléments suivants:
Tenir régulièrement des réunions en stricte conformité avec les dispositions de divers documents afin de normaliser et d’améliorer davantage le travail quotidien du Conseil des autorités de surveillance. Mettre l’accent sur la supervision du fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi, exhorter l’entreprise à améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et à améliorer le niveau de gouvernance. Continuer de renforcer la mise en œuvre de la fonction de surveillance, saisir en temps opportun la légalité et la conformité des principales questions de prise de décisions et de toutes les procédures de prise de décisions de l’entreprise, afin de mieux protéger les droits et les intérêts des actionnaires.
Renforcer l’inspection de la situation financière de la société. Adhérer à la surveillance financière en tant que noyau, renforcer le contrôle et la surveillance des fonds, en comprenant et en examinant régulièrement les rapports financiers, superviser le fonctionnement financier de l’entreprise, en mettant l’accent sur les domaines à haut risque de l’entreprise.
Superviser les administrateurs et les cadres supérieurs de la société pour qu’ils s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et empêcher que des actes préjudiciables aux intérêts et à l’image de la société ne se produisent.
Maintenir activement la communication avec les institutions d’audit interne et externe, renforcer constamment la supervision et l’inspection des entreprises, prévenir les risques opérationnels et protéger davantage les intérêts de la société et des actionnaires.
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) Conseil des autorités de surveillance
19 avril 2022
