Code du titre: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) titre abrégé: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) numéro d’annonce: 2022 – 006 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) La convocation est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen par les autorités de surveillance participantes, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2021, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et à d’autres exigences pertinentes, ont exercé leurs fonctions de surveillance de manière indépendante et complète conformément à la loi et à l’attitude responsable envers la société et tous les actionnaires. Superviser les activités de production et d’exploitation de la société, les questions importantes, la situation financière et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, promouvoir le fonctionnement normal de la société et protéger activement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, la société a établi le rapport financier final de 2021 en fonction de la situation opérationnelle réelle et de la situation financière de la société en 2021. Le rapport financier final de 2021 de la société reflète objectivement, honnêtement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Le rapport sur le budget financier de 2022 est établi sur la base de l’exploitation réelle et des résultats de la compagnie de 2021 à 2022, en tenant pleinement compte des hypothèses de base suivantes, en combinaison avec les bases réalistes, la capacité d’exploitation et les perspectives d’exploitation future de la compagnie, conformément au principe de la recherche de la vérité et de la stabilité. Il est conforme à la situation réelle et au plan de développement futur de l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La formulation du plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, tient pleinement compte des résultats d’exploitation réels, de la situation financière et des besoins de développement futur de la société, est conforme aux intérêts de tous les actionnaires de la société et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires minoritaires. Le plan de distribution des bénéfices est approuvé et la proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 (annonce no 2022 – 008) divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables de la société
Ce changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué conformément aux documents pertinents du Ministère des finances, qui est conforme aux règlements pertinents du Ministère des finances et d’autres organismes de réglementation, qui peut refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et qui est conforme aux intérêts de la société et des actionnaires. Les procédures d’examen de ce changement de convention comptable sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de modification des conventions comptables (annonce no 2022 – 012) divulguée
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
La société a préparé le rapport annuel 2021 et son résumé conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, des règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et d’autres documents normatifs.
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements, aux statuts et au système de gestion interne de la société. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux règlements de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, qui peuvent refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au cours de la période de rapport. Au cours de la préparation du rapport annuel, Il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel de la société. Nous garantissons que les renseignements divulgués dans le rapport annuel 2021 de la compagnie sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et nous assumons la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu conformément à la loi.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la société sont divulgués.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. La gestion des fonds collectés par la société est conforme aux principes du dépôt de comptes spéciaux, de l’utilisation normalisée, de la divulgation véridique et de la gestion stricte, qui reflètent fidèlement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 à tous les égards importants.
Aucune irrégularité dans le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société n’a été constatée et aucune situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires n’a été constatée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 015) divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
La norme de rémunération et d’allocation des superviseurs de la société tient pleinement compte des conditions de fonctionnement de la société, est propice à stimuler l’enthousiasme des superviseurs, fournit un élan à la croissance stable des activités de la société, est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 (annonce no 2022 – 011) divulguée. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Les opérations entre la société et les parties liées sont des opérations normales quotidiennes. Les prix des opérations entre apparentés sont fixés à un juste prix en fonction du prix du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est conforme aux intérêts concertés de la société cotée et de tous Les actionnaires, équitable et raisonnable, et ne constitue pas une influence sur l’indépendance de la société. La procédure d’examen est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce concernant l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 010) est divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le contrôle interne de la société est conforme aux exigences des autorités de surveillance en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, il n’y a pas de défauts majeurs et il n’y a pas eu d’événements majeurs en violation des dispositions pertinentes au cours de la période considérée. Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète de façon complète, réelle, précise et objective la situation réelle de l’exploitation et de la construction du système de contrôle interne de la compagnie. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022
Compte tenu de l’expérience et de la capacité de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) à fournir des services d’audit à la société, afin de maintenir la continuité et la stabilité des travaux d’audit de la société en 2022, il est convenu d’employer Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit comptable de la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 (annonce no 2022 – 009) divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) Conseil des autorités de surveillance 20 avril 2022
