Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) S’acquitter de ses fonctions de manière indépendante, assister activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société, protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics, promouvoir le fonctionnement normal de la société et jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des comités spéciaux. Nous présentons ci – dessous un rapport sur l’exercice de nos fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration de la société est composé de sept administrateurs, dont trois administrateurs indépendants, représentant plus d’un tiers du Conseil d’administration, conformément aux lois et règlements pertinents et au système de la société.
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Yang Guodong: Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1950, Bachelor Degree, graduated from Electronic Vacuum Device major, Department of Electronic Engineering, Nanjing Institute of Technology (Now Southeast University), Senior engineer at the professor level, expert with Special Allowance of the State Council. De septembre 1975 à mars 2010, il a été ingénieur en chef adjoint et Directeur de l’industrie militaire de East China Electronics Group Co., Ltd. De janvier 2004 à mars 2010, il a été Directeur général de East China Electronic Optoelectronic Technology Co., Ltd. D’avril 2012 à juin 2016, il a été expert en chef de Hainan zhanchuang Optoelectronic Technology Co., Ltd. Depuis août 2016, il est administrateur indépendant de la société.
Xu naijun: homme, de nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l’étranger, né en 1963, diplômé d’un collège, diplômé de la comptabilité financière des entreprises industrielles de l’école de radio et de technologie de Hangzhou en 1981, diplômé de la gestion d’entreprise de l’Université Jiangxi de radio et de télévision en 1986, expert – comptable agréé et évaluateur d’actifs. D’août 1981 à juillet 1989, il a été comptable de l’usine Jiangxi 740; De janvier 1990 à juillet 1993, il a été comptable principal du Bureau de l’industrie des matériaux de construction de Nantong. De janvier 1994 à mars 1995, il a été Directeur adjoint de l’évaluation des actifs du Zhejiang Cixi Audit Office. De mars 1995 à décembre 2016, il a été Directeur adjoint de Suzhou New Dahua Certified Public Accountants Co., Ltd. De décembre 1999 à aujourd’hui, il a été Directeur de Suzhou New Dahua Certified Public Accountants Co., Ltd. De janvier 2008 à aujourd’hui, il a été Directeur de Kunshan Dahua Management Consulting Co., Ltd. De décembre 2016 à ce jour, il a été nommé Suzhou fangben Certified Public Accountants Co., Ltd.
Sikunshan New Dahua Branch Deputy Director; Depuis août 2016, il est administrateur indépendant de la société; Depuis le 1er juillet 2020, il est Directeur de Kunshan New Dahua Branch of Suzhou fangben Certified Public Accountants.
Li Yang: Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1979, doctor degree, graduated from Southwest University of Political Science and Law with Major in Intellectual Property Law, Associate Professor. De juillet 2002 à juillet 2013, il a successivement été chargé de cours et professeur agrégé au collège de grammaire de l’Université de l’aviation de Nanchang. De juillet 2013 à aujourd’hui, il a été professeur agrégé et professeur de maîtrise à la faculté de droit de l’université suzhou. De juin 2016 à février 2019, il a été arbitre de la Commission d’arbitrage de Shenzhen; Depuis août 2016, il est administrateur indépendant de la société; De janvier 2018 à aujourd’hui, il a été arbitre de la Commission d’arbitrage de Suzhou; En juillet 2020, il a été professeur à l’Université suzhou.
Information indiquant s’il existe des circonstances affectant l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’avons occupé aucun poste dans la société, à l’exception de celui d’administrateur indépendant, et nous n’avons occupé aucun poste dans l’actionnaire principal de la société. Il n’y a pas de relation avec la société et l’actionnaire principal de la société qui nous empêche d’exercer un jugement indépendant et objectif, et il n’y a pas de situation qui affecte l’indépendance de l’administrateur indépendant.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à la réunion
Au cours de la période considérée, la société a tenu 7 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires. En tant qu’administrateurs indépendants, lors de l’examen des questions pertinentes soumises au Conseil d’administration, en particulier les questions importantes, nous maintenons une communication étroite avec la société et les parties concernées, étudions attentivement les documents pertinents, délibérons sérieusement sur chaque proposition, utilisons pleinement nos propres connaissances professionnelles et exerçons objectivement, indépendamment et prudemment les Pouvoirs des administrateurs indépendants en fonction de la situation réelle de l’exploitation de la société, afin de garantir la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société au cours de la période considérée. Nous avons voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration en 2021; Toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration de la société en 2021 ont été votées et adoptées. Au cours de la période considérée, il n & apos; y a pas eu d & apos; absence sans motif valable et il n & apos; y a pas eu deux absences consécutives. Au cours de la période considérée, les détails de la participation des administrateurs indépendants aux réunions du Conseil d’administration et des actionnaires de la société sont les suivants:
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires participation à l’Assemblée du Conseil d’administration
Situation
Si le directeur indépendant communique deux fois de suite
Présence en personne
Nom de l’événement nom de l’événement nom de l’événement nom de l’événement nom de l’événement nom de l’événement nom de l’événement nom de l’événement nom de l’événement nom de l’événement nom de l’événement nom de l’événement nom de l’événement
Nombre de séances
Yang Guodong 7 7 6 0 0 non 2
Xu naijun 7 7 6 0 0 non 2
Li Yang 7 7 6 0 0 non 2
Participation aux comités spéciaux
En 2021, tous les administrateurs indépendants se sont acquittés sérieusement de leurs fonctions et ont participé activement aux réunions du Comité d’audit, du Comité de nomination, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de stratégie à six reprises, dont quatre réunions du Comité d’audit, une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation et Une réunion du Comité de stratégie.
Il joue un rôle important dans l’examen et la prise de décisions sur les questions importantes pertinentes du Conseil d’administration et améliore efficacement l’efficacité de la prise de décisions du Conseil d’administration de la société. À notre avis, la convocation et la tenue de chaque réunion du Comité spécial sont conformes aux procédures légales, les décisions sur les questions pertinentes sont conformes aux procédures d’approbation et aux obligations de divulgation nécessaires et sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts.
Enquête sur place et coopération de la société avec les administrateurs indépendants
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons profité de la possibilité de participer à la réunion sur place et de communiquer avec l’expert – comptable agréé au cours de la vérification du rapport annuel de la société pour effectuer une visite sur place de la société afin de comprendre pleinement et en profondeur le développement opérationnel de la société, d’utiliser les connaissances professionnelles et l’expérience de la gestion d’entreprise, de présenter des opinions et des suggestions constructives sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration de la société et de jouer pleinement le rôle de supervision et d’orientation. Dans l’exercice de nos fonctions d’administrateur indépendant, la direction de l’entreprise coopère activement pour s’assurer que nous jouissons du même droit d’information que les autres administrateurs, que nous communiquons activement avec nous, que nous pouvons mettre en œuvre et améliorer correctement les questions qui nous préoccupent et que nous fournissons les conditions nécessaires et un soutien suffisant pour nous acquitter de nos fonctions.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
En 2021, conformément aux exigences des lois, règlements et règles pertinents de la société en ce qui concerne les responsabilités des administrateurs indépendants, nous avons accordé une attention particulière et examiné divers aspects des questions de la société, et nous avons activement conseillé le Conseil d’administration et les comités professionnels, ce qui a joué un rôle positif dans Le renforcement de la normalisation du fonctionnement du Conseil d’administration et de l’efficacité de la prise de décisions. Les détails sont les suivants:
Opérations entre apparentés
Le 5 février 2021, la septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de Kunshan Guoli Electronic Technology Co., Ltd. En 2020 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021. Après vérification, le prix des opérations entre apparentés est juste et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires et des créanciers de la société, et il est conforme aux exigences des principes pertinents des opérations entre apparentés en ce qui concerne la nécessité des opérations et l’équité des prix. Garantie externe et occupation des fonds
La société examine les questions de garantie en stricte conformité avec les statuts, les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et d’autres documents normatifs, les met en œuvre concrètement dans le cadre de l’autorisation de résolution et contrôle strictement le risque de garantie externe. Après vérification, au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a pas fourni de garantie externe et n’a pas occupé de fonds.
Utilisation des fonds collectés
Le 24 septembre 2021, la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés, la proposition d’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance et la proposition d’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour fournir des prêts aux filiales Holding afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés; Nous croyons que le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société sont conformes aux besoins réels de l’exploitation et du développement de la société, qu’il n’y a pas d’acte illégal de dépôt et d’utilisation des fonds levés, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, En particulier des actionnaires minoritaires, et que le contenu de la proposition de délibération et les conditions de vote sont conformes aux règlements pertinents. Les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement les propositions susmentionnées et ont émis des avis indépendants clairs.
Fusion et réorganisation
Au cours de la période considérée, la société n’a pas fait l’objet d’une fusion ou d’une réorganisation.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Le 5 février 2021, la septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2021 plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs, et les administrateurs indépendants de la société ont soigneusement examiné et émis des avis indépendants convenus.
Au cours de la période visée par le rapport, aucun changement n’a été apporté aux cadres supérieurs de la société. Nous avons examiné la rémunération des cadres supérieurs de la société au cours de la période visée par le rapport et avons conclu que le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021 était scientifique et raisonnable et que les procédures de paiement et d’examen de la rémunération étaient conformes aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion interne de la société. (Ⅵ) Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
En 2021, la compagnie n’a pas d’avis de rendement ni d’avis de rendement rapide.
Emploi ou remplacement d’un cabinet comptable
Au cours de la période considérée, la société a engagé Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2021. La proposition d’embauche d’un cabinet comptable a été approuvée à l’avance par nous et approuvée par le Comité d’audit du Conseil d’administration, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires. La procédure d’emploi de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) par la société est conforme aux lois et règlements.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période considérée, la société n’a effectué aucun dividende en espèces ou autre rendement des investisseurs.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, tous les engagements de la société et des actionnaires ont été strictement respectés et il n’y a pas eu de violation des engagements pertinents tels que la réduction des actions et la concurrence horizontale.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de la période considérée, la société s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents. Le contenu de L’annonce est vrai, exact et complet, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures, assurant ainsi la rapidité et l’équité de la divulgation de l’information et protégeant efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires de
Mise en œuvre du contrôle interne
En stricte conformité avec les dispositions pertinentes des lois et règlements, tels que les normes de base pour le contrôle interne des entreprises, la société a activement encouragé la construction d’un système de normes pour le contrôle interne des entreprises, a mis en place un système de contrôle interne relativement complet, a assuré le fonctionnement normalisé et l’efficacité du système de contrôle interne de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et d’autres institutions de la société, et a raisonnablement assuré l’authenticité, la légalité et l’intégrité des données financières et comptables de la société; Être en mesure de divulguer des renseignements véridiques, exacts, complets et en temps opportun; Protéger les intérêts des investisseurs et des entreprises.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de nomination, le Comité de stratégie, le Comité d’audit et le Comité de rémunération et d’évaluation. Tous les administrateurs, les comités spéciaux et les cadres supérieurs du Conseil d’administration de la société peuvent se conformer aux principes de loyauté et de diligence à l’égard de la société et, conformément aux exigences pertinentes de la c
Développement de nouvelles entreprises
Au cours de la période considérée, la société n’a pas lancé de nouvelles activités.
Autres questions que les administrateurs indépendants jugent nécessaires d’améliorer la société cotée
Nous croyons que l’entreprise fonctionne de façon normalisée et que le système est solide et qu’il n’y a pas d’autres questions à améliorer à l’heure actuelle. Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous nous acquittons fidèlement et diligemment de nos fonctions conformément aux exigences de diverses lois et règlements, nous utilisons nos propres connaissances professionnelles, nous exprimons des opinions indépendantes et impartiales et nous exerçons le droit de vote, et nous nous acquittons efficacement de notre obligation de protéger les intérêts de la société et des actionnaires. Nous avons prêté une attention particulière au fonctionnement de la gouvernance d’entreprise et à la prise de décisions opérationnelles, et nous avons communiqué efficacement avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction des opérations, ce qui a permis d’améliorer encore le niveau de prise de décisions scientifiques de l’entreprise.
En 2022, nous continuerons d’agir avec sérieux, diligence et prudence conformément aux lois, règlements, statuts et autres dispositions et exigences pertinents.
