Code du titre: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) titre abrégé: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) numéro d’annonce: 2022 – 014 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) Il y a 7 administrateurs de la société et 7 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion, qui est présidée par M. yin Jianping, Président du Conseil d’administration. La convocation, la tenue et le vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts. Les questions suivantes ont été examinées et adoptées point par point:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Tous les membres du Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, avec le ferme appui de tous les actionnaires et les efforts conjoints de la direction et des employés à tous Les niveaux, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, afin de protéger les intérêts de tous les actionnaires, de s’acquitter consciencieusement de toutes les fonctions et pouvoirs conférés par l’Assemblée générale des actionnaires et de renforcer la gestion interne, Réglementer le fonctionnement de l’entreprise. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Les états financiers de la compagnie pour l’exercice 2021 sont préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et reflètent fidèlement, à tous les égards importants, la situation financière consolidée de la compagnie au 31 décembre 2021 ainsi que les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie consolidés pour l’exercice 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Le rapport sur le budget financier de 2022 est établi sur la base de l’exploitation réelle et des résultats de la compagnie de 2021 à 2022, en tenant pleinement compte des hypothèses de base suivantes, en combinaison avec les bases réalistes, la capacité d’exploitation et les perspectives d’exploitation future de la compagnie, conformément au principe de la recherche de la vérité et de la stabilité.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
En 2021, l’équipe de direction de l’entreprise, sous la direction du Conseil d’administration, s’est concentrée sur la stratégie de développement, l’entreprise a amélioré la qualité et la production, réduit les coûts de production, optimisé la structure des produits, renforcé l’expansion du marché extérieur de la Chine, augmenté la part de marché, réalisé une croissance constante des ventes, et a bien rempli les objectifs et les tâches d’exploitation formulés par le Conseil d’administration. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux autres règles et règlements internes; Le contenu et le format du rapport annuel de la compagnie pour 2021 sont conformes aux règlements pertinents et reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour 2021; Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel; Tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société soient véridiques, exactes et complètes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’Exhaustivité de leur contenu conformément à la loi.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La formulation du plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, tient pleinement compte des résultats d’exploitation réels, de la situation financière et des besoins de développement futur de la société, est conforme aux intérêts de tous les actionnaires de la société et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires minoritaires. Le plan de distribution des bénéfices est approuvé.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 (annonce no 2022 – 008) divulguée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Les opérations entre la société et les parties liées sont des opérations normales quotidiennes. Les prix des opérations entre apparentés sont fixés à un juste prix en fonction du prix du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est conforme aux intérêts concertés de la société cotée et de tous Les actionnaires, équitable et raisonnable, et ne constitue pas une influence sur l’indépendance de la société. La procédure d’examen est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce concernant l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 010) est divulguée.
8. Délibérer et adopter la proposition sur la demande de crédit global et de prêt de la société à la Banque en 2022. Conformément à l’analyse et à la prévision du plan de production et d’exploitation de la société en 2022, afin d’assurer les besoins quotidiens de règlement des fonds d’exploitation de la société, la société et ses filiales ont l’intention de demander à la banque concernée une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 680 millions de RMB en 2022. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, la direction de l’entreprise est autorisée à discuter des activités de crédit et de financement pertinentes avec les institutions financières dans le cadre de la ligne de crédit et à signer les accords pertinents. La période d’autorisation de cette demande de ligne de crédit globale bancaire est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
La ligne de crédit peut être réutilisée pendant la durée du crédit. La ligne de crédit ci – dessus n’est pas égale au montant réel du financement de la société. Le montant réel du financement est soumis au montant réel du financement entre la Banque et la société dans la ligne de crédit.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables de la société
Modifications raisonnables apportées par la société conformément aux règlements et exigences pertinents du Ministère des finances. La société doit se conformer aux dispositions des lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, sans ajustement rétroactif des années précédentes, sans incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société, et sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les procédures d’examen et de vote des modifications des conventions comptables de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis de modification des conventions comptables (avis no 2022 – 012) divulgué.
Les normes de rémunération et d’allocation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société tiennent pleinement compte des conditions d’exploitation de la société, stimulent l’enthousiasme des administrateurs et des cadres supérieurs et stimulent la croissance stable des activités de la société, sont conformes aux dispositions pertinentes des statuts et ne nuisent pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition et le plan de rémunération des administrateurs doit encore être examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 (annonce no 2022 – 011) divulguée. Examen et adoption de la proposition de nomination de l’institution d’audit de la société en 2022
Compte tenu de l’expérience et de la capacité de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) à fournir des services d’audit à la société, afin de maintenir la continuité et la stabilité des travaux d’audit de la société en 2022, il est convenu d’employer Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit de la société en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette proposition, qui doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 (annonce no 2022 – 009) divulguée.
En 2021, les administrateurs indépendants de la société se conformeront strictement au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration scientifique de la Bourse de Shanghai, aux statuts et aux règles de travail des administrateurs indépendants. Les règlements et les exigences, l’honnêteté, la diligence et l’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions, la participation active aux réunions pertinentes, l’examen attentif des propositions du Conseil d’administration, l’expression d’opinions indépendantes sur les questions importantes de la société, la protection efficace des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics, la promotion du fonctionnement normalisé de la société, ont pleinement joué le rôle des administrateurs indépendants et des comités spéciaux.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants divulgué.
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’est acquitté efficacement de ses fonctions, a achevé l’examen préalable des questions pertinentes du Conseil d’administration, a achevé l’orientation des travaux d’audit interne et la coordination des communications avec les organismes d’audit externes, a encouragé la normalisation des questions financières de La société, a amélioré la construction du système de contrôle interne de la société et a encouragé le fonctionnement normal de la société. Développement stable.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
La gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Mise en œuvre des règlements et des documents normatifs. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 met en œuvre le système de dépôt de compte spécial pour les fonds collectés en combinaison avec la situation réelle de la société, et fournit des explications complètes sur le dépôt, l’utilisation, la gestion de la mise en œuvre du projet, le changement de projet d’investissement et la supervision de l’utilisation des fonds collectés.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 015) divulgué.
15. Examiner et adopter la proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire;
Les questions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), les règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et les règles d’application Convient que le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à décider que le montant total du financement à émettre à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 300 millions de RMB et ne doit pas dépasser l’année la plus récente;
En ce qui concerne les actions représentant 20% de l’actif net final, la période d’autorisation commence à la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce concernant la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire (annonce no 2022 – 013) est divulguée.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Conformément à
