Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Modalités d’application du Comité de nomination
Avril 2012
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II composition du personnel Chapitre III responsabilités et pouvoirs Chapitre IV Procédure de prise de décisions Chapitre V Règlement intérieur Chapitre VI Dispositions complémentaires 5.
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Modalités d’application du Comité de nomination
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser la formation des administrateurs et des cadres supérieurs de Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (ci – après dénommée « la société»), d’optimiser la composition du Conseil d’administration et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des sociétés») et aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées (ci – après dénommées « les normes de gouvernance Les statuts de Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Article 2 Le Comité de nomination du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration, qui est principalement chargé de sélectionner les candidats, les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et de faire des recommandations à ce sujet.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de nomination se compose de trois administrateurs, dont deux administrateurs indépendants.
Article 4 les membres du Comité de nomination sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de nomination est composé d’un Président (coordonnateur), qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et qui est chargé de présider les travaux du Comité; Le Président est élu par le Conseil d’administration.
Article 6 le mandat du Comité de nomination est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement ses qualifications de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Article 7 le Département des affaires des valeurs mobilières de la société est l’organe de travail quotidien du Comité de nomination chargé de préparer la réunion et de préparer les documents pertinents de la réunion.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 Les principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination sont les suivants:
Faire des recommandations au Conseil d’administration sur la taille et la composition du Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation, de l’échelle des actifs et de la structure des fonds propres de la société;
Étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et faire des recommandations au Conseil d’administration;
Rechercher largement des candidats qualifiés pour les administrateurs et les cadres supérieurs;
Examiner les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur et formuler des recommandations;
Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration.
Article 9 Le Comité de nomination est responsable devant le Conseil d’administration et les résolutions adoptées par le Comité sont soumises au Conseil d’administration pour délibération et décision.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 10 le Comité de nomination étudie les conditions d’élection, les procédures de sélection et la durée du mandat des administrateurs et des dirigeants de la société, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, en fonction de la situation réelle de la société, et soumet la résolution au Conseil d’administration pour examen et Adoption, et la met en oeuvre.
Article 11 Procédure de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs:
Le Comité de nomination communique activement avec les services compétents de la société, étudie la demande de nouveaux administrateurs et cadres supérieurs de la société et forme des documents écrits;
Le Comité de nomination peut rechercher largement des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur au sein de la société, de l’entreprise Holding (actionnaire) et du marché des talents;
Recueillir des renseignements sur la profession, l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée et tous les emplois à temps partiel des candidats initiaux pour former des documents écrits;
Solliciter le consentement du candidat à la nomination, sinon il ne peut être choisi comme administrateur ou cadre supérieur;
Convoquer une réunion du Comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats primaires en fonction des conditions d’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs;
Présenter au Conseil d’administration des propositions et des documents pertinents concernant les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur nouvellement embauché;
(Ⅶ) Effectuer d’autres travaux de suivi conformément aux décisions et aux commentaires du Conseil d’administration.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 12 la réunion du Comité de nomination se tient au besoin et tous les membres en sont informés trois jours avant la réunion, qui peut être convoquée à tout moment en cas d’urgence. La réunion est convoquée et présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à un autre membre (administrateur indépendant).
Article 13 les réunions du Comité de nomination ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 14 le mode de vote à la réunion du Comité de nomination est le vote à main levée ou le vote par scrutin; La Conférence peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 15 le Service des valeurs mobilières de la société peut assister à la réunion du Comité de nomination sans droit de vote et, si nécessaire, inviter d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société à assister à la réunion sans droit de vote.
Article 16 si nécessaire, le Comité de nomination peut engager un organisme intermédiaire pour fournir des conseils professionnels à sa prise de décisions aux frais de la société.
Article 17 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées par la réunion du Comité de nomination sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles pertinents.
Article 18 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est établi et signé par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour une période d’au moins dix ans.
Article 19 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de nomination sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 20 les membres présents à la réunion et les participants sans droit de vote sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 21 les présentes règles sont formulées et modifiées par le Conseil d’administration de la société et entrent en vigueur à la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
Article 22 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 23 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
