Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Règles de travail du Directeur général
Avril 2022
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II Nomination et révocation du Directeur général Chapitre III pouvoirs du Directeur général Chapitre IV système de réunion du Directeur général Chapitre V système de rapport du Directeur général Chapitre VI Évaluation, récompenses et sanctions du Directeur général Chapitre VII Dispositions complémentaires (11)
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Règles de travail du Directeur général
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer le Gouvernement d’entreprise de Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») et d’autres lois, règlements, documents normatifs, règles industrielles et dispositions pertinentes des Statuts de la société Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (ci – après dénommés « Statuts») établissent les règles de travail du Directeur général de la société Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (ci – après dénommées « Règles»).
Article 2 les présentes règles lient le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier et les autres cadres supérieurs de la société.
Article 3 le Directeur général est la personne responsable du contrôle général des activités quotidiennes d’exploitation et de gestion de la société et l’exécuteur testamentaire des résolutions du Conseil d’administration. Il exerce ses pouvoirs conformément à la loi dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’administration, préside les activités quotidiennes d’exploitation et de gestion de la société et est responsable devant le Conseil d’administration des résultats d’exploitation de la société.
La société a mis en place plusieurs directeurs généraux adjoints, un directeur financier, un Directeur général adjoint et un directeur financier pour aider le Directeur général.
Si le Directeur général n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, le Conseil d’administration autorise un Directeur général adjoint à agir en son nom.
Article 4 le Directeur général se conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents normatifs ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et s’acquitte de ses obligations de bonne foi et de diligence.
Chapitre II Nomination et révocation du Directeur général
Article 5 la société a un Directeur général, plusieurs directeurs généraux adjoints et un directeur financier.
Article 6 le Directeur général est nommé par le Président du Conseil d’administration et nommé ou licencié par le Conseil d’administration; Le Directeur général adjoint, le Directeur financier et les autres cadres supérieurs sont nommés par le Directeur général et nommés ou révoqués par le Conseil d’administration.
Article 7 le Directeur général de la société est nommé pour un mandat de trois ans et peut être réélu pour un mandat consécutif.
Article 8 le poste de Directeur général remplit les conditions suivantes:
Posséder de riches connaissances en théorie économique, en gestion et en pratique, ainsi qu’une forte capacité de gestion;
Avoir la capacité de mobiliser l’enthousiasme des employés, d’établir une organisation raisonnable, de coordonner diverses relations internes et externes et de dominer la situation générale;
Avoir un certain nombre d’années d’expérience en gestion d’entreprise ou en économie, maîtriser la Banque, se familiariser avec les activités de production et d’exploitation de diverses industries et maîtriser les lois, règlements et politiques pertinents de l’État;
(Ⅳ) honnêteté et diligence, honnêteté et intégrité, démocratie et justice;
Forte année, forte mission et esprit d’entreprise.
Article 9 dans l’une des circonstances suivantes, le Directeur général, le Directeur général adjoint, la personne responsable des finances et d’autres cadres supérieurs de la société ne sont pas autorisés:
L’incapacité ou la limitation de la capacité civile;
A été condamné à une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat pour détournement de fonds, corruption, appropriation illicite de biens, détournement de biens ou atteinte à l’ordre socialiste de l’économie de marché, ou a été privé de ses droits politiques en raison d’une infraction pénale d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat;
Iii) Si un administrateur, un directeur d’usine ou un directeur d’une société ou d’une entreprise en faillite ou en liquidation est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, il n’y a pas plus de trois ans à compter de la date d’achèvement de la faillite ou de la liquidation de la société ou de l’entreprise;
Agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d’une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de L’entreprise a été révoquée;
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l’échéance;
Les sanctions administratives imposées par la c
(Ⅶ) a été publiquement condamné par la bourse au cours des trois dernières années ou a fait l’objet de plus de trois avis de critique;
(Ⅷ) a été déclaré interdit par la c
(Ⅸ) est publiquement reconnu par la bourse comme inapte à agir en tant que cadre supérieur d’une société cotée;
Ne pas être en mesure de consacrer suffisamment de temps et d’énergie aux affaires de l’entreprise et de s’acquitter efficacement de toutes les responsabilités des cadres supérieurs.
La période susmentionnée commence à courir à la date de clôture de l’Assemblée générale des actionnaires ou du Conseil d’administration des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs à élire.
Article 10 les cadres supérieurs, tels que le Directeur général, le Directeur général adjoint et la personne responsable des finances, peuvent présenter leur démission avant l’expiration de leur mandat. Les procédures et mesures spécifiques sont précisées dans le contrat de travail signé entre le personnel susmentionné et la société.
Chapitre III pouvoirs du Directeur général
Article 11 le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration et exerce les pouvoirs suivants:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société et faire rapport au Conseil d’administration;
Organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société;
Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler les règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur général adjoint, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de la société;
Décider de nommer ou de licencier des cadres autres que ceux qui sont nommés ou licenciés par le Conseil d’administration;
Autres pouvoirs conférés par les statuts, les systèmes de gestion pertinents de la société ou le Conseil d’administration.
Article 12 le Conseil d’administration autorise le Directeur général à prendre des décisions sur d’autres questions de transaction, à l’exception de celles qui doivent être examinées et décidées par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration conformément aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des administrateurs et au système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés.
Article 13 lors de l’examen des questions pertinentes relevant du mandat susmentionné, le Directeur général peut engager des organismes intermédiaires compétents pour fournir des services consultatifs professionnels à la société afin d’assurer la prise de décisions scientifiques.
Article 14 lorsque le Directeur général estime que les questions pertinentes relevant du mandat susmentionné ont une incidence importante sur la société, il peut proposer de soumettre ces questions à la réunion intérimaire du Conseil d’administration pour examen.
Article 15 le Directeur général assiste à la réunion du Conseil d’administration sans droit de vote et le Directeur général non administrateur n’a pas le droit de vote au Conseil d’administration. Article 16 le Directeur général exécute fidèlement les résolutions de l’Assemblée des actionnaires et du Conseil d’administration et, dans l’exercice de ses pouvoirs, ne modifie pas les résolutions de l’Assemblée des actionnaires et du Conseil d’administration sans autorisation ou ne dépasse pas le champ d’application autorisé.
En cas de changement de circonstances susceptible d’avoir une incidence grave sur l’état d’avancement ou les résultats de la mise en oeuvre de la résolution, un rapport doit être présenté au Conseil d’administration en temps opportun.
Article 17 les cadres supérieurs, tels que le Directeur général, rendent compte en temps utile au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance des événements majeurs et des changements d’état d’avancement concernant le fonctionnement ou les finances de la société, afin de garantir le droit des administrateurs, des autorités de surveillance et du Secrétaire du Conseil d’administration à l’information.
Dans les activités opérationnelles quotidiennes, le Directeur général peut autoriser le Directeur général adjoint par écrit et le Directeur général adjoint peut autoriser le chef de département par écrit.
Article 18 sans les dispositions des statuts ou l’autorisation légale du Conseil d’administration, le Directeur général ne peut agir au nom de la société à titre personnel. Lorsque le Directeur général agit en son nom propre et que le tiers estime raisonnablement que le Directeur général agit au nom de la société, le Directeur général indique à l’avance sa position et son identité.
Article 19 fonctions et pouvoirs du Directeur général adjoint:
Aider le Directeur général et en rendre compte;
Responsable des services ou des travaux correspondants conformément à la Division du travail décidée par le Directeur général;
Dans le cadre de l’autorisation du Directeur général, être pleinement responsable de tous les travaux du superviseur et assumer les responsabilités correspondantes;
Faire des suggestions au Directeur général sur la nomination et le licenciement du personnel correspondant, les changements d’organisation, etc., dans le cadre du travail de supervision;
Avoir le droit de convoquer une réunion de coordination des activités dans le cadre des travaux du superviseur, de déterminer la durée, les sujets et les participants, etc., et de rendre compte des résultats de la réunion au gestionnaire après la réunion;
Approuver ou examiner le développement des activités des services compétents conformément aux dispositions de l’autorité d’examen et d’approbation des activités de la société et assumer les responsabilités correspondantes;
Donner des conseils au Directeur général sur les questions importantes pertinentes de la société;
Terminer les autres travaux assignés par le Directeur général.
Article 20 fonctions et pouvoirs du Directeur financier:
Responsable du travail financier de l’entreprise et responsable devant le Directeur général;
Préparer le système financier et comptable de la société conformément aux lois, règlements et dispositions des autorités compétentes et le soumettre au Directeur général pour approbation et au Conseil d’administration pour approbation;
Achever la préparation du rapport financier annuel de la société conformément aux dispositions pertinentes des statuts et en assurer l’authenticité;
Proposer au Directeur général des propositions concernant la nomination et le licenciement du personnel dans le domaine des finances et de la supervision, le changement d’organisation, etc.;
Examiner l’utilisation des fonds d’affaires et les dépenses conformément au système comptable de la société et assumer les responsabilités correspondantes;
Fournir régulièrement ou irrégulièrement au Directeur général un rapport d’analyse sur la situation financière de la société et proposer des solutions;
Communiquer les liens entre la société et les institutions financières afin d’assurer le soutien financier nécessaire au fonctionnement normal;
Exercer d’autres pouvoirs autorisés par le Directeur général et accomplir d’autres tâches assignées par le Directeur général.
Article 21 dans l’exercice de leurs fonctions, les cadres supérieurs tels que le Directeur général, le Directeur général adjoint et le Directeur financier ne doivent pas:
Détourner les fonds de la société;
Ouvrir un compte pour le dépôt des fonds de la société en son nom propre ou au nom d’une autre personne;
Iii) en violation des statuts, prêter les fonds de la société à d’autres personnes ou fournir une garantie sur les biens de la société à d’autres personnes sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires ou du Conseil d’administration;
Conclure un contrat ou effectuer une transaction avec la société en violation des statuts ou sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires;
Sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires, tirer parti de ses fonctions pour rechercher des possibilités d’affaires appartenant à la société pour lui – même ou pour d’autres personnes et exploiter des entreprises similaires à celles de la société pour son propre compte ou pour le compte d’autres personnes;
(Ⅵ) La Commission sur les transactions entre d’autres personnes et la société est attribuée à soi – même;
Divulguer les secrets d’entreprise sans autorisation;
Autres actes contraires à l’obligation de loyauté envers la société.
Les revenus provenant de la violation des dispositions ci – dessus par le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de la société sont la propriété de la société.
Chapitre IV système de réunion du Directeur général
Article 22 la société applique le système de réunion du Bureau du Directeur général. Les réunions de bureau du Directeur général sont des réunions régulières et des réunions temporaires présidées par le Directeur général pour discuter des questions importantes relatives à l’exploitation, à la gestion et au développement de l’entreprise, ainsi que des questions soumises à la réunion par tous les départements et filiales.
Article 23 la réunion ordinaire du Bureau du Directeur général se tient une fois par mois; Le Directeur général a le droit de convoquer de temps à autre une réunion temporaire du Bureau du Directeur général en fonction des besoins opérationnels de l’entreprise.
Article 24 le Directeur général peut convoquer une réunion du Bureau du Directeur général lorsqu’il prend des décisions sur les questions suivantes:
Mettre en œuvre les résolutions du Conseil d’administration;
Mettre en œuvre le plan annuel et le plan d’investissement de la société;
Décider du plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société et du système de gestion de base de la société soumis au Conseil d’administration pour discussion;
Décider des règles et règlements spécifiques de chaque département de la société;
Décider de recommander au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société;
Nommer ou licencier des dirigeants autres que ceux qui sont nommés ou licenciés par le Conseil d’administration;
Décider des salaires et des normes de bien – être des employés de la société, à l’exception de ceux qui doivent être déterminés par le Conseil d’administration, ainsi que de toutes sortes de récompenses et de sanctions décidées au nom de la société;
Décider de signer des contrats économiques et techniques importants à l’étranger;
(Ⅸ) Autres questions découlant des résolutions du Conseil d’administration et de la gestion quotidienne qui, de l’avis du Directeur général, doivent être examinées et décidées lors de la réunion du Bureau du Directeur général.
Article 25 les participants à la réunion du Bureau du Directeur général comprennent le Directeur général, le Directeur général adjoint et le Directeur financier; Les participants sans droit de vote comprennent le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres membres du personnel que le Directeur général juge nécessaires pour participer à la réunion. À la demande des administrateurs et des superviseurs de la société, ils peuvent assister à la réunion du Bureau du Directeur général.
Article 26 procédure de convocation de la réunion du Bureau du Directeur général:
Le Directeur général détermine le sujet, le contenu, les participants, l’heure et le lieu de la réunion de bureau du Directeur général en fonction de tous les aspects de la situation et des besoins de travail;
Le Bureau du Directeur général informe les participants du sujet, du lieu et de l’heure de la réunion un jour à l’avance, mais le temps de notification de la réunion temporaire n’est pas limité;
La réunion du Bureau du Directeur général ne peut avoir lieu qu’avec la participation d’au moins un tiers des personnes présentes. La Conférence peut voter sur la question à l’étude. Le Directeur général prend la décision finale en se référant aux résultats du vote sur la base d’une audition complète de tous les points de vue. Le contenu de la réunion et les décisions du Directeur général sont consignés et conservés par le Bureau du Directeur général;
Lorsque le Directeur général estime nécessaire de publier un procès – verbal ou une résolution, le Bureau du Directeur général établit un procès – verbal ou une résolution sur la base du procès – verbal de la réunion et le publie après avoir été signé par le Directeur général;
Le procès – verbal de la réunion du Bureau du Directeur général comprend les éléments suivants: date, lieu, Président, nom des participants, sujet de la réunion, points clés des discours des participants, méthode de vote et résultats de la réunion. Le Bureau du Directeur général est chargé d’enregistrer et de tenir à jour les procès – verbaux des réunions;
Le Directeur général désigne une personne spéciale pour mettre en œuvre et accélérer les avis formulés lors de la réunion en fonction de la Division du travail et des besoins de travail;
(Ⅶ) Le Directeur général vérifie régulièrement la mise en œuvre et le rappel des résolutions de la réunion. Proposer des suggestions et des suggestions d’amélioration pour les problèmes qui se posent.
Article 27 lorsque le Directeur général élabore des questions relatives aux salaires, au bien – être, à la sécurité de la production, à la protection du travail, à l’assurance – travail, au licenciement (ou à l’expulsion) des employés de l’entreprise et à d’autres questions concernant les intérêts vitaux des employés, il écoute à l’avance les avis des services compétents tels que le syndicat.
Chapitre V système de rapport du Directeur général
Article 28 lorsqu’il rend compte de ses travaux, le Directeur général veille à l’authenticité et à l’exhaustivité du rapport et est responsable de l’authenticité et de l’exhaustivité du rapport.
Article 29 le Directeur général procède chaque trimestre
