Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu'administrateur indépendant de Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) Exercer diligemment les droits des administrateurs indépendants, assister activement aux réunions pertinentes de la société en 2021, examiner attentivement les propositions du Conseil d'administration et des comités spéciaux du Conseil d'administration, donner activement des conseils sur le développement et la gestion à long terme de la société et jouer un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques, Le fonctionnement normalisé du Conseil d'administration et le développement de la société. Le rendement de 2021 est maintenant signalé comme suit: 1. Situation de base des administrateurs indépendants
Curriculum vitae des administrateurs indépendants
Li Jiang: actuellement professeur de deuxième année à l'Institut de foresterie et d'horticulture de l'université agricole du Xinjiang, docteur en culture forestière et professeur de doctorat en arboriculture fruitière; Il est également Directeur exécutif de la China horticultural Association; Vice - Président de la branche des fruits secs de la China horticultural Association; Executive Director of Economic Forest Branch of China Forest Society; Vice President of Xinjiang horticultural Association; Journal of Fruit Trees, Economic Forest Research, China Fruit Trees and other Academic publications Editorial Committee; Administrateurs indépendants de la société.
Li Shengli: a successivement été avocat et Directeur adjoint du cabinet d'avocats Xinjiang Bazhou (transformé en cabinet d'avocats Xinjiang tianxue). Il est actuellement Directeur adjoint du cabinet d'avocats Xinjiang tianxue; Administrateurs indépendants de la société.
Li Gang: il est actuellement professeur de comptabilité à l’École de comptabilité de l’université des finances et de l’économie du Xinjiang, professeur de doctorat, docteur en gestion (comptabilité) et ancien Directeur du Département de comptabilité. Administrateur indépendant de Xinjiang Xiyu Tourism Co., Ltd., Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) administrateur indépendant de Xinjiang Xiyu Tourism Co., Ltd., Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380)
Description de l'indépendance
En tant qu'administrateurs indépendants, nous - mêmes, notre famille immédiate et nos principales relations sociales n'avons pas occupé de poste dans la société et ses filiales, n'avons pas détenu directement ou indirectement les actions de la société ou n'avons pas occupé de poste dans les unités d'actionnaires détenant directement ou indirectement 5% ou plus des actions émises de la société. En tant qu'administrateurs indépendants de la société, ils peuvent s'acquitter normalement de leurs fonctions. Nous avons l'indépendance requise par les lignes directrices de la c
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale des actionnaires cette année
En 2021, la société a tenu 12 réunions du Conseil d'administration pour délibérer sur 58 propositions et 3 assemblées des actionnaires. Nous nous acquittons activement des fonctions d'administrateur indépendant par le biais de réunions, de communications, de lectures et d'autres moyens. Pour les questions importantes qui seront discutées par le Conseil d'administration, les services compétents de la société doivent fournir une base de décision détaillée et solide. Pour chaque proposition du Conseil d'administration, nous lisons attentivement et étudions attentivement. Au cours du processus de participation, nous avons écouté attentivement le rapport de la direction, participé activement à la discussion, pleinement utilisé nos connaissances professionnelles et exprimé nos propres opinions et suggestions. Nous avons examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d'administration et voté avec prudence.
Les administrateurs indépendants ont assisté à la réunion comme suit:
L'administrateur indépendant assiste à l'absence de l'Administrateur lorsqu'il assiste à l'Assemblée par procuration.
Nom Nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions
Lijiang 12 12 0 0 3
Li Shengli 12 12 0 3
Gong QiaoLi 3 3 0 1
Li Gang 8 8 0 1
Participation aux réunions des comités spéciaux du Conseil d'administration
En tant que membres du Comité d'audit, les administrateurs indépendants utilisent pleinement leur expertise et leur expérience pratique pour participer à l'examen et à la prise de décisions sur les questions importantes de l'entreprise. Au cours de la période considérée, le Comité d'audit a tenu quatre réunions, auxquelles ont assisté des membres du Conseil d'administration indépendants pour examiner les questions examinées par le Conseil d'administration de la société au cours de la période considérée. Les administrateurs indépendants qui sont membres du Comité de nomination participent à l'examen et à la prise de décisions concernant l'élection des administrateurs non indépendants et indépendants de la société. Le Comité des candidatures a tenu une réunion au cours de la période considérée.
Enquête sur place et coopération de l'entreprise
Au cours de l'année 2021, la direction de la société a coopéré activement avec les administrateurs indépendants et a répondu activement aux questions des administrateurs indépendants, ce qui nous a fourni des conditions pratiques pour mener à bien nos travaux. Grâce à la communication avec la direction de l'entreprise, l'entreprise a été informée de la situation opérationnelle et du développement de l'industrie de l'entreprise, a supervisé la situation financière de l'entreprise, a rempli les responsabilités correspondantes, a amélioré l'efficacité de la prise de décisions du Conseil d'administration de l'entreprise.
Principaux sujets de préoccupation concernant l'exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
En tant qu'administrateur indépendant au cours de l'année visée par le rapport, nous faisons un jugement objectif, impartial et indépendant sur la base de notre connaissance des lois et règlements pertinents, des documents normatifs et de l'état de fonctionnement de la société. Nous avons écouté attentivement le rapport de la direction de la société, examiné attentivement chaque proposition, examiné les questions importantes telles que les opérations entre apparentés et la restructuration des actifs examinées par le Conseil d'administration de la société au cours de la période considérée et émis des avis indépendants convenus.
Date du numéro de série et type d'avis sur les questions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis
Le 21 avril 2021, la septième proposition relative à la qualification des actions de la société en tant que banque de développement non publique a été convoquée.
La 15e réunion du Conseil d'administration et la proposition de Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
2 Proposition de convocation du septième rapport annuel sur les activités en 2020 le 27 avril 2021;
Proposition de la 16e réunion du Conseil d'administration de la session 2, rapport de travail du Conseil d'administration de 2020; 3. Approuver la proposition relative au rapport financier final de 2020;
4. Texte intégral du rapport annuel 2020 et du rapport annuel
Proposition de résumé du rapport;
5. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020;
6. Examen du rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020
Cas;
7. Avis sur le rapport de vérification du contrôle interne de 2020
Cas;
8. Évaluation des essais de contrôle interne en 2021
Projet de loi;
9. Discussion sur le rapport de travail des administrateurs indépendants en 2020
Cas;
10. Rapport sur les travaux du Comité d’audit en 2020
Proposition;
11. Mise en œuvre des nouvelles normes comptables et modification des pratiques comptables
Proposition de politique
1. Élection partielle des membres non indépendants du septième Conseil d'administration
3 proposition de convocation de la septième réunion le 12 mai 2021; Approbation de la 18e réunion du Conseil d'administration 2. Élection partielle des administrateurs indépendants du septième Conseil d'administration
Proposition;
4 le 15 juillet 2021, la septième réunion sur l'emploi du souscripteur principal et des opérations entre apparentés s'est tenue pour approuver le plan de la 20e réunion du Conseil d'administration.
1. La réorganisation de la société est conforme aux lois et règlements pertinents.
Proposition de règlement;
2. Proposition concernant le plan de restructuration actuel de la société;
3. Discussion sur le fait que cette réorganisation ne constitue pas une transaction entre apparentés
Cas;
4. En ce qui concerne cette restructuration, elle est conforme aux exigences relatives aux actifs importants des sociétés cotées.
Proposition prévue à l'article 11 des mesures administratives de restructuration de la production;
5. En ce qui concerne cette réorganisation, elle ne constitue pas une société cotée
L'article 13 des mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs
Proposition d'inscription du Groupe;
La septième réunion a eu lieu le 24 novembre 2021. En ce qui concerne cette réorganisation, la société cotée en bourse est conforme aux normes pertinentes.
La proposition prévue à l'article 4 des dispositions relatives à certaines questions relatives à la restructuration des actifs matériels de la Division à la vingt - quatrième session du 5ème Conseil d'administration;
7. À propos de Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Rapport d'achat d'actifs importants (projet) et Résumé
Proposition;
8. Achat d’actifs importants avec conditions d’entrée en vigueur
Proposition d'accord d'indemnisation pour l'achat et la prévision des bénéfices;
9. Approbation du rapport d’audit sur la restructuration
Examiner les propositions relatives au rapport d'examen et au rapport d'évaluation des actifs;
10. En ce qui concerne l’indépendance de l’organisme d’évaluation de la restructuration,
Rationalité, méthode d'évaluation et évaluation des hypothèses d'évaluation
Discussion sur la pertinence de l'objet de l'évaluation et l'équité de l'évaluation des prix
Cas;
11. En ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure légale de restructuration de la société
Exhaustivité, conformité et validité des documents juridiques soumis
La proposition d'explication;
12. Si la fluctuation du cours des actions de la société a atteint le seuil
Réglementer la divulgation d'informations par les sociétés cotées et les banques des parties concernées
La proposition relative aux normes pertinentes de l'article 5 de l'avis;
13. En ce qui concerne les filiales qui demandent des prêts m & a auprès de la Banque et
Proposition de garantie pour les filiales;
14. En ce qui concerne l'emploi d'intermédiaires par la société pour cette réorganisation
Proposition de prestation de services;
15. Discussion sur la demande de prêt et les opérations connexes de la société
Cas;
16. En ce qui concerne l’autorisation du Conseil d’administration de gérer cette réorganisation
La proposition de la question;
18.
