Code du stock: Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) nom abrégé du stock: St xiangli Bulletin No: Lin 2022 – 23 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) L’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance est annoncée comme suit:
Élection du Conseil d’administration
Le huitième Conseil d’administration de la société sera composé de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants. Le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a procédé à un examen attentif des qualifications professionnelles et de la capacité d’exécution des candidats au huitième Conseil d’administration. Le 19 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a tenu la vingt – neuvième réunion du septième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition d’élection et d’ajout d’administrateurs non indépendants au huitième Conseil d’administration et la proposition d’élection d’administrateurs indépendants au huitième Conseil d’administration. Les candidats aux postes d’administrateur Au huitième Conseil d’administration sont les suivants:
Nommer M. Zhou enhong, M. Fan Fei, M. Wang Zuo, M. Xi Qiang, M. du Wenhui et M. Li Jia candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au huitième Conseil d’administration (curriculum vitae ci – joint);
Nommer M. Li Gang, M. Liang shangshang et M. Li zhifei comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants au huitième Conseil d’administration (curriculum vitae ci – joint).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée: la procédure de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant et d’administrateur non indépendant est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts; Après examen du candidat, le candidat possède des connaissances professionnelles élevées et une vaste expérience de travail pratique, possède les qualifications et la capacité d’agir en tant qu’administrateur et administrateur indépendant de la société, et n’a trouvé aucune situation dans laquelle il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur ou administrateur indépendant de la société cotée en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices pour la sélection et la conduite des administrateurs des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et des statuts; Il est convenu de soumettre la liste des administrateurs non indépendants et des candidats au huitième Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
La Déclaration du candidat à l’administrateur indépendant et la Déclaration du candidat sont détaillées sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Documents pertinents divulgués. La proposition ci – dessus doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Le mandat du huitième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Le septième Conseil d’administration de la société continuera d’exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau Conseil d’administration soit élu par l’Assemblée générale des actionnaires. Élection du Conseil des autorités de surveillance
Le huitième Conseil des autorités de surveillance de la société sera composé de cinq autorités de surveillance, dont trois représentants des actionnaires et deux représentants des travailleurs. La société a tenu la 22e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 19 avril 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des autorités de surveillance du 8ème Conseil des autorités de surveillance par un nouveau mandat, et a accepté de nommer Mme Hu Yan, M. Zhang aiyong et M. Zhao Shujie comme candidats aux autorités de surveillance du 8ème Conseil des autorités de surveillance (le calendrier abrégé est joint). Aucun des candidats susmentionnés au poste de superviseur représentant les actionnaires n’est autorisé à exercer les fonctions de superviseur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, et il n’y a pas d’autres circonstances jugées inappropriées par la Bourse de Shanghai pour exercer les fonctions de superviseur de la société cotée. La proposition ci – dessus doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Le mandat du huitième Conseil des autorités de surveillance est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Le septième Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’exercer ses fonctions jusqu’à ce que l’Assemblée générale des actionnaires élise les candidats au nouveau Conseil des autorités de surveillance.
Le 6 avril 2022, la compagnie a tenu le premier Congrès des employés de 2022. Après l’élection et l’approbation des membres présents, la compagnie a accepté d’élire Mme Song Bin et Mme Shi lanhua comme superviseurs des représentants des employés du huitième Conseil des superviseurs de la compagnie (curriculum vitae ci – joint), dont le mandat est le même que celui du huitième Conseil des superviseurs. Les autorités de surveillance des représentants des travailleurs et des travailleurs formeront conjointement le huitième Conseil des autorités de surveillance de la société avec les trois autorités de surveillance des représentants des non – travailleurs élues par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021.
La société exprime ses sincères remerciements aux membres du 7ème Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance pour leur contribution à la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) Conseil d’administration 19 avril 2012
Annexe 1: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur I. curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
Zhou enhong: homme, de nationalité han, né en septembre 1972, diplômé en économie. Il a été ingénieur adjoint du Département des sciences et de la technologie de la branche Hainan de la Chine China Construction Bank Corporation(601939) ; China Xinda Haikou Office (Hainan Branch) Manager, Senior Deputy Manager, Senior manager; Senior manager and Director of China Cinda General Affairs Department, Asset Management Business Department, Investment and Asset Management Department; China Cinda Investment and Capital Management Department, Strategic Customer three general manager assistant. Il est actuellement Vice – Directeur général de China Cinda Strategic Customer Department III; Director of Beijing Urban Construction Donghua Real Estate Development Co., Ltd.; Directeur de China Nuclear Power Industry Investment Fund Management Co., Ltd.
M. Zhou n’a pas de participation directe ou indirecte dans la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. En l’absence de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur, il n’a jamais été puni par la c
Fan Fei: homme, de nationalité han, né en mai 1988, diplômé, analyste financier agréé (CFA). Ancien Vérificateur et Vérificateur principal de Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) Beijing Branch; China Cinda asset management Business Department, Investment and Asset Management Department, Strategic Customer three Business Manager, Deputy Manager. Il est actuellement Directeur du Département des clients stratégiques de China Cinda; Superviseur de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd.; Superviseur de Xinjiang Changyuan Tongda Investment Co., Ltd.; Directeur exécutif de Shanghai xilike Industrial Development Co., Ltd.
M. Fan Fei ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société; Il existe une relation d’association avec l’actionnaire contrôlant indirect Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. En l’absence de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur, il n’a jamais été puni par la c
Wang Zuo: homme, de nationalité han, né en juillet 1967, membre du Parti communiste chinois, baccalauréat, ingénieur principal. Ancien technicien de l’atelier d’instruments électriques de l’usine pharmaceutique Xinjiang; China Construction Bank Corporation(601939) Xinjiang Branch central Machine Room staff and principal; Deputy Manager, Manager, Senior Deputy Manager, Senior Manager, Senior Manager of General Management Department of Xinjiang Branch, Senior Manager of Business Department III, Deputy Director, Director, Senior Manager of Business Division III, Director and senior manager of Business Division I; Director and senior manager of China Xinda Xinjiang Branch General Management Department.
Il est actuellement Commissaire principal de deuxième classe et Chef du Département de la gestion générale de sinda Xinjiang Branch, Chine; Executive Director and General Manager of Xinjiang RongSheng Investment Co., Ltd.; Executive Director of Unified Petrochemical Co., Ltd., Unified (Wuxi) Petroleum Products Co., Ltd. And Unified (Shaanxi) Petrochemical Co., Ltd.
M. Wang Zuo ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société; Il existe une relation d’association avec l’actionnaire contrôlant Xinjiang RongSheng Investment Co., Ltd. En l’absence de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur, il n’a jamais été puni par la c
Xi Qiang: Male, Han Nationality, born in July 1985, Bachelor Degree. Il a été Directeur de compte de la branche Nantong de Bank Of China Limited(601988) Il est actuellement Directeur et Directeur adjoint principal du Département des affaires no 3 de Xinjiang Uygur Autonomous Branch Company of China Xinda Asset Management Co., Ltd.
M. Xi Qiang ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. En l’absence de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur, il n’a jamais été puni par la c
Du Wenhui: homme, nationalité han, membre du Parti communiste chinois, né en janvier 1970, premier cycle, comptable principal. Ancien Directeur du Département financier de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) Président et Président du Conseil des autorités de surveillance. Il est actuellement Secrétaire adjoint du Comité du parti, Directeur général adjoint et comptable en chef de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) Director.
M. du Wenhui ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société; Il existe une relation d’association avec l’actionnaire contrôlant indirect Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. En l’absence de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur, il n’a jamais été puni par la c
M. Li Jia ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. En l’absence de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur, il n’a jamais été puni par la c
Li Gang: homme, de nationalité han, né en octobre 1972, professeur, Directeur de doctorat et docteur en gestion. Il est actuellement professeur à l’École de comptabilité de l’Université des finances et de l’économie du Xinjiang, professeur de doctorat et chef de file des principales disciplines de la région autonome.
M. Li Gang ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur indépendant et qui n’ont jamais été sanctionnées par la c
Liang shangshang: homme, de nationalité han, né en janvier 1971, professeur, professeur de doctorat. Il a été professeur adjoint, chargé de cours, professeur agrégé, professeur et professeur de doctorat à la faculté de droit de l’Université du Zhejiang et Vice – doyen de la faculté de droit de l’Université du Zhejiang. Il est actuellement professeur à la faculté de droit de l’Université Tsinghua, superviseur de doctorat, administrateur indépendant de Beijing Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986)
M. Liang shangshang ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur indépendant et qui n’ont jamais été sanctionnées par la c
Li zhifei: homme de nationalité han, né en août 1980, docteur, ingénieur principal. Il a été chef de l’équipe d’évaluation de la polymérisation du Petrochina Company Limited(601857) Institute of Petroleum and Chemical Research, ingénieur en chef du Bureau de recherche sur les polyoléfines et expert technique de deuxième niveau du Institute of Petroleum and Chemical Research; Manager of Zhejiang Petrochemical Co., Ltd. Il est actuellement Vice – Président de Inner Mongolia yitai Coal – based New Materials Research Institute Co., Ltd.
M. Li zhifei ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur indépendant et qui n’ont jamais été sanctionnées par la c
Hu Yan: femme de nationalité han, née en février 1972, membre du Parti communiste chinois, premier cycle, économiste principal. Il a été Directeur du Département des ressources humaines de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. Il est actuellement membre du Comité du parti, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur du Bureau du Conseil d’administration de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) superviseur.
Mme Hu Yan n’a pas de participation directe ou indirecte dans la société; Il existe une relation d’association avec l’actionnaire contrôlant indirect Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. En l’absence de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur, il n’a jamais été puni par la c
Zhang aiyong: homme, nationalité han, né en juin 1977, baccalauréat, comptable. Il a été comptable et Directeur adjoint du Département financier de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. Il est actuellement Directeur du Département financier de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) superviseur.
M. Zhang aiyong ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société; Il existe une relation d’association avec l’actionnaire contrôlant indirect Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. En l’absence de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur, il n’a jamais été puni par la c
M. Zhao Shujie ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société; Il existe une relation d’association avec Shenzhen Jianxin Investment Development Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant indirect de la société. En l’absence de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur, il n’a jamais été puni par la c
Song Bin: Woman, Han Nationality, born in February 1980, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. Il est actuellement Directeur juridique et Secrétaire du Conseil d’administration de Unified Petrochemical Co., Ltd. Aucune participation directe ou indirecte dans la société. Il n’y a pas de relation d’association avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société. Il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant que superviseur, et il n’a jamais été puni par la c
Schlann.
