Code du titre: Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) titre abrégé: St xiangli Announcement No.: Lin 2022 - 24
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l'Assemblée générale des actionnaires: 10 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l'Assemblée générale: système de vote en ligne de l'Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l'Assemblée (i) type et session de l'Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l'Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l'Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 10 mai 2022, 14: 00
Lieu: salle de réunion au deuxième étage de la compagnie (v) Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure du scrutin.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 10 mai 2022
Jusqu'au 10 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L'heure de vote par l'intermédiaire de la sector - forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l'Assemblée générale des actionnaires, c'est - à - dire 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30, 13 h 00 - 15 h 00; L'heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l'Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l'autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 - opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l'Assemblée générale des actionnaires et type d'actionnaire votant
Type d'actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d'administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
4 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 en ce qui concerne le rapport annuel complet 2021 et le rapport annuel √
Proposition de résumé
5.01 texte intégral du rapport annuel 2021 √
5.02 Résumé du rapport annuel √
6 Proposition de modification des statuts √
7 proposition de modification du Règlement intérieur de l'Assemblée générale √
8 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d'administration √
9 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
10 en ce qui concerne la demande de ligne de crédit bancaire globale de la société en 2022 et √
Proposition de garantie
Cumul des votes
11.00 proposition relative à l'élection d'un nouveau membre du Conseil d'administration et à l'ajout d'administrateurs non indépendants (6) au huitième Conseil d'administration
11.01 M. Zhou enhong est élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d'administration √
11.02 Élection de M. Fan Fei en tant qu'administrateur non indépendant du huitième Conseil d'administration √
11.03 M. Wang Zuo est élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d'administration √
11.04 M. Xi Qiang est élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d'administration √
11.05 Élection de M. du Wenhui en tant qu'administrateur non indépendant du huitième Conseil d'administration √
11.06 Élection de M. Li Jia en tant qu'administrateur non indépendant du huitième Conseil d'administration √
12.00 proposition relative à l'élection des administrateurs indépendants du huitième Conseil d'administration au cours de la prochaine session
12.01 M. Li Gang est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d'administration √
12.02 M. Liang shangshang est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d'administration √
12.03 M. Li zhifei est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d'administration √
13.00 proposition relative à l'élection des superviseurs du huitième Conseil des autorités de surveillance au cours du prochain mandat
13.01 Élection de Mme Hu Yan comme Superviseur du huitième Conseil des autorités de surveillance √
13.02 M. Zhang aiyong est élu superviseur du huitième Conseil des autorités de surveillance √
13.03 M. Zhao Shujie est élu superviseur du huitième Conseil des autorités de surveillance √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci - dessus a été examinée et adoptée à la 29e réunion du 7ème Conseil d'administration tenue le 19 avril 2022. Pour plus de détails, voir le Journal des valeurs mobilières de Shanghai et le site Web de la Bourse de Shanghai le 20 avril 2022 (www.sse.com.cn.) Contenu pertinent divulgué. 2. Proposition de résolution spéciale: 63. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1 - 13 propositions 4. Proposition concernant l'évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l'actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l'Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector - forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector - forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Entrez.
Vote en ligne.
Pour se connecter pour la première fois à la sector - forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l'authentification de l'identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector - forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S'ils ont plusieurs comptes d'actionnaires, ils peuvent utiliser n'importe quel compte d'actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d'une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector - forme de vote en ligne de l'échange ou par d'autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu'après avoir voté.
Méthode de vote pour l'élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif, voir l'annexe 2 pour plus de détails.
Objet de la participation à l'Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d'enregistrement des capitaux propres ont le droit d'assister à l'Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci - dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. L'agent n'a pas besoin d'être actionnaire de la société.
Catégorie d'actions Code des actions abréviation des actions date d'enregistrement des actions
Actions a Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) St xiangli 2022 / 4 / 29
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Les actionnaires sont priés de détenir leur carte de compte et leur carte d'identité les 6 et 9 mai 2022 (10: 00 - 14: 00, 15: 30 - 19: 00); Carte d'identité de l'agent autorisé, procuration, carte de compte de l'actionnaire du mandant et carte d'identité du mandant; Les actionnaires des actions de la société doivent s'inscrire au Bureau du Conseil d'administration de la société avec une copie de la licence d'entreprise, une procuration du représentant de la société, une carte de compte des actionnaires et une carte d'identité des participants, et les actionnaires de différents endroits doivent s'inscrire par lettre ou par télécopieur. Vi. Questions diverses
Adresse: shengguomingyuan, shengguo Road, Korla, Xinjiang Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Contact: Shi lanhua, Lu Jinhua
Code Postal: 841000
Tel: 0996 - 2115936
Fax: 0996 - 2115935
E - mail: [email protected].
La réunion durera une demi - journée et les frais d'hébergement et de transport des participants seront pris en charge par eux - mêmes.
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) Conseil d'administration 19 avril 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l'élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
Annexe 1: Procuration
Procuration
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d'assister et d'exercer le droit de vote en son nom à l'Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 10 mai 2022. Nombre d'actions ordinaires détenues par le client: nombre d'actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d'administration en 2021
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 proposition relative au rapport sur les comptes financiers annuels 2021
4 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021
À propos du rapport annuel complet 2021 et du rapport annuel
5,00
Proposition de résumé du rapport
5.01 texte intégral du rapport annuel 2021 5.02 Résumé du rapport annuel 6 Proposition de modification des statuts 7 proposition de modification du Règlement intérieur de l'Assemblée générale 8 proposition de modification du Règlement intérieur de l'Assemblée des actionnaires 9 Proposition de modification du Règlement intérieur de l'Assemblée des autorités de surveillance
À propos de la demande de crédit bancaire global de la société en 2022
(10)
Proposition de garantie
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
Vote des administrateurs non indépendants lors de l'élection générale et de l'ajout du huitième Conseil d'administration
11,00
Un projet de loi.
11.01 Élection de M. Zhou enhong en tant qu'administrateur non indépendant du huitième Conseil d'administration 11.02 Élection de M. Fan Fei en tant qu'administrateur non indépendant du huitième Conseil d'administration 11.03 élection de M. Wang Zuo en tant qu'administrateur non indépendant du huitième Conseil d'administration 11.04 élection de M. Xi Qiang en tant qu'administrateur non indépendant du huitième Conseil d'administration 11.05 élection de M. du Wenhui en tant qu'administrateur non indépendant du huitième Conseil d'administration 11.06 élection de M. Li Jia en tant qu'administrateur non indépendant du huitième Conseil d'administration
12.00 nombre de votes sur la proposition d'élection des administrateurs indépendants au huitième Conseil d'administration
12.01 Élection de M. Li Gang en tant qu'administrateur indépendant du huitième Conseil d'administration 12.02 Élection de M. Liang shangshang en tant qu'administrateur indépendant du huitième Conseil d'administration 12.03 Élection de M. Li zhifei en tant qu'administrateur indépendant du huitième Conseil d'administration
13.00 nombre de votes sur les propositions relatives à l'élection des superviseurs du huitième Conseil des autorités de surveillance
13.01 Élection de Mme Hu Yan au poste de superviseur du huitième Conseil des autorités de surveillance 13.02 Élection de M. Zhang aiyong au poste de superviseur du huitième Conseil des autorités de surveillance 13.03 Élection de M. Zhao Shujie au poste de superviseur du huitième Conseil des autorités de surveillance
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d'identification du mandant: numéro d'identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le client doit choisir l'une des intentions « d'accord», « d'opposition» ou « de renonciation» dans la procuration et cocher « √». Si le client n'a pas donné d'instructions spécifiques dans la procuration, le fiduciaire a le droit de voter comme il le souhaite.
