Code du stock: Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) nom abrégé du stock: St xiangli Bulletin No.: Lin 2022 – 18 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du 7ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La procédure de convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
L’avis et les documents de la réunion du Conseil d’administration ont été envoyés par téléphone, par courriel et par télécopieur le 9 avril 2022.
La réunion du Conseil d’administration s’est tenue le 19 avril 2022 dans la salle de réunion du deuxième étage de la compagnie par vote sur place et par communication.
La réunion du Conseil d’administration est composée de sept administrateurs présents et de sept administrateurs présents.
La réunion est présidée par M. Zhou enhong, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote.
Délibérations du Conseil d’administration
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport d’exploitation 2021 est examinée et adoptée.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 est examinée et adoptée.
Le rapport financier de la société pour l’exercice 2021 a été vérifié par ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié un rapport d’audit standard sans réserve (ZTE Cai Guanghua Shen Hui Zi (2022) No 211019). Le Conseil d’administration approuve le rapport financier final de la société pour 2021.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport annuel complet 2021 et au résumé du rapport annuel est examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel sont divulgués.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit de ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de – 35 933400 RMB, et le bénéfice non distribué cumulé de la société au 31 décembre 2021 était de – 163294 800 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes de la politique de distribution des bénéfices dans les statuts, le Conseil d’administration convient que la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices en 2021 ni de conversion de la réserve de capital en capital social.
(Ⅵ) Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions des spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise et de ses lignes directrices connexes, ainsi qu’à d’autres exigences en matière de surveillance du contrôle interne, combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de l’entreprise, l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne) a été évaluée sur la base de la surveillance quotidienne et de la surveillance spéciale du contrôle interne, et il n’y a pas de défauts majeurs dans le contrôle interne de l’entreprise en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 divulgué.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition relative au rapport de vérification du contrôle interne de 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
ZTE Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’audit sur le contrôle interne de la société en 2021 (ZTE Guanghua szz (2022) No 211026) et estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants le 31 décembre 2021 conformément aux spécifications de base pour le contrôle interne des entreprises et aux règlements pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport de vérification du contrôle interne de 2021 divulgué.
(Ⅷ) par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter la proposition relative au plan de travail pour l’évaluation des essais de contrôle interne en 2022.
(Ⅸ) par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants divulgué.
(Ⅹ) par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Comité d’audit pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport sur les travaux du Comité d’audit pour 2021.
Examiner la proposition relative au rapport du premier trimestre de 2022 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities News et le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport du premier trimestre 2022 divulgué.
Examiner et adopter la proposition de modification des statuts par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis public sur la modification des Statuts (avis no p.202222) divulgué.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Règlement intérieur de l’Assemblée générale divulgué.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Règlement intérieur du Conseil d’administration divulgué.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter la proposition relative à la création du Comité exécutif et à l’élaboration des règles de travail du Comité exécutif.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Règles de fonctionnement du Comité exécutif divulguées.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibérer et adopter la proposition relative à l’octroi d’une prime de rendement à l’équipe de direction pour l’année 2021.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants et à l’ajout d’administrateurs non indépendants au huitième Conseil d’administration.
Le mandat du septième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuellement en vigueur, la société a l’intention d’élire un nouveau Conseil d’administration et d’ajouter des administrateurs non indépendants. Huitième Directeur de la société
Le Conseil sera composé de neuf administrateurs, dont six non indépendants et trois indépendants. Le mandat des administrateurs est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’adoption par l’Assemblée générale.
Le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Zhou enhong, M. Fan Fei, M. Wang Zuo, M. Xi Qiang, M. du Wenhui et M. Li Jia candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration (voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant). Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition d’élection des administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration est examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Li Gang, M. Liang shangshang et M. Li zhifei candidats aux postes d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant).
Examiner et adopter la proposition de demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation des actions de la société par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport financier de la société pour l’exercice 2021 a été vérifié par ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié un rapport d’audit standard sans réserve et des instructions spéciales sur les déductions des revenus d’exploitation. Après vérification, au 31 décembre 2021, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 242586 800 RMB; En 2021, le revenu d’exploitation réalisé était de 349536500 RMB, après déduction du revenu d’entreprise non lié à l’entreprise principale et du revenu sans substance commerciale, le revenu d’exploitation était de 289327700 RMB; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de – 35 933400 RMB et le bénéfice net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de – 37 083400 RMB. Conformément à l’article 9.3.6 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, la situation dans laquelle les actions de la société comportent des avertissements de risque de radiation a été éliminée, sans toucher à d’autres avertissements de risque de radiation et à d’autres avertissements de risque.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’administration a accepté que la société demande à la Bourse de Shanghai de retirer l’avertissement de risque de radiation des actions de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities News et le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation des actions de la société (annonce No: lin2022 – 21) divulguée.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter la proposition relative à la demande de la société pour une ligne de crédit bancaire globale et fournir une garantie en 2022.
Le Conseil d’administration convient que la société (y compris les filiales à part entière ou les filiales Holding) a l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale d’au plus 400 millions de RMB et une nouvelle ligne de garantie d’au plus 400 millions de RMB pour chaque filiale à part entière ou contrôlée en 2022 pour la période allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022. Pendant la durée du crédit, la ligne de crédit peut être réutilisée.
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale d’approuver l’autorisation du Conseil d’administration d’autoriser la direction de la société et des filiales à part entière à traiter des questions spécifiques telles que les prêts dans le cadre de la ligne de crédit globale en fonction des besoins réels de l’exploitation, et de signer les Accords et documents pertinents.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a convenu que la société convoquerait l’Assemblée générale annuelle 2021 le 10 mai 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities News et le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022 (annonce No lin2022 – 24) est divulgué.
Les propositions mentionnées aux points ii), iii), iv), v), 12), 13), 14), 17), 18) et 20) ci – dessus doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, et les administrateurs indépendants doivent faire rapport à l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur les opinions des administrateurs indépendants. Contenu pertinent divulgué.
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) Conseil d’administration 19 avril 2012
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
Zhou enhong: homme, de nationalité han, né en septembre 1972, diplômé en économie. Il a été ingénieur adjoint du Département des sciences et de la technologie de la branche Hainan de la Chine China Construction Bank Corporation(601939) ; China Xinda Haikou Office (Hainan Branch) Manager, Senior Deputy Manager, Senior manager; Senior manager and Director of China Cinda General Affairs Department, Asset Management Business Department, Investment and Asset Management Department; China Cinda Investment and Capital Management Department, Strategic Customer three general manager assistant. Il est actuellement Vice – Directeur général de China Cinda Strategic Customer Department III; Director of Beijing Urban Construction Donghua Real Estate Development Co., Ltd.; Directeur de China Nuclear Power Industry Investment Fund Management Co., Ltd.
M. Zhou n’a pas de participation directe ou indirecte dans la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. En l’absence de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur, il n’a jamais été puni par la c
Fan Fei: homme, de nationalité han, né en mai 1988, diplômé, analyste financier agréé (CFA). Ancien Vérificateur et Vérificateur principal de Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) Beijing Branch; China Cinda asset management Business Department, Investment and Asset Management Department, Strategic Customer three Business Manager, Deputy Manager. Il est actuellement Directeur du Département des clients stratégiques de China Cinda; Superviseur de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd.; Superviseur de Xinjiang Changyuan Tongda Investment Co., Ltd.; Directeur exécutif de Shanghai xilike Industrial Development Co., Ltd.
M. Fan Fei ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société; Il existe une relation d’association avec l’actionnaire contrôlant indirect Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. En l’absence de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur, il n’a jamais été puni par la c
Wang Zuo: homme, de nationalité han, né en juillet 1967, membre du Parti communiste chinois, baccalauréat, ingénieur principal. Ancien technicien de l’atelier d’instruments électriques de l’usine pharmaceutique Xinjiang; China Construction Bank Corporation(601939) Xinjiang Branch central Machine Room staff and principal; Deputy Manager, Manager, Senior Deputy Manager, Senior Manager, Senior Manager of General Management Department of Xinjiang Branch, Senior Manager of Business Department III, Deputy Director, Director, Senior Manager of Business Division III, Director and senior manager of Business Division I;
