Code du stock: Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) nom abrégé du stock: St xiangli Announcement No.: Lin 2022 – 19 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La procédure de convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
L’avis et les documents de la réunion du Conseil des autorités de surveillance ont été envoyés par téléphone, par courriel et par télécopieur le 9 avril 2021.
(Ⅲ) La réunion du Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 19 avril 2021 dans la salle de réunion du deuxième étage de la compagnie par vote sur place et par communication.
La réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend 5 autorités de surveillance et 5 autorités de surveillance.
La réunion du Conseil des autorités de surveillance est présidée par Mme Hu Yan, Présidente du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 est examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 est examinée et adoptée.
Le rapport financier de la société pour l’exercice 2021 a été vérifié par ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié un rapport d’audit standard sans réserve (ZTE Cai Guanghua Shen Hui Zi (2022) No 211019). Le Conseil des autorités de surveillance approuve le rapport financier final de la société pour 2021.
(Ⅲ) par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter la proposition relative à l’ensemble du rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel sont divulgués.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 est examinée et adoptée.
Selon l’audit de ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de – 35 933400 RMB, et le bénéfice non distribué cumulé de la société au 31 décembre 2021 était de – 163294 800 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes de la politique de distribution des bénéfices dans les statuts, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices ou de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions des spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise et de ses lignes directrices connexes, ainsi qu’à d’autres exigences en matière de surveillance du contrôle interne, combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de l’entreprise, l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne) a été évaluée sur la base de la surveillance quotidienne et de la surveillance spéciale du contrôle interne, et il n’y a pas de défauts majeurs dans le contrôle interne de l’entreprise en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 divulgué.
(Ⅵ) par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter la proposition relative au rapport de vérification du contrôle interne de 2021.
ZTE Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’audit sur le contrôle interne de la société en 2021 (ZTE Guanghua szz (2022) No 211026) et estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants le 31 décembre 2021 conformément aux spécifications de base pour le contrôle interne des entreprises et aux règlements pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport de vérification du contrôle interne de 2021 divulgué.
(Ⅶ) par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport du premier trimestre de 2022 est examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities News et le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport du premier trimestre 2022 divulgué.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
(Ⅸ) par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter la proposition relative à l’élection des superviseurs du huitième Conseil des autorités de surveillance par un nouveau mandat.
Le mandat du septième Conseil des autorités de surveillance de la société est sur le point d’expirer. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, la société prévoit d’élire le Conseil des autorités de surveillance pour un nouveau mandat. Le huitième Conseil des autorités de surveillance se compose de cinq autorités de surveillance, dont trois sont des autorités de surveillance représentatives des actionnaires et deux des autorités de surveillance des travailleurs. Le mandat du Contrôleur est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance a accepté de nommer Mme Hu Yan, M. Zhang aiyong et M. Zhao Shujie candidats au poste de superviseur du huitième Conseil des autorités de surveillance (voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats au poste de superviseur).
Par résolution adoptée lors du premier Congrès des travailleurs en 2022, Mme Song Bin et Mme Shi lanhua ont été élues superviseurs des travailleurs du huitième Conseil des superviseurs de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae des superviseurs des travailleurs).
Les propositions mentionnées aux points i), ii), iii), iv), VIII) et VIII) ci – dessus sont soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) Conseil des autorités de surveillance
19 avril 2012
Annexe:
Curriculum vitae des candidats au poste de superviseur
Hu Yan: femme de nationalité han, née en février 1972, membre du Parti communiste chinois, premier cycle, économiste principal. Il a été Directeur du Département des ressources humaines de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. Il est actuellement membre du Comité du parti, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur du Bureau du Conseil d’administration de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) superviseur.
Mme Hu Yan n’a pas de participation directe ou indirecte dans la société; Il existe une relation d’association avec l’actionnaire contrôlant indirect Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd.
En l’absence de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur, il n’a jamais été puni par la c
Zhang aiyong: homme, nationalité han, né en juin 1977, baccalauréat, comptable. Il a été comptable et Directeur adjoint du Département financier de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. Il est actuellement Directeur du Département financier de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) superviseur.
M. Zhang aiyong ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société; Il existe une relation d’association avec l’actionnaire contrôlant indirect Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. En l’absence de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur, il n’a jamais été puni par la c
M. Zhao Shujie ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société; Il existe une relation d’association avec Shenzhen Jianxin Investment Development Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant indirect de la société. En l’absence de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur, il n’a jamais été puni par la c
Song Bin: Woman, Han Nationality, born in February 1980, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. Il est actuellement Directeur juridique et Secrétaire du Conseil d’administration de Unified Petrochemical Co., Ltd.
Mme Song Bin n’a pas de participation directe ou indirecte dans la société. Il n’y a pas de relation d’association avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société. Il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant que superviseur, et il n’a jamais été puni par la c
Shi lanhua: femme de nationalité han, membre du Parti communiste chinois, née en octobre 1977, titulaire d’un baccalauréat. Il a été technicien, Directeur technique, Directeur du Bureau du Directeur général et Directeur administratif du Département des affaires générales du Département de la technologie de production de Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) horticulture Branch Company. Il est actuellement Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) représentant des affaires de valeurs mobilières et superviseur de Shanghai xilike Industrial Development Co., Ltd.
Mme SLAM n’a pas de participation directe ou indirecte dans la société. Il n’y a pas de relation d’association avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société. Il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, etc., dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant que superviseur, et il n’a jamais été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes ou par la bourse.
