Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’au système de travail des administrateurs indépendants Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) En tant qu’administrateur indépendant de Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées
Conformément aux exigences et aux dispositions de l’avis sur la réglementation des opérations de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et de certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (révisé en 2017) et de l’avis sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées, les administrateurs indépendants de la société ont procédé à Une vérification minutieuse et détaillée de l’occupation des fonds et de la garantie externe par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société en 2021, et ont publié des notes spéciales et des avis indépendants:
1. Informations sur les fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées. 2. Garantie externe de la société
À la fin de la période visée par le rapport, le solde de la garantie de la compagnie s’élevait à 406006 millions de RMB, soit 16,26% de l’actif net vérifié de la compagnie en 2021, ce qui représente la garantie fournie aux filiales dans le cadre des états consolidés. La société n’offre aucune garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées.
Avis indépendants sur la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient compte du développement opérationnel de la société et du rendement raisonnable des actionnaires. La proportion des dividendes en espèces est conforme aux documents pertinents de la c
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021 et nous convenons de la soumettre.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de travail des administrateurs indépendants de la société, le système de contrôle interne actuel de la société est conforme aux exigences de la situation réelle de la société en matière d’exploitation et de gestion et est raisonnable, légitime et efficace. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021.
Après vérification des avis indépendants sur la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, nous estimons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux mesures de gestion des fonds collectés par la société, et qu’il n’y a pas de dépôt et d’utilisation illégaux des fonds collectés. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par la société est vrai, exact et complet, sans faux dossiers, déclarations trompeuses et omissions majeures, et reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés en 2021.
Par conséquent, nous approuvons la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Avis indépendants sur la proposition d’ajustement de la rémunération des administrateurs
La procédure d’ajustement de la rémunération des administrateurs de la société est conforme aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Elle reflète le mécanisme d’incitation et de restriction du système de gestion de la rémunération de la société en fonction du niveau de développement de l’industrie et de la région et des conditions d’exploitation réelles de la société. Elle aide à sensibiliser les administrateurs à la diligence raisonnable, à mobiliser l’enthousiasme des administrateurs de la société pour le travail, à favoriser le développement à long terme de la société et à ne pas nuire aux intérêts de la société et des actionnaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition d’ajustement de la rémunération des administrateurs et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition d’ajustement de la rémunération des cadres supérieurs
La procédure d’ajustement de la rémunération des cadres supérieurs de la société est conforme aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu du niveau de développement de l’industrie et de la région et des conditions d’exploitation réelles de la société, et reflète le mécanisme d’incitation et de restriction du système de gestion de la rémunération de La société, qui peut efficacement mobiliser l’enthousiasme et l’initiative de travail des cadres supérieurs, ce qui est propice à la stabilité de l’exploitation et du développement de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Nous sommes donc d’accord avec la proposition d’ajustement de la rémunération des cadres supérieurs.
Avis indépendants sur la proposition de la société et de ses filiales de demander à la Banque une ligne de crédit globale et de fournir une garantie
En fonction des besoins de la société et de ses filiales en matière d’exploitation et de développement, la société et ses filiales demandent une ligne de crédit globale à la Banque, et la société fournit une garantie de responsabilité solidaire aux filiales, qui est conforme au plan de développement stratégique et aux besoins de production et d’exploitation de la société, et est propice à la promotion du développement et de l’expansion des affaires de la société. Actuellement, la société est en bon état d’exploitation, a une bonne capacité de remboursement de la dette, est conforme au plan stratégique de développement à long terme de la société, et est propice au développement durable et stable de La procédure et le processus de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements, statuts et autres dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de la société et de ses filiales de demander une ligne de crédit globale à la Banque et de fournir une garantie, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de la société d’exercer des activités de couverture des changes
Il est nécessaire et possible pour la société d’effectuer des opérations de couverture en devises en fonction de ses activités opérationnelles spécifiques, de ne pas effectuer de transactions en devises à des fins spéculatives, d’éviter et de prévenir le risque de change, de réduire les pertes de change et de contrôler le risque opérationnel. La société exerce des activités de couverture en devises conformément aux statuts, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Dans le même temps, la société a élaboré le système de gestion des opérations de couverture des changes, qui établit des procédures d’exploitation spécifiques pour les opérations de couverture des changes de la société en renforçant le contrôle interne et en mettant en œuvre des mesures de prévention des risques.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de la société d’exercer des activités de couverture des changes et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition d’ouverture et de démonstration des activités de jinchi
Sur la base de la garantie de la sécurité des fonds, la société est favorable à la réalisation d’un contrôle centralisé des fonds et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds en ouvrant des activités de mise en commun des fonds avec les institutions financières du secteur bancaire, sans préjudice des intérêts de la société et de Tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Se conformer aux lois, règlements et statuts pertinents est propice au développement durable, stable et sain de l’entreprise.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition d’ouverture des activités de jinchi et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Guo Jianlin, Li Zhizhong, Liu huachang
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) date
