Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
Rapport annuel 2021 sur le rendement des administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) tous les actionnaires:
Sur recommandation de tous les actionnaires et représentants des actionnaires, nous avons pris nos fonctions d’administrateur indépendant du 7ème Conseil d’administration de Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Nous nous acquittons consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant, exerçons pleinement les pouvoirs d’administrateur indépendant, exerçons diligemment, consciencieusement et prudemment les droits conférés par la société, écoutons les rapports de production et d’exploitation de la société, prêtons attention à la situation financière et au Gouvernement d’entreprise, émettons des avis indépendants sur les questions importantes dans La prise de décisions opérationnelles de la société, et protégeons efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
I. Participation
Au cours de la période considérée, la société a tenu 9 réunions du Conseil d’administration et 5 réunions des actionnaires. En tant qu’administrateurs indépendants, nous avons examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, participé activement à la discussion des propositions et présenté des avis et des suggestions. En 2021, nous avons assisté aux réunions suivantes:
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants doivent se rendre sur place pour participer à la nomination par voie de communication. S’il y a deux noms consécutifs pour assister à la réunion du Conseil d’administration. S’il y a lieu. S’il y a lieu. S’il y a lieu. S’il y a lieu. S’il y a lieu.
Wanhongbo 9 7 2 0 0 Non
Li Zongyi 9 7 2 0 0 Non
Wang Jingui 9 7 2 0 0 Non
Administrateurs indépendants présents à l’Assemblée générale 5
Nombre de fois
Travaux des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
Au cours de la période visée par le rapport, nous nous sommes acquittés consciencieusement de nos responsabilités au sein de divers comités spéciaux, au sein du Comité d’audit, nous avons communiqué pleinement avec l’ACP au cours du processus d’audit du rapport annuel, nous avons formulé des recommandations pertinentes sur l’audit du contrôle interne, nous avons examiné des questions telles que les rapports réguliers de la société et la nomination d’institutions d’audit annuelles; Examiner attentivement les qualifications des administrateurs de la société au sein du Comité de nomination; Au sein du Comité de rémunération et d’évaluation, les questions relatives à la levée des restrictions à la vente au cours de la première période de levée des restrictions à la vente du régime d’incitation au capital en 2019 ont été examinées.
Voir le tableau ci – dessous pour les postes d’administrateurs indépendants dans chaque comité (★ en tant que Président, ☆ en tant que membre):
Nom Comité de nomination du Comité de vérification de la rémunération et de l’évaluation investissement stratégique
Comité de la Commission
Wanhongbo 7th Session ☆★☆☆
Li Zongyi 7th Session ★☆☆
Wang Jingui 7th Session ☆☆★
Iii) avis indépendants émis en 2021
Au cours de la période considérée, nous avons examiné attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen, exercé notre droit de vote de manière indépendante et impartiale et émis des avis indépendants sur des questions importantes avec une attitude rigoureuse, comme le montre le tableau ci – dessous:
Type d’avis émis sur la question du temps
Avis indépendant sur les questions pertinentes à la 19e réunion du septième Conseil d’administration le 11 mars 2021
Avis indépendant du 15 avril 2021 sur le rapport annuel 2020 et d’autres questions connexes
Note spéciale et avis indépendants du 19 août 2021 sur le rapport semestriel 2021 concernant l’utilisation des fonds convenus par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et la garantie externe de la société
Avis indépendant sur les propositions pertinentes de la 24e réunion du 7ème Conseil d’administration le 31 août 2021
Avis indépendant du 22 novembre 2021 sur les questions pertinentes de la 26e réunion du septième Conseil d’administration
Avis indépendant du 6 décembre 2021 sur les questions pertinentes de la 27e réunion du septième Conseil d’administration
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
Conditions de travail quotidiennes
En tant qu’administrateur indépendant de la société, il s’acquitte activement de ses fonctions. En ce qui concerne les propositions qui doivent être examinées par le Conseil d’administration, il examine attentivement les documents pertinents à l’avance, comprend profondément les propositions pertinentes, assure l’exercice indépendant, prudent et objectif du droit de vote et protège efficacement Les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs. Dans le cadre de leur travail quotidien, ils peuvent étudier attentivement les lois et règlements promulgués par la c
Surveillance des activités de gouvernance d’entreprise
Au cours de la période visée par le rapport, en participant à temps au Conseil d’administration de la société et en assistant à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote, en supervisant les procédures de prise de décisions, en émettant prudemment des avis de vote et des avis indépendants et d’autres activités, en veillant à ce que l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société disposent d’une structure de gouvernance d’entreprise claire en ce qui concerne les droits et les responsabilités, en s’acquittant de leurs fonctions respectives, en coordonnant et en équilibrant leurs fonctions, et en veillant
Mise en œuvre de la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
En tant qu’administrateur indépendant, nous exhortons la société à améliorer et à mettre en œuvre efficacement le système de gestion de la divulgation de l’information et le système de gestion de l’enregistrement des informations privilégiées, en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées et les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, afin d’assurer l’ouverture, l’équité et l’impartialité de la divulgation de l’information de la société et d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’actualité et l’intégrité de l’
Nous prêtons une attention active aux informations importantes divulguées par l’entreprise dans les médias, maintenons une communication en temps opportun avec la direction de l’entreprise, comprenons les conditions d’exploitation de l’entreprise, normalisez les conditions d’exploitation, les transactions entre apparentés, les garanties et d’autres questions importantes, et protégeons les intérêts des actionnaires minoritaires de l’entreprise.
Auto – apprentissage et formation
En participant à l’étude des lois et règlements pertinents et à des activités de formation telles que l’échange de pratiques de travail des administrateurs indépendants organisé par le Gansu Securities Regulatory Bureau et l’Association chinoise des sociétés cotées, nous maîtriserons les politiques pertinentes en temps opportun, approfondirons la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, et renforcerons la sensibilisation aux risques juridiques afin de promouvoir un fonctionnement plus normalisé de la société.
Iv. Autres travaux
Au cours de la période visée par le rapport, nous n’avons pas constaté que les questions examinées avaient une incidence sur l’indépendance de la pratique, qu’il n’y avait pas eu d’embauche indépendante d’organismes de vérification externe et d’organismes consultatifs, ni qu’il n’y avait pas eu de proposition de convocation d’un Conseil d’administration et d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
En 2022, en tant qu’administrateur indépendant, nous continuerons de prêter une attention particulière à la macro – économie, au développement industriel et à l’état de fonctionnement de l’entreprise dans un esprit d’honnêteté et de diligence, de renforcer la communication avec d’autres administrateurs, superviseurs et gestionnaires, d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant de manière indépendante, objective et impartiale dans un esprit de responsabilité envers l’entreprise et tous les actionnaires, de donner le plein jeu à nos avantages professionnels et à notre rôle de supervision, et de promouvoir le fonctionnement stable et normalisé de l’entreprise. Protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs en général et des actionnaires minoritaires en particulier.
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Conseil d’administration 19 avril 2022
