Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Modalités d’application du Comité stratégique
Avril 2012
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II composition du personnel Chapitre III responsabilités et pouvoirs Chapitre IV Procédure de prise de décisions Chapitre V Règlement intérieur Chapitre VI Dispositions complémentaires 5.
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Modalités d’application du Comité stratégique
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de répondre aux besoins de développement stratégique de Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) Les statuts de Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Article 2 Le Comité stratégique est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration, qui est principalement chargé d’étudier la stratégie de développement de l’entreprise et les principales décisions d’investissement et de financement et de formuler des recommandations.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité stratégique est composé de trois administrateurs.
Article 4 les membres du Comité stratégique sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité stratégique est composé d’un Président (organisateur) qui est le Président du Conseil d’administration de la société.
Article 6 le mandat du Comité stratégique est le même que celui du Conseil d’administration. Les membres du Comité peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Si un membre cesse d’occuper le poste d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualification de membre. Un membre peut présenter une demande écrite de démission au Conseil d’administration avant l’expiration de son mandat. Lorsqu’un membre est disqualifié ou autorisé à démissionner, le Comité le complète conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement.
Article 7 les travaux spécifiques du Comité stratégique sont entrepris par le Département des affaires des valeurs mobilières de la société, qui est chargé de coordonner les questions relatives aux réunions du Comité.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales responsabilités et pouvoirs du Comité stratégique:
Effectuer des recherches sur la planification stratégique du développement à long terme et les principales décisions d’investissement de l’entreprise et formuler des suggestions;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Vérifier la mise en œuvre des éléments ci – dessus;
Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration.
Article 9 Le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration et les résolutions adoptées par le Comité sont soumises au Conseil d’administration pour délibération et décision.
Article 10 dans l’exercice de ses fonctions, le Comité de stratégie coopère avec les services compétents de la société; Si nécessaire, le Comité de stratégie peut faire appel à des intermédiaires pour fournir des conseils professionnels aux frais de l’entreprise.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 11 les procédures de prise de décisions spécifiques concernant les questions examinées par le Comité stratégique sont les suivantes:
Le Bureau du Directeur général de la société organise et coordonne les services compétents ou les sociétés holdings (actionnaires) pour produire des documents tels que le plan stratégique de développement de la société, le rapport d’étude de faisabilité ou le plan d’affaires pour les grands projets d’investissement, d’exploitation des immobilisations et d’exploitation des actifs qui doivent être étudiés et examinés par les membres du Comité de stratégie; En ce qui concerne les principales questions de financement, le Département des finances est chargé de préparer les documents pertinents;
La direction de la société convoque une réunion pour examiner les questions susmentionnées et émettre des avis écrits sur la question de savoir s’il convient d’approuver l’établissement du projet et de le soumettre au Conseil d’administration pour approbation;
Le Comité de stratégie de l’entreprise convoque une réunion pour étudier et délibérer, prendre une résolution écrite et soumettre la résolution au Conseil d’administration pour délibération, et la transmettre à la direction de l’entreprise.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 12 le Conseil d’administration, le Président du Comité de stratégie ou deux membres ou plus peuvent demander conjointement la convocation d’une réunion du Comité de stratégie.
Article 13 la réunion du Comité stratégique est notifiée trois jours avant la réunion et peut être convoquée à tout moment en cas d’urgence.
Article 14 la réunion du Comité de stratégie est convoquée et présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à la réunion, d’autres membres peuvent être chargés de la présider.
Article 15 une réunion du Comité de stratégie ne peut avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres, chaque membre dispose d’une voix et les résolutions adoptées à la réunion sont adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 16 la réunion du Comité de stratégie est tenue à main levée ou par vote. La réunion peut être convoquée par voie de vote par correspondance.
Article 17 le Directeur général de la société peut assister aux réunions du Comité de stratégie sans droit de vote et, le cas échéant, inviter d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, ainsi que des consultants professionnels et des conseillers juridiques de la société à assister aux réunions sans droit de vote.
Article 18 la procédure de convocation, le mode de vote et le plan adopté par la réunion du Comité stratégique sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles pertinents.
Article 19 les procès – verbaux des réunions du Comité stratégique sont établis. Les membres présents à la réunion signent le procès – verbal de la réunion, qui est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour une période d’au moins dix ans.
Article 20 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité stratégique sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 21 les membres présents à la réunion et les participants sans droit de vote sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans l’autorisation du Président ou du Conseil d’administration de la société.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 22 les termes « investissement et financement importants», « opérations en capital importantes», « opérations en actifs importants» et « questions importantes» mentionnés dans les présentes règles désignent les questions soumises à l’approbation du Conseil d’administration, telles qu’elles sont énoncées dans les statuts.
Article 23 les présentes règles sont formulées et modifiées par le Conseil d’administration de la société et entrent en vigueur à la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
Article 24 les questions non couvertes par le présent règlement sont régies par les lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre le présent Règlement et les lois et règlements pertinents promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts de la société modifiés par des procédures légales, il est mis en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État et est immédiatement révisé et approuvé par le Conseil d’administration.
Article 25 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation des présentes règles.
