Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et autres lois et règlements
Les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres dispositions du système de la société doivent s’acquitter efficacement du pouvoir de surveillance du Conseil des autorités de surveillance et garantir:
Atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires, de la société et des employés.
Les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Ordre du jour
1. Proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2020;
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020;
3. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020;
4. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020;
5. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
6. Proposition relative au formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne en 2020;
15 mars 2021 deuxième Conseil des autorités de surveillance 7. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020; Sixième réunion
8. Proposition de la société et de ses filiales demandant une ligne de crédit globale à la Banque et fournissant une garantie;
9. Proposition de la société et de ses filiales demandant à la Banque d’augmenter la ligne de crédit globale et de fournir une garantie;
10. Proposition relative à l’ouverture et à la présentation des activités de jinchi;
11. Proposition relative à l’exercice par la société d’activités de couverture des opérations de change;
1. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021;
Deuxième Conseil des autorités de surveillance 2. Proposition relative à l’augmentation de capital et aux opérations connexes des filiales à part entière des sociétés par actions;
7e séance 26 avril 2021
3. Proposition de mise en œuvre de nouvelles normes de location et de modification des conventions comptables pertinentes;
4. Proposition relative à la mise en commun des actifs financiers;
23 juillet 2021 deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. La proposition selon laquelle la société remplit les conditions d’une offre publique d’actions;
Huitième réunion
2. Proposition relative au plan d’offre non publique d’actions de la société en 2021;
2.1 type et valeur nominale des actions émises
2.2 mode et heure de délivrance
2.3 objet de l’émission et mode de souscription
2.4 prix d’émission et principe de tarification
2.5 quantité émise et montant total des fonds collectés
2.6 période de restriction à la vente des actions émises
2.7 plan de disposition des bénéfices non distribués accumulés avant l’offre non publique d’actions
2.8 lieu de listage
2.9 montant des fonds collectés et projets d’investissement
2.10 validité de la résolution d’émission
3. Proposition relative au plan d’offre non publique d’actions de la société en 2021;
4. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2021;
5. Proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société;
6. Proposition relative à la planification du rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2021 – 2023); 7. Proposition concernant le rendement au comptant dilué des actions non publiques émises par la société en 2021, les mesures de remplissage et les engagements des entités concernées;
8. Proposition de report de certains projets d’investissement de la société;
1. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de 2021;
2. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021;
3. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
9 août 2021 deuxième Conseil des autorités de surveillance 4. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Neuvième réunion
5. Proposition relative à la garantie des activités entreprises par les filiales à part entière;
6. Proposition de la société et de ses filiales demandant une ligne de crédit globale à la Banque et fournissant une garantie;
7. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021;
27 octobre 2021 deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021;
Dixième réunion
2. Proposition de la société et de ses filiales demandant une ligne de crédit globale à la Banque et fournissant une garantie;
3. Proposition relative à la planification par la société de l’acquisition d’une partie des capitaux propres de Shenzhen qinze Tongda Technology Co., Ltd. Et de l’augmentation de capital et des opérations connexes;
En outre, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration de la société et ont effectivement rempli toutes les fonctions du Conseil des autorités de surveillance.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, la société a fonctionné conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux statuts, et a constamment amélioré et amélioré son système de contrôle interne. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance et, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, a supervisé et inspecté les procédures de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société, les questions de résolution, L’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration, l’exécution des fonctions des cadres supérieurs de la société et les activités quotidiennes de production et d’exploitation de la société, afin de protéger les droits et intérêts des actionnaires. Les intérêts de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes des employés sont inviolables.
2. Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance et à un examen sérieux et méticuleux de la situation financière et du système financier de la société. Il a estimé que le système financier de la société était solide, que le système de contrôle interne était parfait, que le système financier fonctionnait normalement et que la situation financière était bonne, et que les rapports financiers au cours de la période considérée reflétaient objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Le rapport d’audit financier standard sans réserve émis par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) pour la société est objectif et équitable.
3. Utilisation et dépôt des fonds collectés
Au cours de la période visée par le rapport, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé et inspecté l’utilisation et le dépôt des fonds levés au cours de la période visée par le rapport. Il a estimé que la société avait utilisé et déposé les fonds levés de façon raisonnable et normalisée en stricte conformité avec les Lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et les mesures de gestion des fonds levés de Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) L’utilisation des fonds collectés est conforme à la mise en œuvre du plan du projet d’investissement collecté. Il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés et il n’y a pas de changement déguisé dans la collecte des fonds.
Utilisation des fonds et atteinte aux intérêts des actionnaires.
4. Opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé et inspecté les opérations entre apparentés de la société et a estimé que la société avait strictement mis en œuvre le système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés de la société et que les opérations entre apparentés de la société étaient conformes aux Principes d’honnêteté, de crédit, d’égalité, de volontariat, d’ouverture, d’équité et d’équité, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires non liés.
5. Avis sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021 ainsi que la construction et l’exploitation du contrôle interne de la société au cours de la période considérée, et a conclu que la société avait mis en place et amélioré le système de contrôle interne de la société et qu’elle fonctionnait de manière stable, de sorte que tous les risques de la société pouvaient être efficacement contrôlés. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète objectivement, réellement et complètement la construction et l’exploitation du contrôle interne de la compagnie.
Principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société se conformera strictement aux lois, règlements et statuts de la société, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) L’inspection de la légalité et de la conformité des opérations entre apparentés et d’autres questions importantes, tout en continuant d’améliorer la capacité du Conseil des autorités de surveillance et des autorités de surveillance à s’acquitter de leurs fonctions, afin de mieux protéger les intérêts de la société et des actionnaires.
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) Conseil des autorités de surveillance 20 avril 2022
