Code du titre: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) titre abrégé: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) annonce No: 2022 – 024 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 7 administrateurs devraient assister à la réunion, 7 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La participation, la convocation, la procédure de convocation et le contenu des délibérations de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. La réunion est convoquée et présidée par M. Liu Hao, Président du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examen et adoption de la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 de la société, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société.
Guo Jianlin, Li Zhizhong et Liu huachang, administrateurs indépendants de la société, ont présenté le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Examiner et approuver le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Le rapport annuel 2021 du Directeur général de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) De 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
7. Pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
8. Examiner et adopter la proposition d’ajustement de la rémunération des administrateurs
Plan d’ajustement salarial du Président et Directeur général Liu Hao
Résultat du vote: la réunion a adopté le résultat du vote par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, dont les directeurs Liu Hao, Liu Lei et Liu Xu ont évité le vote.
Plan d’ajustement salarial du Directeur et Directeur général adjoint Liu Xu
Résultat du vote: la réunion a adopté le résultat du vote par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, dont les directeurs Liu Hao, Liu Lei et Liu Xu ont évité le vote.
Plan d’ajustement salarial du Directeur et Directeur général adjoint Quang cuisi
Résultat du vote: la réunion a adopté le résultat du vote par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, parmi lesquelles le Directeur Kuang cuisi a évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’ajustement de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition d’ajustement de la rémunération des cadres supérieurs
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’ajustement de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et à la fourniture de garanties par la société et ses filiales à la Banque
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la société et de ses filiales demandant une ligne de crédit globale à la Banque et fournissant une garantie.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, dont Liu Hao, Liu Lei et Liu Xu se sont abstenus.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
11. Examen et adoption de la proposition relative à l’exercice par la société d’activités de couverture des opérations de change
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur l’exploitation des activités de couverture des opérations de change par la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
12. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts et d’enregistrement industriel et commercial
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la modification des statuts et l’enregistrement des dépôts industriels et commerciaux.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
13. Examen et adoption de la proposition de révision du système de gouvernance d’entreprise
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des administrateurs, le système de travail des administrateurs indépendants, les règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration, le système de prise de décisions en matière de garantie étrangère, le système de gestion des investissements étrangers, le système de prise de Décisions en matière d’opérations entre apparentés, les règles de travail du Directeur général, le système d’audit interne, le système de prévention de l’occupation des fonds par les grands actionnaires et d’autres parties liées, les mesures de gestion des fonds Système de gestion des initiés à l’information privilégiée, système de gestion des relations avec les investisseurs, système de gestion de la divulgation de l’information, règles de mise en oeuvre du Comité stratégique, règles de mise en oeuvre du Comité de nomination, règles de mise en oeuvre du Comité de rémunération et d’évaluation, règles de mise en oeuvre du Comité d’audit et système de gestion des opérations de couverture des changes. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des administrateurs, le système de travail des administrateurs indépendants, le système de prise de décisions en matière de garantie externe, le système de gestion des investissements à l’étranger, le système de prise de décisions en matière de transactions entre apparentés, le système de prévention de l’utilisation des fonds par les actionnaires majoritaires et d’autres parties liées, les mesures de gestion des fonds collectés et le système de gestion des opérations de couverture des changes dans la proposition doivent encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen
14. Examen et adoption de la proposition relative à l’exploitation de la trésorerie commune
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis sur l’exploitation de la trésorerie commune.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
15. Examen et adoption de la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022
Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022 de la société, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) deuxième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration;
3. Avis de vérification du Sinolink Securities Co.Ltd(600109) sur le Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
4. Avis de vérification sur Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
5. Avis de vérification sur Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
6. Avis de vérification sur Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Avis est par les présentes donné.
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) Board of Directors 20 April 2022
