Code des valeurs mobilières: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) titre abrégé: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) numéro d’annonce: 2022 – 033 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: le Conseil d’administration convoque l’Assemblée des actionnaires conformément à la résolution de la 13e Assemblée du deuxième Conseil d’administration, conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts.
4. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant le temps de vote en ligne;
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
5. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le jeudi 12 mai 2022. Heure du vote en ligne: le [12] mai 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le [12] mai 2022; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le [12] mai 2022.
6. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, no 2, yinyuan Street, jiaoyitang, Tangxia Town, Dongguan City.
7. Date d’enregistrement des capitaux propres: mai 2022 [5].
8. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du [5] mai 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée des actionnaires peut autoriser une autre personne à y assister en son nom (la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société, voir l’annexe II de la présente circulaire pour la procuration) ou à participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition d’ajustement de la rémunération des administrateurs √
6.01 Plan d’ajustement salarial du Président et Directeur général Liu Hao √
6.02 Plan d’ajustement salarial du Directeur et Directeur général adjoint Liu Xu √
6.03 Plan d’ajustement salarial du Directeur et Directeur général adjoint Quang cuisi √
7.00 la société et ses filiales demandent à la Banque une ligne de crédit globale et fournissent des garanties
Proposition de garantie √
8.00 proposition concernant les activités de couverture en devises de la société √
9.00 proposition de modification des statuts et d’enregistrement industriel et commercial √
10.00 proposition de modification du système de gouvernance d’entreprise √
11.00 proposition relative à l’ouverture et à la présentation des activités de jinchi √
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Times, Securities Daily et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) dans les médias d’information désignés le 20 avril 2022. Annonce divulguée ci – dessus. Les propositions 7.00 et 9.00 doivent être examinées dans le cadre d’une résolution spéciale.
La proposition ci – dessus est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs. Le vote des petits et moyens investisseurs doit être compté séparément. La société divulguera publiquement les résultats du vote.
Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence
1. Méthode d’enregistrement: l’enregistrement doit être effectué sur place, par courriel et par télécopieur; L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Date d’inscription:
Heure d’inscription sur place: 9: 00 – 11: 00 et 14: 00 – 16: 00 le [11] mai 2022; Heure d’inscription par courriel: envoyer le courriel à l’adresse électronique de la compagnie avant 16 h le [11] mai 2022. [email protected]. );
Heure d’inscription par télécopieur: envoyer par télécopieur au numéro de télécopieur de la compagnie (0769 – 86975555) avant 16 h le [11] mai 2022.
3. Procédures d’enregistrement:
Enregistrement sur place
Enregistrement sur place de l’actionnaire de la personne morale: si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, l’original de la carte d’identité du représentant légal doit être présenté et: ① une copie de la carte d’identité du représentant légal doit être soumise; Copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale; Certificat d’identité du représentant légal; Une copie du certificat de participation; Lorsque l’agent chargé assiste à la réunion, l’agent chargé présente l’original de sa carte d’identité et présente: ① une copie de la carte d’identité de l’agent chargé; Copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale; Certificat d’identité du représentant légal; Copie de la carte d’identité du représentant légal; Une copie du certificat de participation; Procuration délivrée par le représentant légal des actionnaires de la personne morale conformément à la loi (voir annexe II pour plus de détails)
Enregistrement sur place des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent à l’Assemblée, ils doivent présenter l’original de leur carte d’identité et soumettre: ① une copie de leur carte d’identité; Copie du certificat de participation; Lorsque l’agent chargé assiste à la réunion, l’agent chargé présente l’original de sa carte d’identité et présente: ① une copie de la carte d’identité de l’agent chargé; Copie de la carte d’identité du client; Procuration (voir annexe II pour plus de détails) Copie du certificat de participation.
Inscription par courriel et par télécopieur
Les actionnaires de la société peuvent s’inscrire par courriel et par télécopieur en fonction des documents pertinents requis pour l’inscription sur place. Les documents d’inscription fournis doivent être signés « ce document est authentique et valide et conforme à l’original ».
Pour les actionnaires enregistrés par courriel, veuillez envoyer une copie numérisée des documents enregistrés à la boîte aux lettres de la société. [email protected]. , veuillez indiquer « inscription à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Pour les actionnaires enregistrés par télécopieur, veuillez télécopier les documents d’enregistrement à la société.
Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée doivent confirmer l’enregistrement par voie de livraison directe, de courrier électronique et de télécopie dans le délai d’enregistrement prescrit sur la base des certificats pertinents ci – dessus et du reçu de l’Assemblée des actionnaires rempli (voir annexe III pour plus de détails). Les copies des documents d’enregistrement des actionnaires de personnes physiques figurant dans les documents d’enregistrement susmentionnés doivent être signées par des personnes physiques et les copies des documents d’enregistrement des actionnaires de personnes morales doivent porter le sceau officiel de la société.
4. Site registration Location: Securities Affairs Department, No.2 yinyuan Street, jiaoyitang, Tangxia Town, Dongguan City.
5. Coordonnées de la réunion
Contact: Lin Zheng
Tel: 0769 – 86975555
Fax: 0769 – 86975555
E – mail: [email protected].
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournit aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Les documents de la réunion sont conservés au Bureau du Conseil d’administration.
2. Les propositions provisoires doivent être soumises par écrit 10 jours avant la réunion.
3. La durée de la réunion est estimée à une demi – journée et les frais de participation des actionnaires ou des agents autorisés à l’Assemblée générale sont à leurs propres frais.
4. Les actionnaires ou les mandataires des actionnaires qui se préparent à assister à l’Assemblée sur place sont priés de s’inscrire à l’heure d’inscription à l’Assemblée de la société. Afin d’assurer le bon déroulement de la réunion, veuillez apporter l’original des certificats pertinents et passer par les formalités d’entrée dans les 30 minutes avant la réunion. Ceux qui sont en retard ou qui ne suivent pas les procédures pertinentes ne sont pas autorisés à entrer.
5. Traitement des conditions anormales du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) deuxième Conseil d’administration. Vii. Annexes
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne;
Annexe II: procuration;
Annexe III: réception de l’Assemblée générale annuelle 2021.
Avis est par les présentes donné.
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) Conseil d’administration 20 avril 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362993
2. Titre abrégé du vote: vote de l’Autriche
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 4. Si les actionnaires sont d’accord sur les propositions de 1,00 à 11,00, ils ne peuvent voter que sur la « proposition générale». Si les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la « proposition générale» et les propositions individuelles par l’intermédiaire du système de vote en ligne, le premier vote effectif prévaut. C’est – à – dire que si les actionnaires votent d’abord sur des propositions spécifiques, puis sur des propositions générales, les avis de vote sur des propositions spécifiques qui ont été mises aux voix l’emportent, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition générale, puis sur la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
5. Le vote sur la même proposition est soumis au premier vote effectif. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le [12] mai 2022 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. The specific Time of vote through the Internet Vote System of Shenzhen Stock Exchange shall be at any time between 9.15 a.m. and 15.00 p.m. on May [12] 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Le mot de passe de service obtenu par l’actionnaire
